En 2022, más de la mitad de todas las pirámides financieras involucraron criptomonedas: Reivindicaciones del Banco de Rusia

En un momento en que Rusia está rodeada por sanciones occidentales, parece que las estafas han intensificado sus actividades. Muchas estafas rusas ofrecen acceso a activos cripto mientras afirman estar licenciadas por autoridades extranjeras para hacerlo. El banco central de Rusia informó que la mayoría de las pirámides financieras en Rusia utilizaron criptomonedas de una u otra manera.

Amid Western Sanctions, Russian Pyramids Make the Most of Popularity of Crypto

Un nuevo informe que trabaja para contrarrestar las actividades ilegales en el mercado financiero de Rusia revela que más del 56% de las esquemas piramidales en la Federación durante la primera mitad de 2022 recaudaron fondos en varias criptomonedas o publicitaron inversiones cripto. Un número muy alto de entidades ha estado involucrado en dicha actividad.

La agencia de noticias rusa RBC citó que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia debido al conflicto de Rusia con Ucrania han cambiado significativamente las condiciones de trabajo para muchas instituciones financieras legales dentro del país y los estafadores parecen haber aprovechado la situación.

Mientras la gente buscaba otras oportunidades de inversión posibles, la respuesta a esta demanda por parte de los rusos llegó en forma de nuevas pirámides financieras. El Banco Central de Rusia (CBR), como la autoridad monetaria del país, explicó que estas pirámides financieras tenían una vida útil corta y eran esquemas a pequeña escala en su mayoría.

Entre los meses de enero de 2022 y junio de 2022, la autoridad monetaria fue capaz de encontrar un número sorprendentemente alto de tales estafas. Hubo más de 2.200 proyectos, empresas y emprendedores individuales dentro del país que mostraron signos que indicaban alguna actividad financiera ilegal. Como se mencionó en el informe, esta cifra es aproximadamente tres veces más que los números de los mismos meses en 2021.

Sin embargo, el cripto no es el único mercado en el que estas entidades se han centrado, ya que más de 670 de ellas también apuntaron al mercado de valores. Según el Banco Central de Rusia, estos proyectos o empresas a menudo afirmaban estar autorizados por un organismo regulador en una jurisdicción diferente para recaudar fondos exclusivamente en criptomonedas o moneda fiduciaria extranjera.

Para reprimir dichas actividades, la autoridad monetaria ha notificado a las agencias de aplicación de la ley relevantes, el organismo de vigilancia de telecomunicaciones Roskomnadzor, el Servicio Federal de Impuestos y los registradores de nombres de dominio. El Banco Central también trabaja regularmente para bloquear cualquier sitio web sospechoso y mantiene un registro de una lista negra de entidades que es probable que operen ilegalmente en el sector financiero de Rusia.

CBR allowing stock exchanges to trade in digital assets

El Banco Central de Rusia había sugerido previamente permitir que las bolsas de valores negociaran en activos digitales. Como autoridad monetaria del país, el CBR ya ha informado de un aumento en el número de nuevas pirámides financieras que explotan el tema cripto durante el mes de mayo.

Una de las razones del crecimiento de las pirámides financieras ha sido la incertidumbre financiera que solo intensificó el interés en esquemas alrededor de oportunidades de inversión en el espacio de activos digitales.
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de Rusia a principios de esta semana proyecto que las autoridades de Moscú deberían introducir responsabilidad penal para aquellos que proporcionan servicios de lavado de dinero a los estafadores. Si los legisladores aceptan el consejo del ministerio, estos individuos u organizaciones que atienden a los estafadores, que también pueden ser a veces individuos desprevenidos que permitieron a los estafadores usar sus billeteras cripto y cuentas bancarias, podrían recibir hasta siete años de prisión por su participación en dicha actividad ilegal.