2022년, 모든 금융 피라미드의 절반 이상이 암호화폐를 포함함: 러시아 은행 주장

러시아가 서방의 제재로 포위된 시점에서 사기 행위가 활동을 강화한 것으로 보입니다. 많은 러시아 사기는 외국 당국의 라이선스를 받았다고 주장하며 암호화폐 자산에 대한 접근을 제공합니다. 러시아 중앙은행은 러시아의 금융 피라미드 대부분이 어쨌든 암호화폐를 사용했다고 보고했습니다.

서방 제재 속에서 러시아 피라미드, 암호화폐 인기 최대한 활용

러시아 금융 시장의 불법 활동을 근절하기 위한 새로운 보고서에 따르면, 2022년 상반기 동안 러시아 연방의 피라미드 사기 중 56% 이상이 다양한 암호화폐로 자금을 모으거나 암호화폐 투자를 광고했습니다. 이러한 활동에 관여한 실체의 수가 매우 높습니다.

러시아 뉴스 기관 RBC는 우크라이나와의 분쟁으로 인해 서방이 러시아에 부과한 제재가 국가 내 많은 합법 금융 기관의 근무 조건을 크게 변화시켰으며, 사기꾼들이 이 상황을 이용했다고 인용했습니다.

사람들이 다른 가능한 투자 기회를 찾고 있는 동안, 러시아인의 이 요구에 대한 응답은 새로운 금융 피라미드 형태로 나타났습니다. 국가의 통화 당국인 러시아 중앙은행(CBR)은 이러한 금융 피라미드가 수명이 짧고 대부분 소규모 사기였다고 설명했습니다.

2022년 1월부터 6월까지 통화 당국은 놀라울 정도로 많은 수의 사기를 발견했습니다. 국가 내에는 불법 금융 활동을 나타내는 징후를 보인 2,200개 이상의 프로젝트, 회사 및 개인 기업가가 있었습니다. 보고서에서 언급된 바와 같이, 이 숫자는 2021년 같은 달의 숫자보다 약 3배 더 많습니다.

그러나 암호화폐는 이러한 실체가 집중된 유일한 시장이 아닙니다. 그 중 670개 이상도 증권 시장을 표적으로 삼았습니다. 러시아 중앙은행에 따르면, 이러한 프로젝트나 회사는 암호화폐나 외국 법정 화폐로만 자금을 모으기 위해 다른 관할권의 규제 기관으로부터 승인을 받았다고 주장하는 경우가 많습니다.

이러한 활동을 단속하기 위해 통화 당국은 관련 법 집행 기관, Roskomnadzor 통신 감시 기관, 연방 세무 서비스 및 도메명 등록 기관에 통보했습니다. 중앙은행은 또한 정기적으로 의심스러운 웹사이트를 차단하고 러시아 금융 부문에서 불법적으로 운영될 가능성이 있는 실체의 블랙리스트를 유지합니다.

CBR, 증권 거래소의 디지털 자산 거래 허용

러시아 중앙은행은 이전에 증권 거래소가 디지털 자산 거래를 허용할 것을 제안했습니다. 국가의 통화 당국으로서 CBR은 이미 5월 한 달 동안 암호화폐 테마를 악용하는 새로운 금융 피라미드 수가 증가했다고 보고했습니다.

금융 피라미드가 성장한 이유 중 하나는 디지털 자산 공간의 투자 기회에 대한 관심을 더욱 고조시킨 금융 불확실성이었습니다.
동시에, 러시아 내무부는 이번 주 초 제안했습니다 모스크바 당국이 사기꾼들에게 자금 세탁 서비스를 제공하는 자들에게 형사 책임을 부과해야 한다고 주장했습니다. 입법자들이 이 부처의 조언을 수용한다면, 사기꾼들에게 서비스를 제공하는 이러한 개인이나 조직(때로는 사기꾼들이 자신의 암호화폐 지갑과 은행 계좌를 사용하도록 허용한 무고한 개인일 수도 있음)은 이러한 불법 활동에 연루되었다는 이유로 최대 7년의 징역형을 받을 수 있습니다.