ACDC: L'insider trading su titoli militari e settori ad alto rischio è una questione di sicurezza nazionale
- Il nuovo rapporto di ACDC classifica 556 portafogli Polymarket come probabili portafogli di insider trader.
- Il gruppo sostiene che solo i divieti assoluti sulle categorie più rischiose possono affrontare i rischi per la sicurezza nazionale e l'integrità del mercato.
- Gli insider trader piazzano piccole scommesse mirate ad alto rischio e hanno tassi di vincita superiori al 75%.
Un nuovo rapporto dell'Anti-Corruption Data Collective (ACDC) hadent556 conti Polymarket, che vengono definiti "Orcas"
Secondo quanto riferito, questi conti piazzano piccole scommesse mirate su eventi con quote basse e vincono in oltre il 75% dei casi.
Che cosa ha scoperto ACDC su Polymarket?
L'Anti-Corruption Data Collective (ACDC) ha pubblicato un rapporto intitolato " Classifying Insider Trading Risk " defiuna scommessa ad alto rischio come una puntata superiore a 2.500 dollari a una quota di 35 centesimi o inferiore, il che significa che la probabilità di successo è pari o inferiore al 35%. ( Classificazione del rischio di insider trading ), che ha esaminato 78.496 scommesse ad alto rischio piazzate da 12.355 portafogli su Polymarket. L'ACDC
Da quel gruppo, i ricercatori hanno individuato quattro sottogruppi: Orche, Balene, Bot e "Pesci Piccoli". Sono stati segnalati 556 portafogli Orca che scommettevano solo su una manciata di mercati e argomenti, eppure hanno ottenuto un tasso di successo molto elevato, superiore al 75%.
Le "balene", con 3.278 portafogli, effettuano scambi ad alto volume su numerosi mercati. I bot, 760 in tutto, sembrano essere almeno in parte automatizzati, mentre i restanti 7.761 account appartengono ai "pesci piccoli".
In un precedente rapporto di aprile, ACDC aveva rilevato che, nell'intero mercato Polymarket, solo il 14% delle scommesse ad alto rischio risulta vincente, ma nei mercati politici la percentuale sale al 25%, mentre nei mercati militari e della difesa raggiunge il 52%.
Michelle Kendler-Kretsch e David Szakonyi, autori del rapporto, hanno contato 9,3 milioni di dollari in vincite derivanti da scommesse a quota alta provenienti esclusivamente dai mercati militari.
Perché l'insider trading su Polymarket rappresenta un problema di sicurezza nazionale?
ACDC ha scoperto che, quando si scommette su importanti eventi militari, le Orche piazzano le loro puntate per prime, seguite dalle Balene e dai Bot, in modo simile a come i trader esperti osservano la blockchain pubblica e copiano le mosse degli insider in tempo reale.
Questa pratica di trading "copia" è legale, ma può rivelare al mondo intero l'attività degli insider.
Ad esempio, quando un'Orca ha scommesso su un intervento militare statunitense in Iran poche ore prima degli attacchi del giugno 2025, un Bot e una Whale hanno effettuato scommesse analoghe, rispettivamente di 200.000 e 100.000 dollari.
La stessa trasparenza della blockchain che consente il trading imitativo permetterà anche agli eserciti e ai servizi segreti stranieri di agire in base ai segnali del mercato.
Traca una persona associata a un conto Orca è complicato perché il flusso di denaro è pseudonimo e le piattaforme di scambio che detengono fondi per migliaia di clienti dovrebbero essere citate in giudizio per ottenere qualsiasi informazione.
L'ACDC ha concluso che vietare completamente le categorie di mercato a più alto rischio è l'unica soluzione.
Ci sono stati altri episodidentdiversi insider trading su piattaforme di previsione. Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato un soldato dell'esercito americano di nome Gannon Ken Van Dyke, accusandolo di aver scommesso circa 33.034 dollari sutracutilizzando dettagli classificati del raid che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, incassando poi circa 409.881 dollari.
A maggio, i procuratori del Distretto Meridionale di New York hanno accusato l'ingegnere di Google Michele Spagnuolo di aver utilizzato dati interni dell'azienda per vincere 1,2 milioni di dollari su Polymarket.
Bubblemaps ha inoltre recentemente dichiarato al programma "60 Minutes" della CBS di aver tracnove conti collegati tra loro che hanno vinto complessivamente più di 2,4 milioni di dollari con oltre 80 scommesse sulla guerra in Iran, con una percentuale di successo del 98%.
"La fortuna da sola non può spiegare questi numeri", ha affermato Nicolas Vaiman, CEO di Bubblemaps.
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Domande frequenti
Cosa si intende per scommessa azzardata nell'analisi degli AC/DC?
ACDC defiuna scommessa a quota alta come una puntata superiore a 2.500 dollari piazzata a un prezzo di 35 centesimi o inferiore, il che significa che il mercato implicava una probabilità di successo pari o inferiore al 35%.
Quanto sono vincenti le scommesse azzardate nei mercati militari?
Nel rapporto di aprile di ACDC, il 52% delle scommesse ad alto rischio nei mercati militari e della difesa si è rivelato vincente, una percentuale ben superiore al 14% circa registrato nell'intero mercato di Polymarket.
Chi è stato incriminato nei casi di insider trading di Polymarket?
Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato il soldato dell'esercito statunitense Gannon Ken Van Dyke per circa 409.881 dollari di vincite sui mercati venezuelani, mentre i procuratori hanno accusato l'ingegnere di Google Michele Spagnuolo di aver utilizzato dati interni dell'azienda per vincere 1,2 milioni di dollari.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
