ACDC: El comercio de información privilegiada en categorías militares y de riesgo es una cuestión de seguridad nacional
- El nuevo informe de ACDC clasifica a 556 billeteras de Polymarket como presuntos operadores con información privilegiada.
- El grupo sostiene que solo las prohibiciones totales de las categorías más riesgosas pueden abordar los riesgos para la seguridad nacional y la integridad del mercado.
- Los operadores con información privilegiada realizan apuestas pequeñas y dirigidas a resultados poco probables, con tasas de acierto superiores al 75%.
Un nuevo informe del Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC) ha identificado 556 cuentas de Polymarket, a las que llama «Orcas».
Estas cuentas reportedly realizan apuestas pequeñas y dirigidas en eventos con bajas probabilidades y ganan más del 75% de las veces.
¿Qué descubrió ACDC sobre Polymarket?
El Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC) ha publicado un informe titulado «Clasificación del Riesgo de Comercio de Información Privilegiada,» que examinó 78.496 apuestas a larga distancia realizadas por 12.355 carteras en Polymarket. ACDC define una apuesta a larga distancia como una apuesta de más de 2.500 dólares a un precio de 35 céntimos o menos, lo que significa que el resultado tiene una probabilidad del 35% o peor.
De ese grupo, los investigadores separaron cuatro categorías: Orcas, Ballenas, Bots y «Peces Pequeños». Había 556 carteras de Orca reportadas que apostaron en solo un puñado de mercados y temas, pero ganaron con una tasa de éxito muy alta superior al 75%.
Las Ballenas, con 3.278 carteras, operan con alto volumen en muchos mercados. Los Bots, 760 de ellos, parecen al menos parcialmente automatizados, mientras que las 7.761 cuentas restantes son los Peces Pequeños.
En un informe anterior de abril, ACDC encontró que en todo Polymarket, solo el 14% de las apuestas a larga distancia ganan, pero en los mercados políticos, la tasa sube al 25%, y en los mercados militares y de defensa, alcanza el 52%.
Michelle Kendler-Kretsch y David Szakonyi, autores del informe, contabilizaron 9,3 millones de dólares en apuestas a larga distancia ganadoras solo de los mercados militares.
¿Por qué el comercio de información privilegiada en Polymarket es un problema de seguridad nacional?
ACDC encontró que, al apostar en eventos militares importantes, las Orcas realizan sus apuestas primero, luego las Ballenas y los Bots van detrás, similar a cómo los traders experimentados observan la blockchain pública y copian movimientos similares a los de información privilegiada en tiempo real.
Este comercio «copión» es legal, pero puede transmitir la actividad de información privilegiada al mundo.
Por ejemplo, cuando una Orca apostó a la acción militar de EE. UU. en Irán horas antes de los ataques de junio de 2025, un Bot y una Ballena realizaron apuestas copión de 200.000 dólares y 100.000 dólares, respectivamente.
La misma transparencia de la blockchain que permite el comercio de copias también permitirá que las fuerzas militares y los servicios de inteligencia extranjeros actúen sobre las señales del mercado.
Rastrear una cuenta de Orca hasta una persona es complicado porque el rastro del dinero es seudónimo, y los exchanges que retienen fondos para miles de clientes tendrán que ser citados para proporcionar cualquier información.
ACDC concluyó que prohibir por completo las categorías de mercado de mayor riesgo es la única solución.
Ha habido varios otros incidentes de comercio de información privilegiada en plataformas de predicción. En abril, el Departamento de Justicia acusó a un soldado del Ejército de EE. UU. llamado Gannon Ken Van Dyke, acusándolo de apostar aproximadamente $33,034 en contratos de Venezuela utilizando detalles clasificados de la incursión que capturó a Nicolás Maduro, y luego recaudando unos $409,881.
En mayo, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusaron al ingeniero de Google Michele Spagnuolo de utilizar datos internos de la empresa para ganar $1.2 millones en Polymarket.
Bubblemaps también recientemente declaró en el programa “60 Minutes” de CBS que había rastreado nueve cuentas vinculadas que ganaron más de $2.4 millones en total en más de 80 apuestas sobre la guerra de Irán con una tasa de acierto del 98%.
“La suerte por sí sola no puede explicar esos números”, dijo el CEO de Bubblemaps, Nicolas Vaiman.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es una apuesta a largo plazo en el análisis de ACDC?
ACDC define una apuesta a largo plazo como una apuesta superior a 2.500 dólares realizada a un precio de 35 centavos o menos, lo que significa que el mercado implicaba una probabilidad del 35% o inferior de que ese resultado ganara.
¿Qué tan exitosas son las apuestas a largo plazo en mercados militares?
En el informe de abril de ACDC, el 52% de las apuestas a largo plazo en mercados militares y de defensa resultaron ganadoras, muy por encima de la tasa aproximada del 14% observada en todo Polymarket.
¿Quiénes han sido acusados en casos de comercio de información privilegiada en Polymarket?
El Departamento de Justicia acusó al soldado del Ejército de EE. UU., Gannon Ken Van Dyke, por ganancias de aproximadamente 409.881 dólares en mercados relacionados con Venezuela, y los fiscales acusaron al ingeniero de Google, Michele Spagnuolo, de utilizar datos internos de la empresa para ganar 1,2 millones de dólares.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
