Die SEC wirft NovaTech vor, einen Kryptobetrug in Höhe von 650 Millionen US-Dollar organisiert zu haben

Die SEC hat Cynthia und Eddy Petion, die Drahtzieher hinter NovaTech, wegen eines massiven Kryptobetrugs angeklagt. 

Ihr Betrugssystem soll mehr als 650 Millionen Dollar von über 200.000 Anlegern weltweit eingesammelt haben. Viele der Opfer gehörten der haitianisch-amerikanischen Gemeinde an. 

Die SEC beließ es jedoch nicht bei den Petions. Sie geht auch hart gegen sechs weitere Personen vor – Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano und Marsha Hadley –, die an der Förderung von NovaTech beteiligt waren.

Von 2019 bis 2023 agierte NovaTech als MLM- (Multi-Level-Marketing-) und Krypto-Investitionsprogramm. Laut SEC war das Ganze jedoch nur Blendwerk. 

Die Petions lockten Anleger mit dem Versprechen hoher Renditen und gaben vor, in Kryptowährungen und Devisenmärkte zu investieren. Cynthia Petion umschmeichelte die Investoren mit dem Versprechen, sie würden „vom ersten Tag an Gewinn machen“ 

Doch hinter den Kulissen sah die Realität ganz anders aus. Der Großteil des Geldes wurde überhaupt nicht investiert – es floss in die Auszahlung früherer Investoren und in die Taschen der Drahtzieher. 

Ein Großteil des cash soll angeblich auch von den Petions selbst veruntreut worden sein. Als das ganze System schließlich zusammenbrach, blieben die meisten Anleger ohne Geld zurück.

Eric Werner, Direktor des Regionalbüros der SEC in Fort Worth, wies darauf hin, dass die Petitionen und ihre betrügerische Vorgehensweise „unermessliche Verluste für Zehntausende von Opfern auf der ganzen Welt“ verursacht hätten

Er betonte außerdem, dass die SEC nicht nur gegen die Drahtzieher des Betrugs vorgeht. Die führenden Köpfe von NovaTech rekrutierten ein breites Netzwerk von Investoren, und für jeden neu angeworbenen Anleger zahlte NovaTech ihnen Provisionen. 

Selbst als einige von ihnen, wie Zizi, Dunbar, Corbett und Sampson, Warnsignale erkannten – etwa als die US-amerikanischen und kanadischen Aufsichtsbehörden anfingen, Nachforschungen anzustellen –, griffen sie nicht zur Notbremse. 

Stattdessen teilte uns die SEC mit, dass sie den Betrug weiter vorangetrieben, die Risiken heruntergespielt und immer mehr Menschen dazu gebracht hätten, ihr Geld auszugeben.

Die Klage der SEC liegt nun dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida vor. Allen Angeklagten werden Verstöße gegen die Registrierungspflicht vorgeworfen. 

Die SEC wird gegen sie eine Reihe von Strafen verhängen, darunter dauerhafte Unterlassungsverfügungen, die Rückzahlung ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne und zivilrechtliche Strafen.