ACDC: Il trading insider su categorie militari e a rischio è una questione di sicurezza nazionale
- Il nuovo rapporto di ACDC classifica 556 portafogli Polymarket come probabili insider trader.
- Il gruppo sostiene che solo divieti totali sulle categorie più rischiose possono affrontare i rischi per la sicurezza nazionale e l'integrità del mercato.
- Gli insider piazzano scommesse mirate a lungo termine di importo ridotto e hanno tassi di vittoria superiori al 75%.
Un nuovo rapporto dell'Anti-Corruption Data Collective (ACDC) ha identificato 556 account Polymarket, che definisce "Orcas."
Questi account piazzano scommesse mirate e di piccola entità su eventi con basse probabilità di vincita e vincono più del 75% delle volte.
Cosa ha scoperto l'ACDC su Polymarket?
L'Anti-Corruption Data Collective (ACDC) ha rilasciato un rapporto chiamato "Classificazione del rischio di trading insider," che ha esaminato 78.496 scommesse a lunga quota piazzate da 12.355 wallet su Polymarket. L'ACDC definisce una scommessa a lunga quota una puntata di oltre 2.500 dollari a un prezzo di 35 centesimi o meno, il che significa che l'esito ha una probabilità del 35% o inferiore.
Da questo pool, i ricercatori hanno isolato quattro gruppi: Orcas, Whales, Bots e "Small Fish." C'erano 556 wallet Orca riportati che hanno scommesso solo in un numero limitato di mercati e argomenti, ma hanno vinto con un tasso di successo molto alto, superiore al 75%.
Le Whales, per 3.278 wallet, operano ad alto volume su molti mercati. I Bots, 760 di loro, sembrano almeno parzialmente automatizzati, mentre i restanti 7.761 account sono le Small Fish.
In un rapporto precedente di aprile, l'ACDC ha scoperto che su tutto Polymarket, solo il 14% delle scommesse a lunga quota vince, ma nei mercati politici il tasso sale al 25%, e nei mercati militari e della difesa raggiunge il 52%.
Michelle Kendler-Kretsch e David Szakonyi, che hanno scritto il rapporto, hanno contato 9,3 milioni di dollari in scommesse a lunga quota vincenti solo dai mercati militari.
Perché il trading insider su Polymarket è un problema di sicurezza nazionale?
L'ACDC ha scoperto che quando si scommette su eventi militari importanti, le Orcas piazzano le loro puntate per prime, poi le Whales e i Bots seguono, simile a come i trader esperti osservano la blockchain pubblica e copiano le mosse simili a insider in tempo reale.
Questo trading "copycat" è legale, ma può trasmettere l'attività insider al mondo.
Ad esempio, quando un'Orca ha piazzato una scommessa sull'azione militare degli Stati Uniti in Iran ore prima dei raid di giugno 2025, un Bot e una Whale hanno effettuato scommesse copycat di 200.000 dollari e 100.000 dollari, rispettivamente.
La stessa trasparenza della blockchain che consente il trading di copia è anche ciò che permette alle forze militari e ai servizi di intelligence stranieri di agire in base ai segnali del mercato.
Tracciare un account Orca fino a una persona è complicato perché la traccia finanziaria è pseudonima e gli exchange che detengono fondi per migliaia di clienti dovranno essere citati in giudizio per fornire qualsiasi informazione.
L'ACDC ha concluso che vietare del tutto le categorie di mercato a più alto rischio è l'unica soluzione.
Ci sono stati diversi altri incidenti di insider trading sulle piattaforme di previsione. Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia ha accusato un soldato dell'Esercito degli Stati Uniti di nome Gannon Ken Van Dyke, accusandolo di aver scommesso circa 33.034 dollari sui contratti relativi al Venezuela utilizzando dettagli classificati dell'operazione che ha catturato Nicolás Maduro, per poi incassare circa 409.881 dollari.
A maggio, i procuratori del distretto meridionale di New York hanno accusato l'ingegnere di Google Michele Spagnuolo di aver utilizzato dati interni dell'azienda per vincere 1,2 milioni di dollari su Polymarket.
Bubblemaps ha anche recentemente ha dichiarato dichiarato nel programma “60 Minutes” della CBS di aver tracciato nove account collegati che hanno vinto più di 2,4 milioni di dollari in totale su oltre 80 scommesse sulla guerra in Iran, con un tasso di vincita del 98%.
“La sola fortuna non può spiegare quei numeri”, ha dichiarato Nicolas Vaiman, CEO di Bubblemaps.
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Domande frequenti
Che cos'è una scommessa a lungo termine nell'analisi di ACDC?
ACDC definisce una scommessa a lungo termine una puntata superiore a 2.500 dollari effettuata a un prezzo di 35 centesimi o inferiore, il che significa che il mercato implicava una probabilità di vittoria dell'esito pari al 35% o inferiore.
Quanto sono efficaci le scommesse a lungo termine nei mercati militari?
Nel rapporto di aprile di ACDC, il 52% delle scommesse a lungo termine nei mercati militari e della difesa ha portato all'esito vincente, ben al di sopra del tasso approssimativo del 14% osservato complessivamente su Polymarket.
Chi è stato accusato nei casi di insider trading su Polymarket?
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato il soldato dell'Esercito statunitense Gannon Ken Van Dyke per circa 409.881 dollari di vincite sui mercati relativi al Venezuela, mentre i pubblici ministeri hanno accusato l'ingegnere di Google Michele Spagnuolo di aver utilizzato dati interni aziendali per vincere 1,2 milioni di dollari.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
