Binance amenaza con imponer restricciones totales a los titulares de subcuentas no verificadas

la plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance ha anunciado medidas contra los usuarios con cuentas en su programa Exchange Link. Según el anuncio, Binance ha exigido a los usuarios de subcuentas que completen con prontitud el proceso obligatorio de Conozca a su Cliente (KYC). La plataforma indicó que solo los usuarios que cumplan con la directiva podrán acceder a sus cuentas.

Binance se dispone a restringir las subcuentas sin KYC

El anuncio también mencionó que el exchange ha estado tomando medidas contra los usuarios no verificados desde el 20 de marzo. Cabe destacar que Binance también emitió un ultimátum contra los usuarios afectados. Sin embargo, indicó que, para el 20 de mayo, todos los usuarios que aún no cumplan con la orden tendrán restringido el uso de los servicios del programa Binance Link.

El aviso aclaró que los usuarios podrán retirar fondos de sus cuentas, pero no realizar depósitos. Sin embargo, la plataforma de intercambio aclaró que los depósitos extraviados tardarán hasta 45 días en ser reembolsados. También añadió que se cobrará una tarifa administrativa de $200 por las apelaciones, independientemente del monto del depósito.

El aviso también mencionó que las cuentas también tendrían restricciones para realizar operaciones al contado, y que todas las órdenes abiertas se cancelaríanmatic. Mientras tanto, en operaciones con futuros y margen, los usuarios restringidos no podrán abrir nuevas posiciones, pero podrán reducir las existentes.

Consecuencias para los usuarios que no cumplen

El exchange aclaró que solo los titulares de cuentas Exchange Link pueden proporcionar información adicional en nombre de los usuarios de sus subcuentas. Esta información incluye comprobante de domicilio, origen de los fondos y otros detalles. Binance también ofreció una opción para que los usuarios de las subcuentas indiquen si participan en política. El aviso exige que estos usuarios proporcionen el cargo que ocupan y los datos de sus empleadores.

El exchange también mencionó que los usuarios relacionados con personas que ostentan cargos políticos deben incluir la relación que comparten con dichas personas. Binance explicó que, debido a las normas legales y de cumplimiento, se reserva el derecho de restringir el acceso y congelar los fondos en una subcuenta.

El exchange explicó que, si se produce undent de este tipo, no podrá proporcionar una explicación detallada a los titulares de cuentas de Exchange Link ni a los usuarios de sus subcuentas debido a restricciones legales. Además, el exchange mencionó que se reserva el derecho de restringir el acceso a la cuenta de un titular de Exchange Link por falta de respuesta o cooperación. Esto también podría conllevar que el exchange reduzca la categoría de sus cuentas y que las subcuentas que las soportan corran el riesgo de ser eliminadas.