Contrabandistas de chips da Nvidia recebem fiança em caso de fraude de US$ 390 milhões em Singapura

Três homens suspeitos de aplicar golpes em fornecedores de servidores que potencialmente continham chips da Nvidia Corp., sujeitos a restrições de exportação dos EUA, foram libertados temporariamente da prisão após um juiz de Singapura conceder-lhes liberdade sob fiança.

Dois homens de Singapura receberam fiança de US$ 600.000 cada, e o terceiro homem, que era da China, recebeu fiança de US$ 1 milhão. 

Segundo relatos, a promotoria solicitou um adiamento de oito semanas para concluir as investigações e impôs condições específicas, como manter os homens afastados de aeroportos e postos de controle de fronteira e impedi-los de falar sobre o caso caso sejam liberados sob fiança. Há relatos de que o cidadão chinês terá que usar umtron. tracA próxima audiência está marcada para 2 de maio.

Caso de contrabando da Nvidia – Detalhes

Os três suspeitos são os singapurianos Aaron Woon, de 41 anos, e Alan Wei, de 49 anos, e o cidadão chinês Li Ming, de 51 anos. Os promotores de Singapura acusaram os três homens pela primeira vez no final de fevereiro. 

Os promotores disseram que o caso de fraude envolvia servidores alugados de empresas de Singapura e posteriormente transferidos para a Malásia. Segundo o promotor, o valor do prejuízo causado pelos singapurianos é de aproximadamente US$ 250 milhões, enquanto o do chinês gira em torno de US$ 140 milhões.

Em março, o Ministro da Justiça da cidade-estado, K Shanmugam, afirmou que os servidores foram fabricados pela Dell Technologies Inc. e pela Super Micro Computer Inc. Shanmugam acrescentou que eles poderiam conter chips da Nvidia, cuja exportação para os EUA é restrita. 

A Malásia afirmou que tomará as medidas necessárias contra empresas malaias caso seja comprovado seu envolvimento em um caso de fraude relacionado ao suposto envio de chips da Nvidia de Singapura para a China. Naturalmente, a Malásia não deseja prejudicar suas relações com os EUA em meio às ameaças de tarifas de Trump.

Os promotores afirmaram acreditar que Wei se apropriou de dezenas de milhões de dólares em lucros e que Woon recebeu um bônus de um milhão de dólares. Questionado sobre as acusações, o advogado de Wei, Shashi Nathan, disse que quer ver provas das autoridades sobre a quantia que Wei teria desviado das empresas. O advogado de Li não quis se pronunciar, e o advogado de Woon não respondeu imediatamente ao ser solicitado a falar.

O caso faz parte de uma investigação policial mais ampla em Singapura envolvendo 22 pessoas e empresas que supostamente mentiram para a polícia. Outras seis pessoas foram presas. Os promotores também afirmaram que a polícia está investigando se outros fornecedores estão envolvidos em casos semelhantes. 

Entretanto, Shanmugam afirma que as autoridades estão tentando descobrir para onde as mercadorias estão indo depois de terem sido enviadas de Singapura para a Malásia. 

A principal questão neste caso é se as três pessoas mentiram aos provedores de servidores sobre quem realmente usaria o hardware. Alguns países, como a China, têm restrições comerciais à tecnologia avançada de chips dos EUA. Isso demonstra como essa tecnologia circula pelo mundo através do Sudeste Asiático e pode acabar na China.

A DeepSeek pode ser suspeita no caso

O relatório anual mais recente da Nvidia afirma que Singapura representou 18% da receita da empresa no ano fiscal encerrado em 28 de janeiro. No entanto, as remessas para Singapura representaram apenas 2% das vendas.

Em janeiro, a DeepSeek, empresa chinesa, chamou bastante atenção no mundo da inteligência artificial por sua tecnologia de ponta e soluções de baixo custo. Isso aumentou a preocupação sobre a origem e os métodos de produção de seus chips. Embora a Nvidia esteja tentando impedir as exportações e o uso da tecnologia na China, a inteligência artificial da DeepSeek depende de seus chips.

Os Estados Unidos estão investigando se a DeepSeek tem usado chips americanos ilegalmente. Em janeiro, o modelo de IA da DeepSeek surpreendeu o mundo da tecnologia com sua eficiência.

Autoridades de Singapura disseram que os computadores poderiam ter chips da Nvidia em seu interior, mas não especificaram se os chips eram os semicondutores de ponta controlados pelos EUA.

O ministro da Justiça e Assuntos Internos, K Shanmugam, disse na semana passada que não queria especular sobre a possível ligação com o DeepSeek quando questionado.