Binance sous le feu des projecteurs : accusé d’avoir utilisé un compte Ethereum pour mélanger les fonds des clients
- Malgré l'indictement de la SEC, Binance continue d'utiliser le compte Ethereum, accusé de mélanger les fonds des clients.
- Des transactions récentes montrent que les fonds ont été transférés rapidement du compte Ethereum controversé vers les comptes de Binance US.
- Le PDG de Binance, CZ, a admis être actionnaire d'un faiseur de marché à but non lucratif servant Binance lors d'une session Twitter Space.
Binance, le prominent échange de cryptomonnaies, continue d’utiliser le compte Ethereum (ETH) qu’il était accusé d’avoir employé pour mélanger les fonds des clients, alors que l’acte d’accusation du Securities and Exchange Commission (SEC) pèse toujours sur lui. Les allégations contre Binance impliquent le mélange de fonds dans des comptes contrôlés par Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance, à savoir Sigma Chain et Merit Peak.
Le compte Ethereum, initialement porté à l’attention du public par le journaliste Mike Burgersburg, alias « Dirty Bubble Media », reste actif malgré la controverse en cours. Des données récentes de transactions sur Etherscan révèlent que le compte a reçu environ 7 millions de dollars en Tether et 299 999 jetons Uniswap, d’une valeur combinée d’environ 1,3 million de dollars, provenant de deux comptes Binance.com distincts. Fait intéressant, ces fonds ont été rapidement transférés vers des comptes Binance US peu après leur arrivée.
Ce compte Ethereum, créé en août de l’année précédente, a été régulièrement utilisé pour transférer des fonds de Binance.com vers Binance US. Le montant total transféré via ce compte s’élève à 1,4 milliard de dollars.
Binance n’a pas encore fourni d’explication complète à cette activité. Cependant, lors d’une session Twitter Space organisée après l’effondrement de FTX, un échange de cryptomonnaies, CZ a admis être actionnaire d’un market maker qui sert Binance. Il a notamment souligné que ce market maker ne génère pas de profits.
Dans la même interview, CZ a affirmé que Binance est un échange qui opère de manière transparente et honnête, niant toute accusation de trading contre ses clients. Néanmoins, l’acte d’accusation récent de la SEC accuse CZ d’avoir utilisé jusqu’à 300 comptes personnels pour trader sur Binance.
La réponse de Binance aux allégations de la SEC n’a pas directement réfuté les accusations. Au contraire, l’échange a déclaré que les fonds des clients n’avaient jamais été mis en danger et a critiqué les actions du régulateur, affirmant qu’elles sont préjudiciables à l’innovation financière mondiale et à la position de leader des États-Unis.
La persistance de Binance à utiliser ce compte Ethereum controversé soulève davantage de questions sur les opérations de l’échange et sa conformité aux normes réglementaires. La controverse continue entourant Binance, couplée à l’acte d’accusation du SEC, a incontestablement jeté une ombre sur la réputation de l’échange et intensifié la surveillance par la communauté des cryptomonnaies et les organismes de régulation.
Par conséquent, Binance fait face à un tournant critique alors qu’il doit naviguer à travers ces allégations et fournir un compte rendu plus transparent de ses actions. L’impact de cette controverse sur l’écosystème plus large des cryptomonnaies et la perception de la conformité réglementaire au sein de l’industrie reste à voir.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
