L'exchange di criptovalute Binance ha annunciato misure che saranno adottate nei confronti degli utenti con account sul suo programma Exchange Link. Secondo l' annuncio , Binance ha imposto agli utenti dei sottoconti di garantire il tempestivo completamento della procedura obbligatoria Know Your Customer (KYC). L'exchange ha sottolineato che solo gli utenti che hanno rispettato la direttiva potranno accedere ai propri account.
Binance pronta a limitare i sottoconti senza KYC
L'annuncio ha anche menzionato che l'exchange ha intrapreso azioni contro gli utenti non verificati dal 20 marzo. In particolare, Binance ha anche emesso un ultimatum contro gli utenti interessati. Tuttavia, ha osservato che entro il 20 maggio, a tutti gli utenti che non avranno ancora ottemperato all'ordine sarà vietato l'utilizzo dei servizi del programma Binance Link.
L'avviso ha chiarito che gli utenti potranno prelevare fondi dai propri conti, ma non potranno effettuare depositi. Tuttavia, l'exchange ha chiarito che i depositi smarriti richiederanno fino a 45 giorni prima di essere rimborsati. Aggiunge inoltre che verrà addebitata una commissione amministrativa di 200 dollari per i ricorsi, indipendentemente dall'importo del deposito.
L'avviso menzionava anche che ai conti sarebbe stato vietato effettuare operazioni di trading spot, mentre tutti gli ordini aperti sarebbero statimaticannullati. Nel frattempo, nel trading su futures e margine, gli utenti con restrizioni non potranno aprire nuove posizioni, ma potranno ridurre quelle esistenti.
Conseguenze per gli utenti non conformi
L' exchange ha chiarito che solo i titolari di account Exchange Link possono fornire informazioni aggiuntive per conto degli utenti dei loro sottoconti. Queste includono la prova di residenza, la provenienza dei fondi e altri dettagli. Binance ha anche offerto agli utenti dei sottoconti la possibilità di scegliere se sono coinvolti in politica. L'avviso richiede a tali utenti di fornire la posizione che ricoprono e i dettagli dei loro datori di lavoro.
L'exchange ha anche affermato che gli utenti imparentati con persone che ricoprono cariche politiche devono includere il rapporto che condividono con tali persone. Binance ha spiegato che, in base alle norme legali e di conformità, si riserva il diritto di limitare l'accesso e congelare i fondi in un sottoconto.
La borsa ha spiegato che, qualora si verificasse undent del genere, non sarà in grado di fornire una spiegazione dettagliata ai titolari di account Exchange Link o ai loro sottoaccount a causa di restrizioni legali. Inoltre, la borsa ha affermato di riservarsi il diritto di limitare l'accesso all'account di un titolare di Exchange Link in caso di mancata risposta o collaborazione. Ciò potrebbe anche comportare il declassamento degli account da parte della borsa e il rischio di eliminazione dei sottoaccount a essi associati.
