La Russie a besoin d'une réglementation des cryptomonnaies pour lutter contre la fraude, selon des responsables

Les responsables politiques et économiques moscovites estiment que la Russie ne pourra pas lutter contre la fraude sans réglementer de manière exhaustive son secteur des cryptomonnaies.

Ces déclarations interviennent dans un contexte d'efforts législatifs visant à atteindre cet objectif, qui ont abouti à un nouveau projet de loi qui sera examiné au Parlement au printemps prochain.

Un élu insiste sur la nécessité de légaliser les plateformes d'échange de cryptomonnaies russes

Les autorités doivent élaborer des règles permettant le fonctionnement légal des plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales, selon Anton Gorelkin, premier vice-président de la commission des technologies de l'information et des communications de la Douma d'État, la chambre basse du parlement russe.

Il a utilisé Telegram mercredi pour exposer ses arguments, soulignant que des systèmes frauduleux utilisent désormais l'infrastructure d'échange de cryptomonnaies étrangères pour blanchir les produits de leurs activités en Russie, ce qui rend difficile l'enquête sur de tels crimes.

Il a cité des cas de fraudeurs utilisant des plateformes d'échange de cryptomonnaies biélorusses pour escroquer des citoyens russes, générant des millions de dollars de chiffre d'affaires dans le pays voisin.

D'un point de vue juridique, les crimes sont donc commis en Biélorussie, ce qui complique considérablement la tâche des forces de l'ordre russes qui tentent d'dentles auteurs.

Cité par l'agence de presse Interfax, Gorelkin a déclaré dans sa publication:

« C’est précisément pourquoi il est nécessaire de réglementer les plateformes d’échange de cryptomonnaies et de créer les conditions nécessaires à leur fonctionnement légal en Russie. »

Il a également rappelé que le nouveau concept, dont un extrait a été publié par la Banque centrale de Russie, prévoit une limite annuelle de 300 000 roubles (3 800 dollars) pour les achats d'actifs numériques des investisseurs non qualifiés.

« Étant donné que les victimes de telles escroqueries ont généralement une compréhension assez superficielle du marché des cryptomonnaies, ce seuil contribuera à atténuer les dommages causés par les fraudeurs », a expliqué le législateur.

Sberbank appelle à un cadre juridique approprié pour les cryptomonnaies

Parallèlement, la plus grande banque russe s'est jointe aux appels en faveur de l'instauration d'une réglementation adéquate des cryptomonnaies. Un haut responsable de l'institution a averti qu'il est impossible de lutter efficacement contre la fraude sans une réglementation complète de ce secteur.

Selon Stanislav Kuznetsov, vice-président du conseil d'administration de Sberbank, les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées par les criminels comme outil pour convertir et retirer des fonds volés.

L’absence de législation claire limite les actions menées contre ces crimes à la simple prise en compte des conséquences plutôt que des causes, a-t-il fait remarquer cette semaine.

Dans un entretien accordé à l'agence de presse RIA Novosti, également cité par Gazeta.ru, le dirigeant du géant détenu majoritairement par l'État a insisté :

« Pour lutter contre les activités illégales, il est nécessaire de créer un cadre juridique moderne et un système de normes et de règles transparentes pour les acteurs du secteur des cryptomonnaies. »

Kuznetsov a souligné que les plateformes d'échange de cryptomonnaies et autres plateformes devraient participer aux efforts visant à prévenir le commerce via des mules financières, notamment en participant à l'échange de données au sein du système national d'information « Antifraude ».

Le responsable de Sber a souligné que, sans réglementation du marché des cryptomonnaies, il est impossible de bloquer les canaux de retrait des fonds volés, ce qui rend les mesures de lutte contre la fraude moins efficaces.

Il a évoqué l'expérience du Bélarus en la matière, soulignant que les transactions en cryptomonnaies sur le territoire du plus proche allié de la Russie ne sont autorisées que via des plateformes enregistrées dans le pays, ce qui permet un contrôle plus strict et le gel des transactions suspectes. Le banquier a ensuite précisé sa pensée :

« La mise en place opportune d’une réglementation équilibrée permettra non seulement de lutter efficacement contre la fraude, mais constituera également un moteur supplémentaire pour le développement d’une économie numérique moderne et sûre en Russie. »

Stanislav Kuznetsov a également révélé que les systèmes pyramidaux financiers actifs en Fédération de Russie, qui se font de plus en plus passer pour des courtiers en cryptomonnaies, escroquent les citoyens d'un milliard de roubles en moyenne, comme a rapporté l' Cryptopolitan.

Anatoly Aksakov, président de la commission des marchés financiers de la Douma a annoncé . Ce texte devrait être adopté d'ici le 1er juillet 2026.