A corretora de criptomoedas Binance anunciou medidas que serão tomadas contra usuários com contas em seu programa Exchange Link. De acordo com o comunicado , Binance determinou que os usuários de subcontas concluam prontamente o processo obrigatório de Conheça Seu Cliente (KYC). A corretora ressaltou que apenas os usuários que cumprirem a diretriz terão permissão para acessar suas contas.
Binance planeja restringir subcontas sem KYC (Conheça Seu Cliente)
O comunicado também mencionou que a exchange vem tomando medidas contra usuários não verificados desde 20 de março. Notavelmente, Binance também emitiu um ultimato aos usuários afetados. No entanto, ressaltou que, até 20 de maio, todos os usuários que ainda não cumprirem a ordem serão impedidos de usar os serviços do Programa Binance Link.
O comunicado esclareceu que os usuários poderão sacar fundos de suas contas, mas não poderão fazer depósitos. No entanto, a corretora esclareceu que depósitos extraviados poderão levar até 45 dias para serem reembolsados. Acrescentou ainda que será cobrada uma taxa administrativa de US$ 200 para contestações, independentemente do valor do depósito.
O aviso também mencionava que as contas seriam impedidas de realizar negociações à vista, e todas as ordens em aberto seriam canceladasmatic. Já nas negociações de futuros e com margem, os usuários com restrições não poderiam abrir novas posições, mas teriam permissão para reduzir as posições existentes.
Consequências para usuários que não cumprem as regras
A exchange esclareceu que somente os titulares de contas Exchange Link podem fornecer informações adicionais em nome de seus usuários de subcontas. Isso inclui comprovante de endereço, origem dos fundos e outros detalhes. Binance também disponibilizou uma opção para que os usuários de subcontas indiquem se estão envolvidos em política. O aviso exige que esses usuários informem o cargo que ocupam e os dados de seus empregadores.
A exchange também mencionou que usuários relacionados a pessoas que ocupam cargos políticos devem incluir a descrição do relacionamento que possuem com essas pessoas. Binance explicou que, devido a normas legais e de conformidade, reserva-se o direito de restringir o acesso e congelar os fundos em uma subconta.
A corretora explicou que, caso ocorra umdent desse tipo, não poderá fornecer uma explicação detalhada aos titulares das contas Exchange Link nem aos usuários de suas subcontas devido a restrições legais. Além disso, a corretora mencionou que também se reserva o direito de restringir o acesso à conta de um titular de Exchange Link caso ele não responda ou não coopere. Isso também pode levar à rebaixamento da categoria da conta e ao risco de exclusão das subcontas vinculadas a ela.
