A SEC acusa a NovaTech de orquestrar uma fraude de criptomoedas no valor de US$ 650 milhões.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) indiciou Cynthia e Eddy Petion, os mentores da NovaTech, por comandarem uma fraude massiva com criptomoedas. 

O esquema teria lesado mais de 650 milhões de dólares de mais de 200 mil investidores em todo o mundo. Muitos dos que caíram no golpe faziam parte da comunidade haitiano-americana. 

A SEC não parou por aí, porém. Ela também está punindo severamente outras seis pessoas — Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley — que tiveram participação na promoção da NovaTech.

De 2019 a 2023, a NovaTech operou como um programa de marketing multinível (MMN) e investimento em criptomoedas. Mas, de acordo com a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), tudo não passava de uma farsa. 

Os Petions atraíram pessoas prometendo grandes retornos, alegando que investiriam em criptomoedas e no mercado de câmbio. Cynthia Petion convenceu os investidores, dizendo-lhes que estariam "lucrando desde o primeiro dia". 

Mas, nos bastidores, a realidade era bem diferente. A maior parte do dinheiro não estava sendo investida — estava sendo desviada para pagar investidores antigos e enriquecer os promotores. 

Uma grande parte do cash também teria sido desviada pelos próprios Petions. Quando toda a operação finalmente desmoronou, a maioria dos investidores ficou a ver navios, sem conseguir reaver seu dinheiro.

Eric Werner, diretor do escritório regional da SEC em Fort Worth, destacou que os Petions e seu esquema fraudulento causaram "prejuízos incalculáveis ​​a dezenas de milhares de vítimas em todo o mundo".

Ele também enfatizou que a SEC não está atrás apenas dos cérebros por trás da operação. Os principais promotores da NovaTech recrutaram uma ampla rede de investidores e, para cada novo incauto que conseguiam atrair, a NovaTech os recompensava com comissões. 

Mesmo quando alguns deles, como Zizi, Dunbar, Corbett e Sampson, perceberam sinais de alerta — como quando os órgãos reguladores dos EUA e do Canadá começaram a investigar — eles não recuaram. 

Em vez disso, a SEC nos disse que eles continuaram promovendo o golpe, minimizando os riscos e convencendo mais pessoas a entregar seu dinheiro.

A denúncia da SEC agora está nas mãos do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. Todos os réus estão sendo acusados ​​de violações de registro. 

A SEC está processando-os por uma série de penalidades, incluindo liminares permanentes, restituição dos lucros ilícitos e multas civis.