Tribunal nigeriano condena a siete ciudadanos chinos por fraude por internet y ciberterrorismo
Owotunse Adebayo
3 min de lectura
- Un tribunal federal de alto nivel en Nigeria ha sentenciado a siete nacionales chinos a un año de prisión por fraude en internet y ciberterrorismo.
- La EFCC arrestó a los criminales en relación con una redada en diciembre de 2024.
- El presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, detalló cómo llevaron a cabo sus operaciones ilegales utilizando jóvenes nigerianos.
Un tribunal federal de primera instancia en Lagos, Nigeria, condenó y sentenció a siete ciudadanos chinos a un año de prisión cada uno por su participación en ciberterrorismo y fraude por internet vinculados a un gran esquema Ponzi que fue descubierto en diciembre de 2024.
Los convictos, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long y Zhang Hua Zhai, fueron arrestados en una redada llevada a cabo por la EFCC en un edificio ubicado en la calle Oyin Jolayemi, donde se aprehendió a más de 700 sospechosos vinculados a sus operaciones ilícitas.
Los sospechosos fueron luego presentados ante la Dirección Zonal de Lagos con cargos separados de una sola cuenta relacionados con ciberterrorismo y fraude por internet.
Tribunal condena a 15 chinos, 2 filipinos y 1 pakistaní por ciberterrorismo y fraude por internet en Lagos
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) Junio 20, 2025
La Dirección Zonal 1 de la Comisión Económica y de Delitos Financieros, EFCC, el jueves 19 de junio y el viernes 20 de junio de 2025, logró la condena y sentencia de 15 chinos,… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
Tribunal nigeriano presenta a sospechosos por fraude por internet
Los sospechosos fueron presentados ante la Comisión Económica y de Delitos Financieros (EFCC) por separado, ante los jueces Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke y Justin Yellim Bogoro. Durante los procedimientos, el equipo legal de la EFCC, liderado por Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope y Chineye Okezie, informó a los jueces que los acusados ya habían celebrado acuerdos de confesión, que se presentaron el 20 de junio.
Tras la presentación, los acusados se declararon culpables y confirmaron que consintieron voluntariamente el acuerdo de confesión.
Como consecuencia, el tribunal condenó y sentenció a cada uno de los sospechosos a un año de prisión y una multa de un millón de nairas (aproximadamente 645 dólares). El tribunal también ordenó que, una vez completados sus términos de prisión, el Comptroller-General del Servicio de Inmigración de Nigeria (NIS) se asegure de que cada uno de ellos sea deportado a sus países de origen dentro de los siete días.
El cargo de una sola cuenta en el tribunal indicaba que los convictos en diciembre de 2024, «accedieron deliberadamente a sistemas informáticos organizados para desestabilizar y destruir la estructura económica y social fundamental de Nigeria, reclutando jóvenes nigerianos para cometer robo de identidad e impersonar a nacionales extranjeros con fines financieros».
El delito está castigado bajo la Sección 18 de la Ley de Ciberdelitos (Prohibición, Prevención, etc.) de 2015 (enmendada en 2024) y la Sección 2(3)(d) de la Ley de Terrorismo (Prevención, Prohibición) de 2022.
Según la EFCC, los sospechosos fueron aprehendidos el 10 de diciembre de 2024, después de una operación sorpresa en su escondite en Victoria Island. Durante la rueda de prensa, la Dirección Zonal de Lagos de la Comisión, Ola Olukoyede, dijo que los sospechosos utilizaron el edificio como cuartel general para atraer y entrenar a sus cómplices nigerianos sobre cómo llevar a cabo estafas románticas y otras actividades delictivas relacionadas.
«Sus cómplices nigerianos fueron reclutados por los cabecillas extranjeros para buscar víctimas en línea mediante phishing, dirigiéndose principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos», dijo.
Ofreciendo una visión detallada de su operación, el presidente de la EFCC dijo que proporcionaron a sus cómplices nigerianos cuentas de WhatsApp vinculadas a números de teléfono extranjeros. Dijo que utilizaron los números para mantener conversaciones románticas con sus víctimas antes de presentarles su negocio fantasma y discusiones de inversión para engañar a la víctima para que comprara en su plataforma en línea llamada yooto.com, «Para aquellos que muestran interés, las tarifas de activación para una cuenta en la plataforma comienzan desde 35 dólares.
Según las investigaciones, el grupo reclutó a jóvenes nigerianos según su competencia en el uso de computadoras, especialmente habilidades de mecanografía. A aquellos que aprobaban se les daban computadoras u otros dispositivos móviles y se les sometía a dos semanas de inducción sobre cómo impersonar a mujeres extranjeras en chats de estafas románticas.
También engañaron a sus víctimas para que invirtieran en sitios web de inversión en criptomonedas de sus empleadores. El presidente agregó que una vez que los nigerianos ganan la confianza de sus víctimas, los extranjeros toman el control del chat y llevan a cabo el fraude, bloqueando a los nigerianos de las transacciones.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
