Binance minaccia restrizioni complete per i titolari di sottoaccount non verificati

L'exchange di criptovalute Binance ha annunciato le misure che saranno prese contro gli utenti con account nel suo programma Exchange Link. Secondo l'annuncio, Binance ha obbligato gli utenti dei sottoaccount a garantire il completamento tempestivo del loro Know Your Customer (KYC) obbligatorio. L'exchange ha notato che solo gli utenti che hanno rispettato la direttiva saranno autorizzati ad accedere ai loro account.

Binance sta per restringere i sottoaccount senza KYC

L'annuncio ha anche menzionato che l'exchange sta prendendo provvedimenti contro gli utenti non verificati dal 20 marzo. È notevole che Binance abbia anche emesso un ultimatum contro gli utenti interessati. Tuttavia, ha notato che entro il 20 maggio, tutti gli utenti che non hanno ancora rispettato l'ordine saranno limitati nell'utilizzo dei servizi del Programma Binance Link.

L'avviso ha chiarito che gli utenti saranno in grado di prelevare fondi dai loro account ma non potranno effettuare depositi. Tuttavia, l'exchange ha chiarito che i depositi errati richiederanno fino a 45 giorni prima del rimborso. Aggiunge inoltre che verrà addebitata una commissione amministrativa di 200 dollari per i ricorsi, indipendentemente dall'importo del deposito.

L'avviso ha anche menzionato che gli account saranno inoltre limitati nell'eseguire trading nel trading spot, mentre tutti gli ordini aperti saranno automaticamente cancellati. Nel frattempo, nel trading di futures e margin, gli utenti limitati non saranno in grado di aprire nuove posizioni ma saranno autorizzati a ridurre le loro posizioni esistenti.

Conseguenze per gli utenti non conformi

L'exchange ha chiarito che solo i titolari dell'account Exchange Link possono fornire ulteriori informazioni per conto degli utenti dei loro sottoaccount. Questi includono la prova dell'indirizzo, la fonte dei fondi e altri dettagli. Binance ha anche fornito un'opzione per gli utenti dei sottoaccount di scegliere se sono coinvolti nella politica. L'avviso richiede a tali utenti di fornire la posizione che ricoprono e i dettagli dei loro datori di lavoro.

L'exchange ha anche menzionato che gli utenti correlati a persone che ricoprono posizioni politiche devono includere la relazione che condividono con tali persone. Binance ha spiegato che, a causa di regole legali e di conformità, ha il diritto di limitare l'accesso e congelare i fondi in un sottoaccount.

L'exchange ha spiegato che se si verifica un tale incidente, l'exchange non sarà in grado di fornire una spiegazione dettagliata ai titolari dell'account Exchange Link o ai loro utenti di sottoaccount a causa di restrizioni legali. Inoltre, l'exchange ha menzionato che si riserva anche il diritto di limitare l'accesso all'account di un titolare Exchange Link per mancata risposta o cooperazione. Questo potrebbe anche portare all'abbassamento del livello degli account da parte dell'exchange e ai sottoaccount sotto di essi a rischio di cancellazione.