Binance sob fogo: acusada de usar conta Ethereum para misturar fundos de clientes
- Apesar da acusação da SEC, a Binance continua a usar a conta Ethereum, acusada de misturar fundos de clientes.
- Transações recentes mostram fundos transferidos rapidamente da contenciosa conta Ethereum para contas da Binance US.
- O CEO da Binance, CZ, admitiu ser acionista de um market maker sem fins lucrativos que serve a Binance durante uma sessão no Twitter Space.
A Binance, a proeminente exchange de criptomoedas, continua a utilizar a conta Ethereum (ETH) da qual foi acusada de usar para misturar os fundos dos clientes, enquanto o indício da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra ela permanece. As alegações contra a Binance envolvem a mistura de fundos em contas controladas por Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, nomeadamente Sigma Chain e Merit Peak.
A conta Ethereum, inicialmente trazida à atenção pública pelo jornalista Mike Burgersburg, alias “Dirty Bubble Media”, continua em uso apesar da controvérsia em andamento. Dados recentes de transações no Etherscan revelam que a conta recebeu aproximadamente US$ 7 milhões em Tether e 299.999 tokens Uniswap, com um valor combinado de cerca de US$ 1,3 milhão, de duas contas separadas da Binance.com. Curiosamente, eles foram rapidamente transferidos para contas da Binance US pouco depois da chegada dos fundos.
Esta conta Ethereum, estabelecida em agosto do ano anterior, tem sido consistentemente utilizada para mover fundos da Binance.com para a Binance US. O valor total transferido através desta conta é de US$ 1,4 bilhão.
A Binance ainda não forneceu uma explicação abrangente para esta atividade. No entanto, durante uma sessão no Twitter Space organizada após o colapso da FTX, uma exchange de criptomoedas, CZ admitiu ser acionista de um market maker que serve a Binance. Notavelmente, ele enfatizou que este market maker não gera lucros.
Na mesma entrevista, CZ afirmou que a Binance é uma exchange que opera de forma transparente e honesta, negando quaisquer alegações de negociação contra seus clientes. No entanto, o recente indício da SEC acusa CZ de usar até 300 contas pessoais para negociar na Binance.
A resposta da Binance às alegações da SEC não refutou diretamente as afirmações feitas. Em vez disso, a exchange afirmou que os fundos dos clientes nunca estiveram em perigo e criticou as ações do regulador, afirmando que são prejudiciais à inovação financeira global dos EUA e à sua posição de liderança.
A persistência da Binance em usar a contenciosa conta Ethereum levanta mais questões sobre as operações da exchange e a conformidade com os padrões regulatórios. A controvérsia em andamento em torno da Binance, juntamente com o indício da SEC, sem dúvida lançou uma sombra sobre a reputação da exchange e intensificou o escrutínio da comunidade de criptomoedas e dos órgãos reguladores.
Consequentemente, a Binance enfrenta um ponto crítico, pois deve navegar por essas alegações e fornecer uma conta mais transparente de suas ações. O impacto desta controvérsia no ecossistema mais amplo de criptomoedas e na percepção da conformidade regulatória dentro da indústria permanece por ser visto.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
