Im Jahr 2022 waren mehr als die Hälfte aller Finanzpyramiden in Kryptowährungen involviert: Angaben der Bank of Russia

Zu einer Zeit, in der Russland von westlichen Sanktionen umgeben ist, scheinen Betrugsfälle ihre Aktivitäten verstärkt zu haben. Viele russische Betrügereien bieten Zugang zu Krypto-Assets und behaupten gleichzeitig, von ausländischen Behörden lizenziert zu sein. Die russische Zentralbank berichtete, dass der Großteil der Finanzpyramiden in Russland Kryptowährungen auf die eine oder andere Weise nutzte.

Trotz westlicher Sanktionen nutzen russische Pyramiden die Beliebtheit von Krypto aus

Ein neuer Bericht, der darauf abzielt, illegale Aktivitäten im russischen Finanzmarkt zu bekämpfen, zeigt, dass mehr als 56 % der Pyramidensysteme in der Föderation im ersten Halbjahr 2022 Mittel in verschiedenen Kryptowährungen sammelten oder Krypto-Investitionen bewarben. Eine sehr hohe Anzahl von Unternehmen war an solchen Aktivitäten beteiligt.

Die russische Nachrichtenagentur RBC zitierte, dass die von den Westmächten gegen Russland verhängten Sanktionen aufgrund des Konflikts Russlands mit die Arbeitsbedingungen für viele legale Finanzinstitute im Land erheblich verändert haben und Betrüger die Situation ausgenutzt zu haben scheinen.

Während die Menschen nach anderen möglichen Anlagemöglichkeiten suchten, kam die Reaktion der Russen auf diese Nachfrage in Form neuer Finanzpyramiden. Die Zentralbank Russlands (CBR) erklärte als Währungsbehörde des Landes, dass diese Finanzpyramiden eine kurze Lebensdauer hatten und größtenteils kleine Systeme waren.

Zwischen Januar 2022 und Juni 2022 konnte die Währungsbehörde eine überraschend hohe Anzahl solcher Betrugsfälle aufdecken. Es gab mehr als 2.200 Projekte, Unternehmen und Einzelunternehmer im Land, die Anzeichen zeigten, die auf illegale Finanzaktivitäten hindeuteten. Wie im Bericht erwähnt, ist diese Zahl etwa dreimal so hoch wie die Zahlen aus denselben Monaten im Jahr 2021.

Krypto ist jedoch nicht der einzige Markt, auf den sich solche Unternehmen konzentriert haben, da mehr als 670 von ihnen auch den Wertpapiermarkt ins Visier nahmen. Laut der Zentralbank Russlands behaupteten diese Projekte oder Unternehmen oft, von einer Regulierungsbehörde in einer anderen Gerichtsbarkeit autorisiert zu sein, um Mittel ausschließlich in Kryptowährung oder ausländischer Fiat-Währung zu sammeln.

Um solchen Aktivitäten entgegenzuwirken, hat die Währungsbehörde die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, die Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadzor, den Bundessteuerdienst und die Domain-Registrierungsstellen informiert. Die Zentralbank arbeitet zudem regelmäßig daran, verdächtige Websites zu blockieren und führt eine Blacklist von Unternehmen, die wahrscheinlich illegal im russischen Finanzsektor tätig sind.

CBR erlaubt Börsen den Handel mit digitalen Vermögenswerten

Die Zentralbank Russlands hatte früher vorgeschlagen, Börsen den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu erlauben. Als Währungsbehörde hat die CBR bereits einen Anstieg der Zahl neuer Finanzpyramiden gemeldet, die das Krypto-Thema im Mai ausnutzten.

Ein Grund für das Wachstum von Finanzpyramiden war die finanzielle Unsicherheit, die das Interesse an Systemen rund um Anlagemöglichkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte nur noch steigerte.
Gleichzeitig kündigte das russische Innenministerium Anfang dieser Woche vorgeschlagen an, dass die Behörden in Moskau die strafrechtliche Verantwortlichkeit für diejenigen einführen sollten, die Betrügern Geldwäschdienstleistungen anbieten. Wenn die Gesetzgeber den Rat des Ministeriums annehmen, könnten diese Personen oder Organisationen, die Betrügern dienen, was manchmal auch unwissende Personen sein können, die Betrügern die Nutzung ihrer Krypto-Wallets und Bankkonten ermöglichten, bis zu sieben Jahre Freiheitsstrafe wegen ihrer Beteiligung an dieser illegalen Aktivität erhalten.