I contrabbandieri di chip Nvidia ottengono la libertà su cauzione per una frode da 390 milioni di dollari a Singapore

Tre uomini sospettati di aver truffato i fornitori di computer server contenenti potenzialmente chip Nvidia Corp. soggetti a restrizioni all'esportazione negli Stati Uniti sono stati temporaneamente rilasciati dopo che un giudice di Singapore ha concesso loro la libertà su cauzione.

A due uomini di Singapore è stata pagata una cauzione di 600.000 dollari ciascuno, mentre al terzo uomo, proveniente dalla Cina, è stata pagata una cauzione di 1 milione di dollari. 

Secondo quanto riportato, l'accusa ha chiesto una proroga di otto settimane per concludere le indagini e condizioni specifiche, come tenere gli uomini lontani dagli aeroporti e dai posti di blocco alla frontiera e non consentire loro di parlare del caso in caso di rilascio su cauzione. Secondo quanto riportato, l'uomo cinese dovrà indossare untronelettronico tracLa prossima udienza è il 2 maggio.

Caso dei contrabbandieri di Nvidia – Dettagli

I tre sospettati sono i singaporiani Aaron Woon, 41 anni, e Alan Wei, 49 anni, e il cinese Li Ming, 51 anni. I procuratori di Singapore hanno incriminato per la prima volta i tre uomini alla fine di febbraio. 

I procuratori hanno affermato che il caso di frode riguardava server noleggiati da aziende di Singapore e poi trasferiti in Malesia. Il procuratore ha affermato che il caso dei singaporiani vale circa 250 milioni di dollari, mentre quello del cinese circa 140 milioni di dollari.

A marzo, il ministro della Giustizia della città-stato, K Shanmugam, ha affermato che i server erano stati realizzati da Dell Technologies Inc. e Super Micro Computer Inc. Shanmugam ha aggiunto che potrebbero contenere chip Nvidia la cui esportazione negli Stati Uniti è vietata. 

La Malesia ha dichiarato che adotterà le misure necessarie contro le aziende malesi se verranno ritenute coinvolte in un caso di frode riguardante la presunta spedizione di chip Nvidia da Singapore alla Cina. Naturalmente, la Malesia non vuole intaccare i suoi rapporti con gli Stati Uniti a causa delle minacce tariffarie di Trump.

I pubblici ministeri ritengono che Wei si sia procurato decine di milioni di dollari di profitti e che Woon abbia ricevuto un bonus di un milione di dollari. Interpellato sulle accuse, l'avvocato di Wei, Shashi Nathan, ha dichiarato di voler ottenere prove da parte dei funzionari di quanti soldi Wei avrebbe rubato alle aziende. L'avvocato di Li non ha voluto dire nulla, e l'avvocato di Woon non ha risposto subito quando gli è stato chiesto di parlare.

Il caso fa parte di un'indagine di polizia più ampia a Singapore su 22 persone e aziende che si ritiene abbiano mentito alla polizia. Sono state arrestate altre sei persone. I procuratori hanno anche affermato che la polizia sta indagando per verificare se altri fornitori siano coinvolti in casi come questo. 

Nel frattempo, Shanmugam afferma che le autorità stanno cercando di capire dove siano destinate le merci dopo essere state spedite da Singapore alla Malesia. 

La questione principale del caso è se le tre persone abbiano mentito ai fornitori di server su chi avrebbe effettivamente utilizzato l'hardware. Alcuni paesi, come la Cina, impongono limiti commerciali alla tecnologia avanzata dei chip statunitensi. Questo dimostra come questa tecnologia faccia il giro del mondo attraverso il Sud-est asiatico e potrebbe finire in Cina.

DeepSeek potrebbe essere un sospettato nel caso

L'ultimo rapporto annuale di Nvidia afferma che Singapore ha generato il 18% del fatturato dell'azienda nell'anno fiscale conclusosi il 28 gennaio. Tuttavia, le spedizioni a Singapore hanno rappresentato solo il 2% delle vendite.

A gennaio, la cinese DeepSeek ha attirato molta attenzione nel mondo dell'intelligenza artificiale per la sua tecnologia all'avanguardia e le sue soluzioni a basso costo. Questo ha fatto sì che le persone si preoccupassero maggiormente di dove e come l'azienda ottenga i suoi chip. Sebbene Nvidia stia cercando di bloccare le esportazioni e di impedire l'utilizzo della tecnologia in Cina, l'intelligenza artificiale di DeepSeek è guidata dai suoi chip.

Gli Stati Uniti stanno indagando per scoprire se DeepSeek abbia utilizzato illegalmente chip statunitensi. A gennaio, il modello di intelligenza artificiale di DeepSeek ha scioccato il mondo della tecnologia per la sua efficienza.

I funzionari di Singapore hanno affermato che i computer potrebbero contenere chip Nvidia, ma non hanno specificato se si trattasse di semiconduttori di fascia alta controllati dagli Stati Uniti.

La scorsa settimana, il ministro della Giustizia e degli Affari Interni K Shanmugam ha dichiarato di non voler fare supposizioni sul possibile collegamento con DeepSeek quando gli è stato chiesto.