Binance تحت المجهر: متهمة باستخدام حساب Ethereum لخلط أموال العملاء

لا تزال منصة Binance، وهي منصة تداول العملات الرقمية البارزة، تستخدم حساب Ethereum (ETH) الذي اتُهمت باستخدامه لخلط أموال العملاء، في ظل استمرار لائحة الاتهام الصادرة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتشمل الادعاءات الموجهة ضد Binance خلط الأموال في حسابات يتحكم بها تشانغبينغ تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي Binance، وتحديدًا حسابي سيغما تشين وميريت بيك.

إيثيريوم Ethereum ، الذي لفت انتباه العامة إليه الصحفي مايك بورغرسبيرغ، المعروف باسم "ديرتي بابل ميديا"، قيد الاستخدام رغم الجدل الدائر حوله. تكشف بيانات المعاملات الأخيرة على إيثر سكان أن الحساب تلقى ما يقارب 7 ملايين دولار من عملة تيثر و299,999 رمزًا من رموز يونيسواب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.3 مليون دولار، من حسابين منفصلين BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance الأموال بسرعة إلى حسابات

تم إنشاء حساب Ethereum هذا في أغسطس من العام الماضي، وقد استُخدم باستمرار لتحويل الأموال من Binanceإلى Binance US. وبلغ إجمالي المبلغ المحوّل عبر هذا الحساب 1.4 مليار دولار.

لم تُقدّم Binance حتى الآن تفسيراً وافياً لهذا النشاط. مع ذلك، وخلال جلسة على تويتر نُظّمت عقب انهيار منصة FTX، وهي منصة تداول عملات رقمية، أقرّ CZ بأنه مساهم في شركة صانع سوق تُقدّم خدماتها Binance. والجدير بالذكر أنه أكّد أن هذه الشركة لا تُحقق أرباحاً.

في المقابلة نفسها، أكد CZ أن منصة Binance تعمل بشفافية ونزاهة، نافياً أي مزاعم بالتداول ضد عملائها. ومع ذلك، تتهم لائحة الاتهام الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية CZ باستخدام ما يصل إلى 300 حساب شخصي للتداول على Binance. 

Binanceمنصة ردّ على مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الادعاءات بشكل مباشر. بل صرّحت المنصة بأن أموال عملائها لم تكن مُعرّضة للخطر قط، وانتقدت إجراءات الهيئة التنظيمية، مؤكدةً أنها تُضرّ بالابتكار المالي العالمي للولايات المتحدة ومكانتها الريادية.

إن إصرار منصة Binance على استخدام حساب Ethereum المثير للجدل يثير تساؤلات إضافية حول عملياتها ومدى التزامها بالمعايير التنظيمية. ولا شك أن الجدل الدائر حول Binance، إلى جانب لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قد ألقى بظلاله على سمعة المنصة وزاد من التدقيق من قبل مجتمع العملات المشفرة والهيئات التنظيمية على حد سواء.

وبالتالي، يواجه Binance مفترق طرق حاسمًا، إذ يتعين عليه التعامل مع هذه الادعاءات وتقديم سرد أكثر شفافية لأفعاله. ولا يزال تأثير هذه القضية على منظومة العملات المشفرة بشكل عام، وعلى نظرة القطاع إلى الالتزام باللوائح التنظيمية، غير واضح.