Nel 2022, oltre la metà di tutte le piramidi finanziarie coinvolgeva criptovalute: afferma la Banca della Russia

In un momento in cui la Russia è circondata da sanzioni occidentali, sembra che le truffe abbiano intensificato le loro attività. Molte truffe russe offrono l'accesso alle attività crittografiche sostenendo di essere autorizzate dalle autorità straniere a farlo. La banca centrale della Russia ha riferito che la maggior parte delle piramidi finanziarie in Russia ha utilizzato le criptovalute in un modo o nell'altro.

Nel mezzo delle sanzioni occidentali, le piramidi russe sfruttano al massimo la popolarità delle criptovalute

Un nuovo rapporto che lavora per contrastare le attività illegali nel mercato finanziario della Russia rivela che oltre il 56% delle schemi piramidali nella Federazione durante il primo semestre del 2022 ha raccolto fondi in varie criptovalute o ha pubblicizzato investimenti in criptovalute. Un numero molto elevato di entità è stato coinvolto in tale attività.

L'agenzia di notizie russa RBC ha citato che le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia a causa del conflitto della Russia con l'Ucraina hanno cambiato significativamente le condizioni di lavoro per molte istituzioni finanziarie legali all'interno del paese e i truffatori sembrano aver approfittato della situazione.

Mentre le persone cercavano altre possibili opportunità di investimento, la risposta a questa domanda da parte dei russi è arrivata sotto forma di nuove piramidi finanziarie. La Banca Centrale della Russia (CBR), in quanto autorità monetaria del paese, ha spiegato che queste piramidi finanziarie avevano una breve durata e per lo più erano schemi su piccola scala.

Tra i mesi di gennaio 2022 e giugno 2022, l'autorità monetaria è stata in grado di trovare un numero sorprendentemente elevato di tali truffe. C'erano più di 2.200 progetti, aziende e imprenditori individuali all'interno del paese che mostravano segni che indicavano alcune attività finanziarie illegali. Come menzionato nel rapporto, questa cifra è circa tre volte superiore ai numeri degli stessi mesi del 2021.

Tuttavia, le criptovalute non sono l'unico mercato su cui queste entità si sono concentrate, poiché oltre 670 di esse hanno anche preso di mira il mercato dei titoli. Secondo la Banca Centrale della Russia, questi progetti o aziende spesso sostenevano di essere autorizzati da un organismo di regolamentazione in una giurisdizione diversa al fine di raccogliere fondi esclusivamente in criptovaluta o valuta fiat estera.

Per reprimere tali attività, l'autorità monetaria ha notificato le pertinenti agenzie di applicazione della legge, l'osservatore delle telecomunicazioni Roskomnadzor, il Servizio Fiscale Federale e i registrar dei nomi di dominio. La Banca Centrale lavora anche regolarmente per bloccare qualsiasi sito web sospetto e tiene un registro di una lista nera di entità che potrebbero operare illegalmente nel settore finanziario della Russia.

CBR che consente agli exchange di azioni di negoziare in attività digitali

La Banca Centrale della Russia aveva precedentemente suggerito di consentire agli exchange di azioni di negoziare in attività digitali. Come autorità monetaria del paese, la CBR ha già segnalato un aumento del numero di nuove piramidi finanziarie che sfruttano il tema delle criptovalute per il mese di maggio.

Una ragione per la crescita delle piramidi finanziarie è stata l'incertezza finanziaria che ha solo intensificato l'interesse per gli schemi intorno alle opportunità di investimento nello spazio delle attività digitali.
Allo stesso tempo, il Ministero degli Affari Interni russo all'inizio di questa settimana proposto che le autorità di Mosca dovrebbero introdurre la responsabilità penale per coloro che forniscono servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori. Se i legislatori dovessero accettare il consiglio del ministero, questi individui o organizzazioni che si rivolgono ai truffatori, che possono essere talvolta anche individui ignari che hanno permesso agli truffatori di utilizzare i loro portafogli crittografici e conti bancari, potrebbero ricevere fino a sette anni di carcere per il loro coinvolgimento in tale attività illegale.