La SEC accusa NovaTech di aver orchestrato una frode crittografica da 650 milioni di dollari

La SEC ha incriminato Cynthia e Eddy Petion, le menti dietro NovaTech, per aver gestito una frode crittografica su larga scala. 

Si dice che il loro piano abbia intascato oltre 650 milioni di dollari da oltre 200.000 investitori in tutto il mondo. Molti di coloro che sono caduti nella trappola appartenevano alla comunità haitiano-americana. 

La SEC non si è fermata solo ai Petions, però. Sta anche criticando duramente altri sei – Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley – che hanno contribuito a promuovere NovaTech.

Dal 2019 al 2023, NovaTech ha operato come programma di MLM (marketing multilivello) e di investimento in criptovalute. Ma secondo la SEC, si è trattato solo di fumo negli occhi. 

I Petion hanno attirato gli investitori promettendo grandi rendimenti, affermando che avrebbero investito nei mercati delle criptovalute e dei cambi. Cynthia Petion ha convinto gli investitori, promettendo loro che avrebbero ottenuto "profitti fin dal primo giorno" 

Ma dietro le quinte, la realtà era ben diversa. La maggior parte del denaro non veniva investito affatto: veniva incanalato per ripagare i precedenti investitori e riempire le tasche dei promotori. 

Si dice che una grossa fetta del cash sia stata sottratta dagli stessi Petion. Quando l'intera operazione è fallita, la maggior parte degli investitori si è ritrovata senza un soldo, senza riuscire a recuperare il proprio denaro.

Eric Werner, direttore dell'ufficio regionale di Fort Worth della SEC, ha sottolineato che le petizioni e la loro organizzazione fraudolenta hanno causato "perdite incalcolabili a decine di migliaia di vittime in tutto il mondo"

Ha anche sottolineato che la SEC non si limita a perseguire i cervelli dietro l'operazione. I principali promotori di NovaTech hanno reclutato un'ampia rete di investitori e, per ogni nuovo investitore che hanno attirato, NovaTech li ha ricompensati con delle commissioni. 

Anche quando alcuni di loro, come Zizi, Dunbar, Corbett e Sampson, hanno notato segnali d'allarme (ad esempio quando le autorità di regolamentazione statunitensi e canadesi hanno iniziato a indagare), non hanno frenato. 

Al contrario, la SEC ci ha detto che continuavano a promuovere la truffa, minimizzando i rischi e convincendo più persone a separarsi dai propri soldi.

La denuncia della SEC è ora nelle mani della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida. Tutti gli imputati sono accusati di violazioni della registrazione. 

La SEC perseguiterà con una serie di sanzioni, tra cui ingiunzioni permanenti, la restituzione dei guadagni illeciti e sanzioni civili.