هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركة نوفا تيك بتدبير عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 650 مليون دولار

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى سينثيا وإيدي بيتيون، العقل المدبر وراء شركة نوفا تيك، بتهمة إدارة عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة. 

يُزعم أن مخططهم استنزف أكثر من 650 مليون دولار من أكثر من 200 ألف مستثمر حول العالم. وكان العديد ممن وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية من أبناء الجالية الهايتية الأمريكية. 

لم تكتفِ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالبتيونات فقط، بل إنها تتخذ إجراءات صارمة أيضاً ضد ستة آخرين - مارتن زيزي، ودابيلينو دنبار، وجيمس كوربيت، وكوري سامبسون، وجون جاروفانو، ومارشا هادلي - الذين لعبوا دوراً في الترويج لجامعة نوفا تك.

بين عامي 2019 و2023، عملت شركة نوفا تيك كبرنامج تسويق متعدد المستويات واستثمار في العملات المشفرة. لكن وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كان الأمر برمته مجرد تضليل. 

استدرج آل بيتيون الناس بوعودٍ بعوائد ضخمة، مدّعين أنهم سيستثمرون في أسواق العملات الرقمية والصرف الأجنبي. وقد أقنعت سينثيا بيتيون المستثمرين بكلامها المعسول، قائلةً لهم إنهم سيحققون أرباحًا من اليوم الأول 

لكن في الخفاء، كان الواقع مختلفاً تماماً. لم يتم استثمار معظم الأموال على الإطلاق، بل تم تحويلها لسداد المستثمرين السابقين ولإثراء جيوب المروجين. 

يُزعم أن جزءًا كبيرًا من cash قد اختلسه آل بيتيون أنفسهم. وعندما انهارت العملية برمتها، تُرك معظم المستثمرين بلا مأوى ولا مال، عاجزين عن استرداد أموالهم.

وأشار إريك ويرنر، مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في فورت وورث، إلى أن الالتماسات وإعدادها الاحتيالي تسببا في "خسائر لا تحصى لعشرات الآلاف من الضحايا حول العالم"

كما أكد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تستهدف فقط العقول المدبرة للعملية. فقد قام كبار المروجين في شركة نوفا تيك بتجنيد شبكة واسعة من المستثمرين، ومقابل كل مستثمر جديد يتم استقطابه، كانت نوفا تيك تكافئه بعمولات. 

حتى عندما رأى بعضهم، مثل زيزي ودنبار وكوربيت وسامبسون، علامات تحذيرية - كما هو الحال عندما بدأ المنظمون الأمريكيون والكنديون في التحقيق - لم يضغطوا على المكابح. 

بدلاً من ذلك، أخبرتنا هيئة الأوراق المالية والبورصات أنهم استمروا في الترويج لعملية الاحتيال، والتقليل من شأن المخاطر، وإقناع المزيد من الناس بالتخلي عن أموالهم.

أصبحت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا. ويواجه جميع المدعى عليهم تهمًا تتعلق بمخالفات التسجيل. 

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى ملاحقتهم بفرض مجموعة من العقوبات، بما في ذلك أوامر قضائية دائمة، واسترداد مكاسبهم غير المشروعة، وعقوبات مدنية.