أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تتزايد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية منذ فترة، وقد أُدين رجلان مؤخراً بتهمة بيع المخدرات والمواد غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية. إلى جانب ذلك، تورط هذان الرجلان في غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية وخدمات تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون.
أُدين الرجلان، وهما كالاواي كرين ومارك سانشيز، وكانا وراء موقع "نكست داي جير" الإلكتروني على الإنترنت المظلم، والذي كان يُصنّع ويبيع مواد غير مشروعة، من بينها زاناكس وفاليوم وفياجرا، بالإضافة إلى المنشطات.
من خلال القيام بهذه الأنشطة، حقق هذان الرجلان إيرادات تزيد عن مليوني دولار (2 مليون دولار) على مدى عامي 2013 و2018. وقد استخدموا خيارات الدفع مثل العملات المشفرة وويسترن يونيون لتجنب القبض عليهم.
صُنعت بعض المنتجات محلياً، بينما تم شراء البعض الآخر من دول مثل الصين وبيعت تحت علامات تجارية. وكان معظم الرياضيين المحترفين هم من يستعينون بخدمات هؤلاء الأشخاص لشراء هذه المواد.
عندما أُلقي القبض على هؤلاء الرجال، أقروا بذنبهم في جميع التهم الموجهة إليهم، ومن المقرر النطق بالحكم عليهم في 12 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تتراوح مدة سجنهم بين ثلاث وثماني سنوات.
أعلن المحامي فانس إدانة هذين الشخصين، كما أصدر بياناً يحذر فيه الأشخاص الآخرين المنخرطين في مثل هذه الأعمال من توخي الحذر لأن فريقه يضم أشخاصاً ذوي مهارات عالية يراقبون دائماً الأنشطة غير القانونية.
حتى الآن، هذه هي أولى حالات إساءة استخدام العملات المشفرة التي تحدث في نيويورك. في 16 أبريل، ظهرت حالة مماثلة وتم القبض على المتورطين فيها.
في تلك الحالة، تورط ثلاثة رجال وحققوا إيرادات بلغت قرابة مليوني دولار. وبسبب هذا النشاط، ارتفع معدل استخدام Bitcoin في السوق السوداء بنسبة سبعين بالمئة.
هناك حل وسط بين ترك المال في البنك والمجازفة في عالم العملات الرقمية. ابدأ بمشاهدة هذا الفيديو المجاني عن التمويل اللامركزي.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)