Ricercatori di chip Nvidia rilasciati su cauzione in caso di frode da $390M a Singapore

Tre uomini sospettati di aver truffato fornitori di computer server potenzialmente contenenti chip Nvidia Corp. soggetti a restrizioni all'esportazione degli USA sono stati temporaneamente liberati dopo che un giudice di Singapore ha concesso loro la cauzione.

Due uomini di Singapore hanno ricevuto una cauzione di 600.000 dollari ciascuno, mentre il terzo uomo, originario della Cina, ha ottenuto una cauzione di 1 milione di dollari. 

Secondo rapporti, l'accusa ha chiesto un rinvio di otto settimane per completare le indagini e ha imposto condizioni specifiche, come tenere gli uomini lontani dagli aeroporti e dai punti di controllo frontalieri e vietare loro di parlare del caso se vengono completamente rilasciati su cauzione. Secondo quanto riportato, l'uomo cinese deve indossare un dispositivo di tracciamento elettronico. La prossima udienza è fissata al 2 maggio.

Caso di traffico di chip Nvidia – Dettagli

I tre sospetti sono i cittadini singaporiani Aaron Woon, 41 anni, e Alan Wei, 49 anni, e il cittadino cinese Li Ming, 51 anni. I pubblici ministeri di Singapore hanno inizialmente accusato i tre alla fine del febbraio. 

I pubblici ministeri hanno dichiarato che il caso di frode ha coinvolto server noleggiati da aziende singaporiane e successivamente trasferiti in Malaysia. Il pubblico ministero ha precisato che il caso dei singaporiani vale circa 250 milioni di dollari, mentre quello dell'uomo cinese ammonta a circa 140 milioni di dollari.

A marzo, il Ministro della Legge dello Stato-città, K Shanmugam, ha affermato che i server erano stati prodotti da Dell Technologies Inc. e Super Micro Computer Inc. Shanmugam ha aggiunto che potrebbero essere dotati di chip Nvidia soggetti a restrizioni all'esportazione dagli Stati Uniti. 

La Malaysia ha dichiarato che intraprenderà le azioni necessarie contro le aziende malesi se risulteranno coinvolte in un caso di frode legato al presunto trasporto di chip Nvidia da Singapore alla Cina. Naturalmente, la Malaysia non vuole compromettere le proprie relazioni con gli Stati Uniti nel contesto delle minacce tariffarie di Trump.

I pubblici minister hanno dichiarato di ritenere che Wei si sia attribuito profitti per decine di milioni di dollari e che Woon abbia ricevuto un bonus di un milione di dollari. Interrogato sulle accuse, l'avvocato di Wei, Shashi Nathan, ha affermato di voler vedere le prove da parte delle autorità su quanto denaro Wei avrebbe sottratto alle imprese. L'avvocato di Li non ha voluto dire nulla, mentre quello di Woon non ha risposto immediatamente quando gli è stato chiesto di parlare.

Il caso fa parte di un'indagine più ampia della polizia a Singapore su 22 persone e imprese sospettate di aver mentito alla polizia. Altre sei persone sono state arrestate. I pubblici ministeri hanno inoltre dichiarato che la polizia sta indagando se altri fornitori siano coinvolti in casi simili. 

Nel frattempo, Shanmugam ha dichiarato che le autorità stanno cercando di capire dove finiscono le merci dopo essere state spedite da Singapore verso la Malaysia. 

La questione principale del caso riguarda se le tre persone abbiano mentito ai provider di server riguardo a chi avrebbe effettivamente utilizzato l'hardware. Alcuni paesi, come la Cina, impongono limiti commerciali sulle tecnologie avanzate dei chip statunitensi. Questo dimostra come questa tecnologia possa aggirare il mondo attraverso il Sud-est asiatico e finire in Cina.

DeepSeek potrebbe essere un sospettato nel caso

L'ultimo rapporto annuale di Nvidia indica che Singapore ha generato l'18% dei ricavi dell'azienda nell'esercizio chiuso il 28 gennaio. Tuttavia, le spedizioni verso Singapore hanno rappresentato solo il 2% delle vendite.

A gennaio, DeepSeek cinese ha attirato grande attenzione nel mondo dell'IA grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e alle soluzioni a basso costo. Ciò ha suscitato maggiori preoccupazioni riguardo all'origine e al modo in cui ottiene i suoi chip. Sebbene Nvidia stia cercando di impedire le esportazioni e l'utilizzo della tecnologia in Cina, l'IA di DeepSeek è alimentata dai suoi chip.

Gli Stati Uniti stanno indagando se DeepSeek abbia utilizzato illegalmente chip statunitensi. A gennaio, il modello di IA di DeepSeek ha sconvolto il settore tecnologico per la sua efficienza.

Le autorità singaporiane hanno dichiarato che i computer potrebbero aver contenuto chip Nvidia, ma non hanno specificato se si trattasse di semiconduttori ad alte prestazioni sottoposti a controllo statunitense.

Il ministro della Legge e degli Affari Interni K Shanmugam ha dichiarato la scorsa settimana di non voler speculare sul possibile collegamento con DeepSeek quando gli è stato chiesto.