Dois detidos se declaram culpados; quase US$ 3 milhões em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas por meio de criptomoedas

Crimes relacionados a criptomoedas têm aumentado há algum tempo e, recentemente, dois homens foram condenados por vender drogas e substâncias ilegais em criptomoedas. Além disso, esses homens estavam envolvidos em lavagem de dinheiro usando criptomoedas e pagamentos da Western Union.

Os dois homens foram condenados e são Callaway Crain e Mark Sanchez. Eles também eram os responsáveis ​​pelo NextDayGear, um site na dark web que fabricava e vendia substâncias ilegais, incluindo Xanax, Valium, Viagra e esteroides.

Ao realizarem essas atividades, ambos os homens obtiveram uma receita de mais de dois milhões de dólares (US$ 2 milhões) entre 2013 e 2018. Eles usaram opções de pagamento como criptomoedas e Western Union para não serem pegos.

Alguns produtos eram fabricados, enquanto outros eram comprados em países como a China e vendidos sob marcas próprias. A maioria dos atletas profissionais eram os que utilizavam os serviços dessas pessoas para comprar essas substâncias.

Quando foram detidos, esses homens se declararam culpados de todas as acusações e suas sentenças estão marcadas para 12 de julho. Espera-se que suas penas de prisão variem de três a oito anos.

O advogado Vance anunciou a condenação dessas duas pessoas e também emitiu uma declaração alertando outras pessoas envolvidas em tais negócios para que fiquem atentas, pois sua equipe conta com profissionais qualificados que estão sempre de olho em atividades ilegais.

Até o momento, este é o primeiro caso de uso indevido de criptomoedas ocorrido em Nova York. Em 16 de abril, um caso semelhante veio à tona e os responsáveis ​​foram presos.

Nesse caso, três homens estiveram envolvidos e obtiveram um lucro de quase dois milhões de dólares (US$ 2 milhões). Devido a essa atividade, a taxa de uso Bitcoin no mercado negro aumentou em setenta por cento (70%).