Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет компанию NovaTech в организации мошенничества с криптовалютой на сумму 650 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Синтии и Эдди Петион, идейным вдохновителям компании NovaTech, обвинения в организации масштабного мошенничества с криптовалютой. 

По имеющимся данным, их мошенническая схема принесла более 650 миллионов долларов более чем 200 000 инвесторам по всему миру. Многие из тех, кто попался на эту аферу, принадлежали к гаитянско-американской общине. 

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не ограничилась только петициями. Они также жестко преследовали еще шестерых человек — Мартина Зизи, Дапилину Данбара, Джеймса Корбетта, Корри Сэмпсона, Джона Гарофано и Маршу Хэдли, — которые принимали участие в продвижении компании NovaTech.

С 2019 по 2023 год компания NovaTech работала как многоуровневый маркетинг (MLM) и программа инвестиций в криптовалюту. Но, по данным SEC, это была всего лишь уловка. 

Семья Петион заманивала людей, обещая высокую доходность, заявляя, что они будут инвестировать в криптовалютный и валютный рынки. Синтия Петион уговаривала инвесторов, говоря им, что они «получат прибыль с первого дня» 

Но за кулисами реальность была совсем иной. Большая часть денег вообще не инвестировалась — они направлялись на выплату долгов предыдущим инвесторам и на обогащение организаторов проекта. 

По имеющимся данным, значительную часть cash присвоили сами участники сделки. Когда вся операция окончательно провалилась, большинство инвесторов остались ни с чем, не имея возможности вернуть свои деньги.

Эрик Вернер, директор регионального отделения SEC в Форт-Уорте, отметил, что эти петиции и их мошенническая схема причинили «неисчислимые убытки десяткам тысяч жертв по всему миру»

Он также подчеркнул, что SEC преследует не только тех, кто стоял за этой операцией. Главные промоутеры NovaTech привлекли широкую сеть инвесторов, и за каждого привлеченного ими инвестора NovaTech вознаграждала их комиссионными. 

Даже когда некоторые из них, такие как Зизи, Данбар, Корбетт и Сэмпсон, замечали тревожные сигналы — например, когда американские и канадские регулирующие органы начинали проявлять интерес, — они не останавливались. 

Вместо этого, как нам сообщили в SEC, они продолжали продвигать эту мошенническую схему, преуменьшая риски и убеждая все больше людей расстаться со своими деньгами.

Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) теперь находится в ведении Окружного суда США по Южному округу Флориды. Всем ответчикам предъявлены обвинения в нарушениях правил регистрации. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена применить к ним ряд санкций, включая постоянные судебные запреты, конфискацию незаконно полученной прибыли и гражданские штрафы.