Deux personnes arrêtées plaident coupables ; près de 3 millions de dollars de blanchiment et de trafic de drogue via la crypto
Les crimes liés à la crypto augmentent depuis un certain temps et récemment, deux hommes ont été condamnés pour avoir vendu de la drogue et des substances illicites en crypto. Par ailleurs, ces hommes étaient impliqués dans le blanchiment d'argent en utilisant des cryptomonnaies et des paiements Western Union.
Les deux hommes ont été condamnés et s'appellent Callaway Crain et Mark Sanchez. Ils étaient également les artisans de NextDayGear. NextDayGear est un site web sur le dark web qui fabriquait et vendait des substances illicites, notamment du Xanax, du Valium, du Viagra et des stéroïdes.
En menant ces activités, ces deux hommes ont généré un chiffre d'affaires de plus de deux millions de dollars (2 millions $) au cours des années 2013 à 2018. Ils ont utilisé des options de paiement comme la crypto et Western Union pour éviter d'être pris.
Certains produits étaient fabriqués, tandis que d'autres étaient achetés dans des pays comme la Chine et revendus sous des marques connues. La plupart des joueurs professionnels de sports étaient ceux qui utilisaient les services de ces personnes pour acheter ces substances.
Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont plaidé coupables de toutes les accusations et leur condamnation est fixée au 12 juillet. On s'attend à ce que leurs peines de prison varient de trois à huit ans.
L'avocat Vance a annoncé la condamnation de ces deux personnes et a également publié une mise en garde avertissant les autres personnes impliquées dans ce type d'activités de se méfier, car son équipe dispose de personnes qualifiées qui surveillent constamment les activités illégales.
À ce jour, il s'agit du premier cas d'abus de crypto survenu à New York. Le 16 avril, un cas similaire est apparu et les personnes derrière cette affaire ont été arrêtées.
Dans cette affaire, trois hommes étaient impliqués et ils ont généré un chiffre d'affaires de près de deux millions de dollars (2 millions $). En raison de cette activité, le taux d'utilisation de Bitcoin sur le marché noir a augmenté de soixante-dix pour cent (70 %).
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Taha Farooqui
Taha se spécialise dans la rédaction publicitaire et la traduction de textes. Il vise à couvrir les cryptomonnaies et la blockchain en anglais et dans les dialectes locaux des régions du Moyen-Orient. Il a contribué à rédiger, traduire et localiser des contenus liés aux cryptomonnaies et à la blockchain.
