Министерство юстиции Соединенных Штатов (Министерство юстиции) вернуло 7 миллионов долларов из глобальной инвестиционной мошенничества. По словам властей, доходы от мошенничества были восстановлены с использованием конфискации гражданских активов, а Министерство юстиции объявило о планах вернуть средства своим законным владельцам.
Согласно документам, созданным в суде, преступники использовали схемы социальной инженерии, чтобы убедить своих жертв инвестировать в цифровые активы, используя поддельные инвестиционные сайты. Эти веб -сайты были подделаны, в том смысле, что они имитировали оригинальные веб -сайты больших криптографических обменов и сущностей.
Их образ Операнди должен был сначала заманить своих жертв, убедить их после того, как поговорил о долго, чтобы завоевать их доверие и представить их на фальшивом веб -сайте, который они запускают.
По данным властей, преступники направляли средства на более чем 75 банковских счетов, используя имена нескольких компаний Shell. Заявление показало, что после того, как жертвы внесут свои инвестиции, сайт ложно представляет, что их инвестиции преуспевают и получают прибыль.
Министерство юстиции восстанавливает и захватывает 7 миллионов долларов у мошенников инвестиций
Согласно заявлению, жертвам не разрешалось делать снятие средств или получать прибыль от инвестиций. В любое время, когда они пытаются это, преступники убедит их вносить больше депозитов, сославшись на несколько причин, с налогами на их предполагаемую прибыль, самое наиболее часто используемое оправдание. Преступники отмывали большинство средств из своей деятельности, часто взяв деньги за пределы Соединенных Штатов.
После того, как преступники получают средства жертвы, они перемещают его на счет компании Shell, прежде чем перевести его в нескольких банках внутри Соединенных Штатов. После серии внутренних переводов средства затем отправляются за границу на конкретные банковские счета, которые они контролируют. По словам властей, группа описывает инструкции по проводкам, связанные с переводом как внутренние провода, в то время как на самом деле средства выдвигаются за пределы страны.
В своем заявлении Министерство юстиции упомянуло, что он начнет приглашать жертв, которые были затронуты, чтобы представить петиции, чтобы они вернули свои средства. «Теперь Соединенные Штаты начнут процесс приглашения жертв, у которых эти средства были украдены, чтобы представить петиции, чтобы средства были обратно в них», - сказал Министерство юстиции.
Поиск действий и движения вперед
Согласно заявлению Министерства юстиции, секретная служба, в июне 2023 года, захватила некоторые из доходов от мошенничества с банковского счета, управляемого иностранным банком. Документы, раскрытые в федеральном суде в то время, показали, что секретная служба выполнила несколько ордеров на изъятие для конфискации средств со счетов банка в США на фоне их расследования «международных синдикатов ». Приступы были разрешены 12 и 23 июня.
Согласно секретной службе, она получила разрешение на конфискацию примерно до 58 миллионов долларов США со счета за хранение, открытое с Mitsubishi UFJ Trust в Нью -Йорке Deltec от имени своих корпоративных клиентов. Общая сумма чиновников фондов в конечном итоге, в конечном счете, остается неясной.
После захвата Соединенные Штаты инициировали гражданскую конфискацию против захваченных средств, подав государственную жалобу на конфискацию гражданских лиц в окружной суд США. Затем после подачи Соединенные Штаты отправили уведомление о конфискации действия каждому человеку и организации с заинтересованностью в средствах, отметив, что они дали уведомления через онлайн -публикации, что позволяет потенциальным заявителям возможность оспорить действие конфискации в суде.
Банк, который владел счета, подал иск, и обе стороны достиг показателя урегулирования. «После претензии банка, который владел счетом, с которого были изъяты средства, Соединенные Штаты достигли урегулирования, в котором 7 миллионов долларов из захваченных средств будут утрачены в Соединенные Штаты, что позволит жертвам ходатайствовать о возмещении своих потерь», - сказал Министерство юстиции.
Ваши криптовые новости заслуживают внимания - Wire Key Miniate ставит вас на 250 лучших сайтов
