SEC acusa a NovaTech de orquestrar fraude cripto de $650 milhões
Gary Gensler, presidente da SEC dos Estados Unidos
- A SEC está acusando Cynthia e Eddy Petion, da NovaTech, de terem defraudado mais de US$ 650 milhões de 200.000 investidores.
- Os Petion prometiam lucros, mas usavam o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, embolsando milhões para si mesmos.
- Os principais promotores também estão em problemas por impulsionarem a fraude, mesmo após terem visto sinais de alerta.
A SEC imputou acusações a Cynthia e Eddy Petion, os mentores por trás da NovaTech, por liderarem uma enorme fraude cripto.
Seu esquema supostamente atraiu mais de $650 milhões de mais de 200.000 investidores ao redor do mundo. Muitos daqueles que caíram no golpe faziam parte da comunidade haitiano-americana.
A SEC não parou apenas com os Petions. Eles também estão agindo com firmeza contra outras seis pessoas — Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley — que tiveram participação na promoção da NovaTech.
De 2019 a 2023, a NovaTech operou como um programa de investimento cripto e MLM (marketing multinível). Mas, de acordo com a SEC, era tudo fumaça e espelhos.
Os Petions atraíram as pessoas prometendo grandes retornos, afirmando que investiriam em mercados de criptomoedas e câmbio. Cynthia Petion seduzia os investidores, dizendo que estariam “lucrando desde o primeiro dia.”
Mas nos bastidores, a realidade era bem diferente. A maior parte do dinheiro não estava sendo investida — estava sendo canalizada para pagar investidores anteriores e encher os bolsos dos promotores.
Uma grande parte do dinheiro também foi supostamente desviada pelos próprios Petions. Quando toda a operação finalmente colapsou, a maioria dos investidores ficou na mão, incapaz de recuperar seu dinheiro.
Eric Werner, diretor do escritório regional da SEC em Fort Worth, apontou que os Petions e sua estrutura fraudulenta causaram “perdas incalculáveis a dezenas de milhares de vítimas ao redor do mundo.”
Ele também enfatizou que a SEC não está apenas perseguindo os cérebros por trás da operação. Os principais promotores da NovaTech recrutaram uma ampla rede de investidores, e para cada novo tolo que traziam, a NovaTech os recompensava com comissões.
Mesmo quando alguns deles, como Zizi, Dunbar, Corbett e Sampson, viram sinais de alerta — como quando reguladores dos EUA e do Canadá começaram a farejar — eles não frearam.
Em vez disso, a SEC nos disse que eles continuaram a empurrar o golpe, minimizando os riscos e convencendo mais pessoas a abrirem mão de seu dinheiro.
A queixa da SEC já está nas mãos do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. Todos os réus enfrentam acusações por violações de registro.
A SEC é processando-os por uma série de penalidades, incluindo injunções permanentes, devolução dos lucros ilícitos e multas civis.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
