La SEC accuse NovaTech d'avoir orchestré une fraude crypto de 650 millions de dollars
Gary Gensler, le président de la SEC américaine
- La SEC accuse Cynthia et Eddy Petion de NovaTech d'avoir escroqué plus de 650 millions de dollars à 200 000 investisseurs.
- Les Petion promettaient des profits mais utilisaient l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens, empochant des millions pour eux-mêmes.
- Les principaux promoteurs sont également visés pour avoir relayé cette arnaque, même après avoir constaté des signes avant-coureurs.
La SEC a inculpé Cynthia et Eddy Petion, les cerveaux derrière NovaTech, pour avoir mené une vaste fraude crypto.
Leur schéma aurait attiré plus de 650 millions de dollars auprès de plus de 200 000 investisseurs dans le monde entier. Beaucoup de ceux qui ont été victimes de l'arnaque faisaient partie de la communauté haïto-américaine.
La SEC ne s'est pas arrêtée aux Petion. Elle s'attaque également durement à six autres personnes – Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano et Marsha Hadley – qui ont joué un rôle dans la promotion de NovaTech.
De 2019 à 2023, NovaTech a fonctionné comme un programme de marketing de réseau (MLM) et d'investissement crypto. Mais selon la SEC, tout n'était que fumée et miroirs.
Les Petion ont attiré les gens en promettant de gros rendements, affirmant qu'ils investiraient dans les marchés crypto et des changes. Cynthia Petion a flatté les investisseurs, leur disant qu'ils seraient « bénéficiaires dès le premier jour ».
Mais derrière les coulisses, la réalité était bien différente. La plupart de l'argent n'était pas investi du tout – il était acheminé pour payer les investisseurs précédents et remplir les poches des promoteurs.
Une grande partie de l'argent a également été détournée par les Petion eux-mêmes. Lorsque toute l'opération s'est finalement effondrée, la plupart des investisseurs se sont retrouvés les mains vides, incapables de récupérer leur argent.
Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth, a souligné que les Petion et leur montage frauduleux ont causé « des pertes incalculables à des dizaines de milliers de victimes dans le monde ».
Il a également insisté sur le fait que la SEC ne poursuit pas seulement les cerveaux derrière l'opération. Les principaux promoteurs de NovaTech ont recruté un large réseau d'investisseurs, et pour chaque nouvel arrivant, NovaTech les récompensait avec des commissions.
Même lorsque certains d'entre eux, comme Zizi, Dunbar, Corbett et Sampson, ont vu des signaux d'alarme – comme lorsque les régulateurs américains et canadiens ont commencé à fouiller – ils n'ont pas freiné.
Au lieu de cela, la SEC nous a dit qu'ils ont continué à pousser l'arnaque, minimisant les risques et convaincant plus de gens de se séparer de leur argent.
La plainte de la SEC est maintenant entre les mains du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride. Tous les défendeurs font face à des accusations pour violation des règles d'enregistrement.
La SEC ne soit les poursuivant pour une série de sanctions, y compris des injonctions permanentes, la restitution de leurs gains illicites et des amendes civiles.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
