Deux personnes arrêtées ont plaidé coupable ; près de 3 millions de dollars de blanchiment d'argent et de trafic de drogue via les cryptomonnaies

Les crimes liés aux cryptomonnaies sont en hausse depuis un certain temps et récemment, deux hommes ont été condamnés pour vente de stupéfiants et de substances illicites en cryptomonnaie. De plus, ils étaient impliqués dans du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies et les paiements Western Union.

Les deux hommes, Callaway Crain et Mark Sanchez, ont été reconnus coupables. Ils étaient également à l'origine de NextDayGear, un site web du dark web qui fabriquait et vendait des substances illégales telles que du Xanax, du Valium, du Viagra et des stéroïdes.

En menant ces activités, ces deux hommes ont engrangé un revenu de plus de deux millions de dollars (2 millions de dollars) entre 2013 et 2018. Ils ont utilisé des options de paiement comme la crypto et Western Union pour ne pas se faire prendre.

Certains produits étaient fabriqués localement, tandis que d'autres étaient achetés dans des pays comme la Chine et vendus sous des marques commerciales. La plupart des sportifs professionnels avaient recours à ces intermédiaires pour se procurer ces substances.

Lors de leur arrestation, ces hommes ont plaidé coupable de tous les chefs d'accusation et leur sentence sera prononcée le 12 juillet. Ils devraient encourir des peines de prison allant de trois à huit ans.

Le procureur Vance a annoncé la condamnation de ces deux personnes et a également publié une déclaration mettant en garde les autres personnes impliquées dans de telles activités, les incitant à la prudence car son équipe compte des personnes compétentes qui surveillent constamment les activités illégales.

À ce jour, il s'agit du premier cas d'utilisation abusive de cryptomonnaies recensé à New York. Le 16 avril, un cas similaire avait été signalé et les responsables avaient été arrêtés.

Dans cette affaire, trois hommes étaient impliqués et ont engrangé près de deux millions de dollars. De ce fait, l'utilisation du Bitcoin sur le marché noir a augmenté de 70 %.