Федеральный верховный суд в Лагосе, Нигерия, признал виновными и приговорил семерых граждан Китая к одному году тюремного заключения каждого за участие в кибертерроризме и интернет-мошенничестве, связанных с крупной финансовой пирамидой, раскрытой в декабре 2024 года.
Осужденные Пэн Ли Хуань, Чжан Цзинь Жун, Хэ Кунь, Рашель Кабалона, Каселин Пионела, Го Лун Лун и Чжан Хуа Чжай были арестованы в ходе рейда, проведенного Комиссией по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) в здании на улице Ойин Джолайеми, где было задержано более 700 подозреваемых, причастных к их незаконной деятельности.
Затем подозреваемые были привлечены к ответственности зональным управлением полиции Лагоса по отдельным пунктам обвинения, касающимся кибертерроризма и интернет-мошенничества.
— EFCC Нигерия (@officialEFCC) 20 июня 2025 г
Лагосе зональное управление № 1 Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в четверг, 19 июня, и пятницу, 20 июня 2025 года, вынесло обвинительный приговор и назначило наказание 15 гражданам Китая … pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
Нигерийский суд предъявил обвинения подозреваемым в интернет-мошенничестве
Подозреваемые были отдельно привлечены к ответственности Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям ( EFCC ) перед судьями Айокунле Фаджи, Чуквуджеку Анеке и Джастином Йеллимом Богоро. В ходе разбирательства группа юристов EFCC во главе с Билкису Бухари-Бала, Банджо Темитопе и Чинейе Окези сообщила судьям, что обвиняемые уже заключили соглашения о признании вины, которые были поданы 20 июня.
В ходе предварительного слушания подсудимые признали себя виновными и подтвердили, что добровольно согласились на сделку о признании вины.
В результате разбирательства суд признал каждого из подозреваемых виновным и приговорил к одному году тюремного заключения и штрафу в размере одного миллиона найра (приблизительно 645 долларов США). Суд также постановил, что после отбытия ими срока заключения генеральный контролер Нигерийской иммиграционной службы (NIS) должен обеспечить их депортацию в страны происхождения в течение семи дней.
В обвинительном заключении, выдвинутом в суде по одному пункту обвинения, говорилось, что осужденные в декабре 2024 года «умышленно получили доступ к компьютерным системам, организованным с целью дестабилизации и разрушения фундаментальной экономической и социальной структуры Нигерии путем вербовки нигерийской молодежи для совершения кражиdentи выдачи себя за иностранных граждан с целью получения финансовой выгоды».
Данное преступление наказуемо в соответствии со статьей 18 Закона о киберпреступлениях (запрещении, предотвращении и т. д.) 2015 года (с поправками 2024 года) и статьей 2(3)(d) Закона о терроризме (предотвращении и запрещении) 2022 года.
По данным EFCC, подозреваемые были задержаны 10 декабря 2024 года в результате внезапной операции в их убежище на острове Виктория. Во время брифинга для СМИ Ола Олукойеде, руководитель Лагосского зонального управления Комиссии, заявил, что подозреваемые использовали здание в качестве штаб-квартиры для заманивания и обучения своих нигерийских сообщников методам совершения мошеннических схем на почве романтических отношений и другим подобным преступным действиям.
«Их нигерийских сообщников вербовали иностранные криминальные авторитеты для поиска жертв в интернете посредством фишинга, в основном американцев, канадцев, мексиканцев и ряда других граждан европейских стран», — сказал он.
Председатель EFCC, подробно рассказав об их деятельности, заявил, что они предоставляли своим нигерийским сообщникам аккаунты WhatsApp, привязанные к иностранным телефонным номерам. Он сказал, что они использовали эти номера для того, чтобы заводить романтические разговоры со своими жертвами, а затем предлагали им фиктивные сделки и инвестиции, чтобы обманом заставить жертву совершать покупки на их онлайн-платформе yooto.com. «Для тех, кто проявит интерес, плата за активацию аккаунта на платформе начинается от 35 долларов».
Согласно результатам расследования, группа вербовала молодых нигерийцев, оценивая их навыки работы с компьютером, особенно навыки печати. Тем, кто успешно проходил проверку, выдавали компьютеры или другие мобильные устройства, после чего в течение двух недель проводили инструктаж по тому, как выдавать себя за иностранных женщин в чатах, используемых для мошенничества в сфере знакомств.
Они также обманом заставляли своих жертв инвестировать в криптовалютные инвестиционные сайты . Председатель добавил, что как только нигерийцы завоевывают доверие своих жертв, иностранцы перехватывают чат и совершают мошенничество, блокируя нигерийцам доступ к транзакциям.
