ACDC: Negociação com informação privilegiada em categorias militares e de risco é uma questão de segurança nacional
- O novo relatório do ACDC classifica 556 carteiras da Polymarket como prováveis negociadores com informações privilegiadas.
- O grupo argumenta que apenas proibições totais nas categorias mais arriscadas podem abordar os riscos à segurança nacional e à integridade do mercado.
- Os negociadores com informações privilegiadas fazem apostas pequenas, direcionadas e de alta cotação, com taxas de acerto acima de 75%.
Um novo relatório do Anti-Corruption Data Collective (ACDC) identificou 556 contas da Polymarket, que ele chama de “Orcas.”
Essas contas reportedly fazem apostas pequenas e direcionadas em eventos com baixas probabilidades e ganham mais de 75% das vezes.
O que o ACDC descobriu sobre a Polymarket?
O Anti-Corruption Data Collective (ACDC) lançou um relatório chamado “Classificando o Risco de Negociação com Informação Privilegiada,” que examinou 78.496 apostas longshot feitas por 12.355 carteiras na Polymarket. O ACDC define uma aposta longshot como uma aposta de mais de US$ 2.500 a um preço de 35 centavos ou menos, o que significa que o resultado tem uma chance de 35% ou pior.
Dessa amostra, os pesquisadores separaram quatro grupos: Orcas, Baleias, Bots e “Peixes Pequenos.” Havia 556 carteiras de Orca relatadas que apostaram em apenas um punhado de mercados e tópicos, mas venceram com uma taxa de sucesso muito alta acima de 75%.
As Baleias, com 3.278 carteiras, negociam em alto volume em muitos mercados. Os Bots, 760 deles, parecem pelo menos parcialmente automatizados, enquanto as 7.761 contas restantes são os Peixes Pequenos.
Em um relatório anterior de abril, o ACDC descobriu que, em toda a Polymarket, apenas 14% das apostas longshot vencem, mas nos mercados políticos, a taxa sobe para 25%, e nos mercados militares e de defesa, atinge 52%.
Michelle Kendler-Kretsch e David Szakonyi, que escreveram o relatório, contabilizaram US$ 9,3 milhões em apostas longshot vencedoras apenas dos mercados militares.
Por que a negociação com informação privilegiada na Polymarket é uma questão de segurança nacional?
O ACDC descobriu que, ao apostar em grandes eventos militares, as Orcas fazem suas apostas primeiro, depois as Baleias e os Bots seguem atrás, semelhante a como traders experientes observam a blockchain pública e copiam movimentos semelhantes aos de informação privilegiada em tempo real.
Essa negociação “copycat” é legal, mas pode transmitir a atividade de informação privilegiada para o mundo.
Por exemplo, quando uma Orca fez uma aposta na ação militar dos EUA no Irã horas antes dos ataques de junho de 2025, um Bot e uma Baleia fizeram apostas de cópia de US$ 200.000 e US$ 100.000, respectivamente.
A mesma transparência da blockchain que permite o comércio de cópias também permitirá que militares estrangeiros e serviços de inteligência atuem com base em sinais do mercado.
Rastrear uma conta Orca até uma pessoa é complicado porque o rastro financeiro é pseudônimo, e as exchanges que detêm fundos para milhares de clientes precisarão ser citadas para fornecer qualquer informação.
A ACDC concluiu que proibir as categorias de mercado de maior risco é a única solução.
Houve vários outros incidentes de negociação por insider em plataformas de previsão. Em abril, o Departamento de Justiça acusou um soldado do Exército dos EUA chamado Gannon Ken Van Dyke, acusando-o de apostar cerca de US$ 33.034 em contratos da Venezuela usando detalhes classificados da operação que capturou Nicolás Maduro, então coletando cerca de US$ 409.881.
Em maio, promotores do Distrito Sul de Nova York acusaram o engenheiro do Google Michele Spagnuolo de usar dados internos da empresa para ganhar US$ 1,2 milhão no Polymarket.
A Bubblemaps também recentemente declarou no “60 Minutes” da CBS afirmou que rastreou nove contas vinculadas que ganharam mais de US$ 2,4 milhões no total em mais de 80 apostas sobre a guerra no Irã, com uma taxa de acerto de 98%.
“A sorte sozinha não pode explicar esses números”, disse o CEO da Bubblemaps, Nicolas Vaiman.
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Perguntas Frequentes
O que é uma aposta de alta cotação na análise do ACDC?
O ACDC define uma aposta de alta cotação como uma aposta superior a US$ 2.500 feita a um preço de 35 centavos ou menos, o que significa que o mercado implicava uma chance de 35% ou menor de que aquele resultado fosse vencedor.
Quão bem-sucedidas são as apostas de alta cotação em mercados militares?
No relatório de abril do ACDC, 52% das apostas de alta cotação em mercados militares e de defesa resultaram no desfecho vencedor, bem acima da taxa média de cerca de 14% observada em toda a Polymarket.
Quem foi acusado nos casos de negociação com informações privilegiadas na Polymarket?
O Departamento de Justiça acusou o soldado do Exército dos EUA Gannon Ken Van Dyke por cerca de US$ 409.881 em lucros nos mercados da Venezuela, e os promotores acusaram o engenheiro do Google Michele Spagnuolo de usar dados internos da empresa para ganhar US$ 1,2 milhão.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
