Министерство юстиции США (DOJ) вернуло 7 миллионов долларов, полученных в результате глобальной инвестиционной аферы. По данным властей, доходы от мошенничества были возвращены путем конфискации гражданского имущества, и Министерство юстиции объявило о планах вернуть средства их законным владельцам.
Согласно документам , преступники использовали методы социальной инженерии, чтобы убедить своих жертв инвестировать в цифровые активы, используя поддельные инвестиционные веб-сайты. Эти веб-сайты были поддельными, то есть имитировали оригинальные веб-сайты крупных криптовалютных бирж и организаций.
Их метод заключался в том, чтобы сначала заманить жертв, убедить их после долгих разговоров завоевать их доверие и познакомить с поддельным веб-сайтом, который они создали.
По данным властей, злоумышленники переводили средства через более чем 75 банковских счетов, используя имена нескольких подставных компаний. В материалах дела указано, что после того, как жертвы делали свои инвестиции, сайт ложно заявлял о том, что их инвестиции приносят прибыль и процветают.
Министерство юстиции США вернуло и конфисковало 7 миллионов долларов у мошенников, занимавшихся инвестиционными аферами
Согласно материалам дела, жертвам не разрешалось снимать деньги или получать прибыль от инвестиций. При каждой попытке сделать это преступники убеждали их внести дополнительные средства, приводя различные причины, причем наиболее распространенным оправданием были налоги на якобы полученную прибыль. Преступники отмывали большую часть средств, часто вывозя деньги за пределы Соединенных Штатов.
После получения средств от жертвы злоумышленники переводят их на счет подставной компании, а затем перечисляют через несколько банков внутри Соединенных Штатов. После серии внутренних переводов средства отправляются за границу на контролируемые ими банковские счета. По данным властей, группа описывает инструкции по переводу средств как внутренние, в то время как на самом деле средства выводятся за пределы страны.
В своем заявлении Министерство юстиции США упомянуло, что начнет предлагать пострадавшим подавать петиции о возврате украденных средств. «Соединенные Штаты начнут процесс приглашения пострадавших, у которых были украдены эти средства, подавать петиции о возврате средств», — говорится в заявлении Министерства юстиции.
Действия по конфискации и дальнейшие шаги
Согласно документам Министерства юстиции, в июне 2023 года Секретная служба изъяла часть доходов от мошенничества со счета, открытого иностранным банком. Документы, рассекреченные в федеральном суде в то время, показали, что Секретная служба исполнила несколько ордеров на изъятие средств со счетов банка в США в рамках расследования деятельности «международных преступных синдикатов , занимающихся инвестициями в криптовалюту и другими мошенническими схемами с использованием электронных средств связи». Изъятия были санкционированы 12 и 23 июня.
По данным Секретной службы, она получила разрешение на конфискацию примерно 58 миллионов долларов со счета, открытого компанией Deltec в нью-йоркском офисе Mitsubishi UFJ Trust от имени своих корпоративных клиентов. Общая сумма средств, в конечном итоге изъятых властями, остается неясной.
После конфискации Соединенные Штаты инициировали процедуру гражданской конфискации изъятых средств, подав публичный иск о гражданской конфискации в Окружной суд США. После подачи иска Соединенные Штаты разослали уведомления о мерах по конфискации всем лицам и организациям, заинтересованным в этих средствах, отметив, что уведомления были опубликованы в интернете, что дало потенциальным заявителям возможность оспорить решение о конфискации в суде.
Банк, которому принадлежал счет, подал иск, и обе стороны достигли соглашения о сумме компенсации. «После иска банка, которому принадлежал счет, с которого были изъяты средства, Соединенные Штаты достигли соглашения, согласно которому 7 миллионов долларов из изъятых средств будут конфискованы в пользу Соединенных Штатов, что позволит пострадавшим подать ходатайство о возмещении своих убытков», — говорится в заявлении Министерства юстиции.
