Schmuggler von Nvidia-Chips erhalten in Singapur Kaution in einem Betrugsfall um 390 Millionen Dollar

Drei Männer, die im Verdacht stehen, Lieferanten von Servercomputern betrogen zu haben, die möglicherweise Chips der Nvidia Corp. enthielten, welche den US-Exportbeschränkungen unterliegen, sind vorläufig aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem ein Richter in Singapur ihnen eine Kaution gewährt hatte.

Zwei Männer aus Singapur wurden gegen eine Kaution von jeweils 600.000 US-Dollar freigelassen, der dritte Mann, ein Chinese, gegen eine Kaution von 1 Million US-Dollar. 

zufolge Berichtenbeantragte die Staatsanwaltschaft eine achtwöchige Fristverlängerung, um ihre Ermittlungen abzuschließen, und forderte bestimmte Auflagen, darunter, dass die Angeklagten sich von Flughäfen und Grenzübergängen fernhalten und im Falle ihrer Freilassung gegen Kaution nicht über den Fall sprechen dürfen. Der chinesische Angeklagte muss demnach eine elektronische Fußfessel tragentrontractrac tractractractrac tractracGerichtstermin ist der 2. Mai.

Nvidia-Schmuggelfall – Details

Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um die Singapurer Aaron Woon (41) und Alan Wei (49) sowie den chinesischen Staatsangehörigen Li Ming (51). Die singapurische Staatsanwaltschaft erhob Ende Februar. 

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass es sich bei dem Betrugsfall um Server handelte, die von singapurischen Unternehmen gemietet und anschließend nach Malaysia verbracht wurden. Laut Staatsanwaltschaft beläuft sich der Schaden im Fall der Singapurer auf etwa 250 Millionen US-Dollar, im Fall des Chinesen auf etwa 140 Millionen US-Dollar.

Im März sagte der Justizminister des Stadtstaates, K. Shanmugam, dass die Server von Dell Technologies Inc. und Super Micro Computer Inc. hergestellt wurden. Shanmugam fügte hinzu, dass sie möglicherweise Nvidia-Chips enthalten, deren Ausfuhr aus den USA eingeschränkt ist. 

Malaysia kündigte an, gegen malaysische Unternehmen vorzugehen, sollten diese in einen Betrugsfall im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Versand von Nvidia-Chips von Singapur nach China verwickelt sein. Selbstverständlich möchte Malaysia angesichts der von Trump angedrohten Zölle seine Beziehungen zu den USA nicht gefährden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wei sich selbst Dutzende Millionen Dollar an Gewinnen abgezweigt und Woon einen Bonus von einer Million Dollar erhalten hat. Auf die Anklage angesprochen, erklärte Weis Anwalt Shashi Nathan, er wolle von den Behörden Beweise dafür sehen, wie viel Geld Wei angeblich von Unternehmen veruntreut habe. Lis Anwalt schwieg, und Woons Anwalt reagierte auf die Aufforderung zum Sprechen zunächst nicht.

Der Fall ist Teil einer größeren polizeilichen Untersuchung in Singapur gegen 22 Personen und Unternehmen, die mutmaßlich die Polizei belogen haben. Sechs weitere Personen wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft teilte außerdem mit, dass die Polizei prüft, ob weitere Lieferanten in ähnliche Fälle verwickelt sind. 

Unterdessen sagt Shanmugam, dass die Behörden versuchen herauszufinden, wohin die Waren gelangen, nachdem sie von Singapur nach Malaysia verschifft wurden. 

Die zentrale Frage in diesem Fall ist, ob die drei Personen Serveranbieter darüber belogen haben, wer die Hardware tatsächlich nutzen würde. Einige Länder, wie beispielsweise China, haben Handelsbeschränkungen für fortschrittliche US-Chiptechnologie. Dies zeigt, wie diese Technologie über Südostasien weltweit verbreitet wird und letztendlich in China landen könnte.

DeepSeek könnte in dem Fall ein Verdächtiger sein

Laut dem jüngsten Jahresbericht von Nvidia erwirtschaftete Singapur im Geschäftsjahr, das am 28. Januar endete, 18 % des Umsatzes des Unternehmens. Die Lieferungen nach Singapur machten jedoch nur 2 % des Umsatzes aus.

Im Januar erregte das chinesische Unternehmen DeepSeek mit seiner Spitzentechnologie und seinen kostengünstigen Lösungen großes Aufsehen in der KI-Welt. Dies nährte die Besorgnis darüber, woher das Unternehmen seine Chips bezieht und wie diese beschafft werden. Obwohl Nvidia versucht, Exporte zu stoppen und den Einsatz der Technologie in China zu unterbinden, basiert DeepSeeks KI auf seinen Chips.

Die USA untersuchen, ob DeepSeek illegal US-Chips verwendet hat. Im Januar verblüffte DeepSeeks KI-Modell die Tech-Welt mit seiner Effizienz.

Singapurische Beamte sagten, dass die Computer möglicherweise Nvidia-Chips enthielten, sagten aber nicht, ob es sich um die High-End-Halbleiter handelte, die von den USA kontrolliert werden.

Der Minister für Recht und Inneres, K. Shanmugam, sagte letzte Woche auf Nachfrage, er wolle über eine mögliche Verbindung zu DeepSeek nicht spekulieren.