Binance menace d'imposer des restrictions totales aux détenteurs de sous-comptes non vérifiés

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a annoncé des mesures concernant les utilisateurs de son programme Exchange Link. Selon cette annonce, Binance exige désormais des utilisateurs de sous-comptes qu'ils effectuent rapidement la procédure KYC (Know Your Customer). Seuls les utilisateurs ayant respecté cette obligation pourront accéder à leurs comptes.

Binance s'apprête à restreindre les sous-comptes sans vérification d'identité (KYC)

L'annonce précisait également que la plateforme prenait des mesures contre les utilisateurs non vérifiés depuis le 20 mars. Binance a notamment lancé un ultimatum aux utilisateurs concernés. Elle indiquait par ailleurs que, dès le 20 mai, tout utilisateur n'ayant pas respecté cette injonction se verrait interdire l'accès aux services du programme Binance Link.

L'avis précise que les utilisateurs pourront retirer des fonds de leurs comptes, mais ne pourront pas y effectuer de dépôts. La plateforme indique également que les dépôts mal acheminés seront remboursés sous 45 jours maximum. Enfin, des frais administratifs de 200 $ seront appliqués pour toute réclamation, quel que soit le montant du dépôt.

L'avis précisait également que les comptes concernés seraient interdits de transactions au comptant et que tous les ordres ouverts seraientmaticannulés. Par ailleurs, sur les marchés à terme et sur marge, les utilisateurs concernés ne pourront pas ouvrir de nouvelles positions, mais seront autorisés à réduire leurs positions existantes.

Conséquences pour les utilisateurs non conformes

La plateforme a précisé que seuls les titulaires d'un compte Exchange Link peuvent fournir des informations complémentaires pour le compte des utilisateurs de leurs sous-comptes. Ces informations comprennent notamment un justificatif de domicile, la provenance des fonds et d'autres détails. Binance offre également aux utilisateurs de sous-comptes la possibilité d'indiquer s'ils sont engagés en politique. Le cas échéant, ils doivent préciser leur fonction et les coordonnées de leur employeur.

La plateforme a également précisé que les utilisateurs ayant des liens avec des personnalités politiques doivent indiquer leur relation avec ces dernières. Binance a expliqué que, conformément à la réglementation en vigueur, elle se réserve le droit de restreindre l'accès et de bloquer les fonds sur un sous-compte.

La plateforme a expliqué qu'en cas d'dent de ce type, elle ne pourra pas fournir d'explications détaillées aux titulaires de comptes Exchange Link ni aux utilisateurs de leurs sous-comptes, en raison de restrictions légales. De plus, elle a indiqué se réserver le droit de restreindre l'accès au compte d'un titulaire de compte Exchange Link en cas de défaut de réponse ou de coopération. Cela pourrait également entraîner la rétrogradation de son compte et la suppression des sous-comptes associés.