Due arrestati si dichiarano colpevoli: quasi 3 milioni di dollari in riciclaggio e droga tramite criptovalute

I reati legati alle criptovalute sono in aumento da tempo e di recente due uomini sono stati condannati per aver venduto droga e sostanze illegali tramite criptovalute. Oltre a ciò, questi uomini erano coinvolti in attività di riciclaggio di denaro tramite l'utilizzo di criptovalute e pagamenti tramite Western Union.

I due uomini sono stati condannati e sono Callaway Crain e Mark Sanchez. Erano anche gli ideatori di NextDayGear. NextDayGear è un sito web sul dark web che produceva e vendeva sostanze illegali, tra cui Xanax, Valium, Viagra e steroidi.

Grazie a queste attività, entrambi gli uomini hanno guadagnato un fatturato di oltre due milioni di dollari (2 milioni di $) nel corso degli anni 2013 e 2018. Hanno utilizzato metodi di pagamento come criptovalute e Western Union per non farsi beccare.

Alcuni prodotti venivano realizzati artigianalmente, mentre altri venivano acquistati da paesi come la Cina e venduti con marchi commerciali. La maggior parte degli sportivi professionisti si avvaleva dei servizi di queste persone per acquistare queste sostanze.

Una volta catturati, questi uomini si sono dichiarati colpevoli di tutte le accuse e la sentenza è prevista per il 12 luglio. Si prevede che le loro pene detentive varieranno dai tre agli otto anni.

L'avvocato Vance ha annunciato la condanna di queste due persone e ha anche rilasciato una dichiarazione in cui ha messo in guardia le altre persone coinvolte in tali attività, perché il suo team è composto da persone competenti che sono sempre attente alle attività illegali.

Si tratta del primo caso di abuso di criptovalute a New York. Il 16 aprile è emerso un caso simile e i responsabili sono stati arrestati.

In quel caso, erano coinvolti tre uomini che hanno realizzato un fatturato di quasi due milioni di dollari (2 milioni di dollari). Grazie a questa attività, il tasso di utilizzo Bitcoin nel mercato nero è aumentato del settanta percento (70%).