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La SEC accuse NovaTech d'avoir orchestré une fraude aux cryptomonnaies de 650 millions de dollars
Gary Gensler, le président de la SEC américaine
- La SEC accuse Cynthia et Eddy Petion, de NovaTech, d'avoir escroqué plus de 650 millions de dollars à 200 000 investisseurs.
- Les Pétionnaires promettaient des profits, mais ont utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens, empochant ainsi des millions.
- Les principaux promoteurs sont également en difficulté pour avoir encouragé cette escroquerie, même après avoir constaté des signes avant-coureurs.
La SEC a inculpé Cynthia et Eddy Petion, les cerveaux derrière NovaTech, pour avoir orchestré une fraude massive aux cryptomonnaies.
Leur escroquerie aurait permis de soutirer plus de 650 millions de dollars à plus de 200 000 investisseurs à travers le monde. Nombre de victimes appartenaient à la communauté haïtiano-américaine.
La SEC ne s'est pas arrêtée aux seuls Petions. Elle s'en prend également à six autres personnes – Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano et Marsha Hadley – qui ont contribué à la promotion de NovaTech.
De 2019 à 2023, NovaTech a opéré comme un programme de marketing multiniveau (MLM) et d'investissement en cryptomonnaies. Mais selon la SEC, il ne s'agissait que d'une opération de façade.
Les Petion attiraient les investisseurs en leur promettant des rendements élevés, affirmant qu'ils investiraient dans les cryptomonnaies et le marché des changes. Cynthia Petion les flattait en leur assurant qu'ils seraient « en profit dès le premier jour »
Mais en coulisses, la réalité était tout autre. La majeure partie de l'argent n'était pas investie du tout ; elle servait à rembourser les investisseurs précédents et à enrichir les promoteurs.
Une part importante des cash aurait également été détournée par les membres de Petions eux-mêmes. Lorsque l'opération s'est finalement effondrée, la plupart des investisseurs se sont retrouvés sans ressources, incapables de récupérer leur argent.
Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth, a souligné que les pétitions et leur montage frauduleux avaient causé « des pertes incalculables à des dizaines de milliers de victimes dans le monde entier »
Il a également souligné que la SEC ne s'en prend pas seulement aux cerveaux de l'opération. Les principaux promoteurs de NovaTech ont recruté un vaste réseau d'investisseurs, et pour chaque nouvelle victime qu'ils ont amenée, NovaTech les récompensait par des commissions.
Même lorsque certains d'entre eux, comme Zizi, Dunbar, Corbett et Sampson, ont vu des signaux d'alarme — comme lorsque les organismes de réglementation américains et canadiens ont commencé à s'intéresser de près —, ils n'ont pas freiné.
Au contraire, la SEC nous a indiqué qu'ils avaient continué à promouvoir l'escroquerie, minimisant les risques et convainquant toujours plus de gens de leur confier leur argent.
La plainte de la SEC est désormais entre les mains du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride. Tous les accusés sont poursuivis pour infractions aux règles d'enregistrement.
La SEC les poursuit et leur inflige toute une série de sanctions, notamment des injonctions permanentes, la restitution de leurs gains illicites et des sanctions civiles.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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