Contrabandistas de chips de Nvidia obtienen fianza en un caso de fraude de 390 millones de dólares en Singapur

Tres hombres sospechosos de estafar a proveedores de servidores informáticos que podrían contener chips de Nvidia Corp. sujetos a restricciones de exportación en Estados Unidos salieron de prisión temporalmente después de que un juez de Singapur les concediera la libertad bajo fianza.

A dos hombres de Singapur se les impuso una fianza de 600.000 dólares a cada uno, y al tercer hombre, de China, se le impuso una fianza de 1 millón de dólares. 

Según informes, la fiscalía solicitó un aplazamiento de ocho semanas para finalizar sus investigaciones y condiciones específicas, como mantener a los hombres alejados de aeropuertos y puestos de control fronterizos y no permitirles hablar sobre el caso si son puestos en libertad bajo fianza. Los informes indican que el hombre chino debe usar untronelectrónico tracLa próxima audiencia judicial es el 2 de mayo.

Caso de contrabando de Nvidia: detalles

Los tres sospechosos son los singapurenses Aaron Woon, de 41 años, y Alan Wei, de 49, y el ciudadano chino Li Ming, de 51. Los fiscales de Singapur acusaron por primera vez a los tres hombres a fines de febrero. 

La fiscalía afirmó que el caso de fraude involucraba servidores alquilados a empresas singapurenses y luego trasladados a Malasia. El fiscal indicó que el caso de los singapurenses está valorado en unos 250 millones de dólares, y el del chino en unos 140 millones.

En marzo, el Ministro de Justicia de la ciudad-estado, K Shanmugam, dijo que los servidores fueron fabricados por Dell Technologies Inc. y Super Micro Computer Inc. Shanmugam agregó que podrían tener chips Nvidia cuya salida de los EE. UU. está restringida. 

Malasia afirmó que tomaría las medidas necesarias contra las empresas malasias si se descubre que están involucradas en un caso de fraude relacionado con el presunto envío de chips Nvidia desde Singapur a China. Por supuesto, Malasia no quiere perjudicar su relación con Estados Unidos ante las amenazas arancelarias de Trump.

Los fiscales han afirmado que creen que Wei se atribuyó decenas de millones de dólares en ganancias y que Woon recibió una bonificación millonaria. Al ser preguntado sobre los cargos, el abogado de Wei, Shashi Nathan, afirmó que quiere ver pruebas oficiales de cuánto dinero supuestamente Wei robó de negocios. El abogado de Li no quiso decir nada, y el abogado de Woon no respondió de inmediato cuando se le pidió que hablara.

El caso forma parte de una investigación policial más amplia en Singapur sobre 22 personas y empresas presuntamente mintieron a la policía. Seis personas más fueron detenidas. La fiscalía también indicó que la policía está investigando si otros proveedores están involucrados en casos como este. 

Mientras tanto, Shanmugam dice que las autoridades están tratando de averiguar a dónde van las mercancías después de haber sido enviadas desde Singapur a Malasia. 

La pregunta principal del caso es si las tres personas mintieron a los proveedores de servidores sobre quién usaría realmente el hardware. Algunos países, como China, imponen restricciones comerciales a la tecnología avanzada de chips estadounidenses. Esto demuestra cómo esta tecnología se propaga por todo el mundo a través del Sudeste Asiático y podría llegar a China.

DeepSeek podría ser sospechoso en el caso

El informe anual más reciente de Nvidia dice que Singapur generó el 18% de los ingresos de la compañía en el año fiscal que finalizó el 28 de enero. Sin embargo, los envíos a Singapur solo representaron el 2% de las ventas.

En enero, DeepSeek de China captó gran atención en el mundo de la IA por su tecnología de vanguardia y soluciones de bajo costo. Esto generó mayor preocupación sobre dónde y cómo obtiene sus chips. Aunque Nvidia intenta detener las exportaciones y el uso de la tecnología en China, la IA de DeepSeek se basa en sus chips.

Estados Unidos investiga si DeepSeek ha estado utilizando chips estadounidenses ilegalmente. En enero, el modelo de inteligencia artificial de DeepSeek sorprendió al mundo tecnológico con su eficiencia.

Los funcionarios de Singapur dijeron que las computadoras podrían haber tenido chips Nvidia en su interior, pero no dijeron si los chips eran semiconductores de alta gama controlados por los EE. UU.

El ministro de Justicia y Asuntos Internos, K Shanmugam, dijo la semana pasada que no quería hacer conjeturas sobre el posible vínculo con DeepSeek cuando se le preguntó.