Un tribunal nigeriano encarcela a siete ciudadanos chinos por fraude en Internet y ciberterrorismo

Un tribunal federal superior de Lagos, Nigeria, condenó y condenó a siete ciudadanos chinos a un año de prisión cada uno por su participación en ciberterrorismo y fraude en Internet vinculados a un gran esquema Ponzi que se descubrió en diciembre de 2024.

Los convictos, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, ​​Caselyn Pionela, Guo Long Long y Zhang Hua Zhai, fueron arrestados en una redada realizada por la EFCC en un edificio ubicado en la calle Oyin Jolayemi, donde fueron detenidos más de 700 sospechosos vinculados a sus operaciones ilícitas.

Los sospechosos fueron luego procesados ​​por la Dirección Zonal de Lagos por un cargo separado que linda con el ciberterrorismo y el fraude en Internet.

Tribunal encarcela a 15 chinos, 2 filipinos y 1 pakistaní por ciberterrorismo y fraude en internet en Lagos.
 
La Dirección Zonal 1 de Lagos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) logró, el jueves 19 y el viernes 20 de junio de 2025, la condena de 15 chinos… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp

— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 20 de junio de 2025

Tribunal nigeriano procesa a sospechosos de fraude en Internet

Los sospechosos fueron procesados ​​por separado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), ante los jueces Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke y Justin Yellim Bogoro. Durante el proceso, el equipo de asesoría legal de la EFCC, encabezado por Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope y Chineye Okezie, informó a los jueces que los acusados ​​ya habían firmado acuerdos de declaración de culpabilidad, los cuales se presentaron el 20 de junio.

Durante la lectura de cargos, los acusados ​​se declararon culpables y confirmaron que aceptaron voluntariamente el acuerdo de culpabilidad.

Tras el incidente, el tribunal condenó a cada uno de los sospechosos a un año de prisión y una multa de un millón de nairas (aproximadamente 645 dólares). El tribunal también ordenó que, una vez cumplidas sus condenas, el Contralor General del Servicio de Inmigración de Nigeria (SNI) se asegurara de que cada uno de ellos fuera deportado a su país de origen en un plazo de siete días.

El cargo de un solo cargo en el tribunal decía que los condenados en diciembre de 2024, "accedieron deliberadamente a sistemas informáticos organizados para desestabilizar y destruir la estructura económica y social fundamental de Nigeria reclutando a jóvenes nigerianos para cometer robo dedenty hacerse pasar por ciudadanos extranjeros para obtener ganancias económicas".

El delito se castiga con arreglo al artículo 18 de la Ley de Delitos Cibernéticos (Prohibición, Prevención, etc.) de 2015 (modificada en 2024) y al artículo 2(3)(d) de la Ley de Terrorismo (Prevención, Prohibición) de 2022.

Según la EFCC, los sospechosos fueron detenidos el 10 de diciembre de 2024, tras un operativo sorpresa en su escondite en la isla Victoria. Durante la rueda de prensa, Ola Olukoyede, de la Dirección Zonal de Lagos de la Comisión, declaró que los sospechosos utilizaban el edificio como cuartel general para atraer y entrenar a sus cómplices nigerianos en estafas románticas y otras actividades delictivas relacionadas.

“Sus cómplices nigerianos fueron reclutados por los capos extranjeros para buscar víctimas en línea a través de phishing, dirigiéndose principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos”, dijo.

Al analizar en detalle su operación, el presidente de la EFCC afirmó que proporcionaban a sus cómplices nigerianos cuentas de WhatsApp vinculadas a números de teléfono extranjeros. Añadió que usaban los números para entablar conversaciones románticas con sus víctimas antes de presentarles negocios fantasmas e inversiones para engañarlas y hacer que compraran en su plataforma en línea, yooto.com. «Para quienes muestren interés, las tarifas de activación de una cuenta en la plataforma parten de 35 dólares.».

Según las investigaciones, el grupo reclutaba a jóvenes nigerianos según su dominio de las computadoras, especialmente de la mecanografía. Quienes aprueban reciben computadoras u otros dispositivos móviles y reciben dos semanas de capacitación sobre cómo hacerse pasar por mujeres extranjeras en chats de estafas románticas.

También engañaron a sus víctimas para que invirtieran en los sitios web. El presidente añadió que, una vez que los nigerianos se ganan la confianza de sus víctimas, los extranjeros toman el control del chat y llevan a cabo el fraude, impidiendo que los nigerianos realicen las transacciones.