DOJ возвращает $7 млн от мошенников с криптоинвестициями

Министерство юстиции США (DOJ) вернуло 7 млн долларов из глобальной инвестиционной схемы мошенничества. По данным властей, средства были возвращены с использованием гражданского конфискования имущества, при этом DOJ объявил о планах вернуть средства их законным владельцам.

Согласно документам, представленным в суде, преступники использовали схемы социальной инженерии, чтобы убедить жертв инвестировать в цифровые активы через поддельные инвестиционные сайты. Эти сайты были подделаны в том смысле, что они имитировали оригинальные сайты крупных криптовалютных бирж и компаний.

Их метод заключался в том, чтобы сначала заманить жертв, убедить их после длительного общения, завоевать их доверие, а затем представить поддельный сайт, которым они управляют.

Согласно данным властей, преступники направляли средства через более 75 банковских счетов, используя названия нескольких фирм-однодневок. В заявлении указано, что после того, как жертвы делают свои инвестиции, сайт ложно представляет, что их инвестиции идут хорошо и приносят прибыль.

DOJ возвращает и конфискует $7 млн у мошенников с инвестициями

Согласно заявлению, жертвам не позволяли выводить средства или извлекать прибыль из инвестиций. Каждый раз, когда они пытались это сделать, преступники убеждали их внести дополнительные депозиты, приводя различные причины, самой распространенной из которых были налоги на их якобы полученную прибыль. Преступники отмывали большую часть средств от своей деятельности, часто выводя деньги за пределы Соединенных Штатов.

После получения средств жертв преступники переводят их на счет фирмы-однодневки, а затем перемещают через несколько банков внутри Соединенных Штатов. После серии внутренних переводов средства отправляются за границу на конкретные банковские счета, которыми они контролируются. Согласно данным властей, группа описывает инструкции по переводу как внутренние, хотя на самом деле средства перемещаются за пределы страны.

В своем заявлении DOJ упомянул, что начнет приглашать пострадавших жертв подать петиции о возврате средств. «Соединенные Штаты теперь начнут процесс приглашения жертв, у которых были украдены эти средства, подать петиции о возврате средств им», — сказал DOJ.

Конфискация и дальнейшие шаги

Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), Секретная служба в июне 2023 года изъяла часть средств, полученных в результате мошенничества, с банковского счета, управляемого иностранным банком. Документы, рассекреченные в федеральном суде в то время, показали, что Секретная служба исполнила несколько ордеров на арест для конфискации средств с американских счетов банка в рамках расследования «международных криминальных денежных синдикатов, осуществляющих криптовалютные инвестиционные и другие схемы мошенничества по проводам». Аресты были санкционированы 12 и 23 июня.

Согласно данным Секретной службы, она получила разрешение на конфискацию до примерно 58 млн долларов с кастодиального счета, открытого в Mitsubishi UFJ Trust в Нью-Йорке компанией Deltec от имени своих корпоративных клиентов. Общая сумма средств, которые в конечном итоге конфисковали чиновники, остается неясной.

После конфискации Соединенные Штаты инициировали гражданское производство о конфискации, подав публичное гражданское заявление о конфискации в Окружной суд Соединенных Штатов. После подачи заявления Соединенные Штаты направили уведомление о действиях по конфискации каждому лицу и организации, имеющим интерес к средствам, отметив, что уведомления были опубликованы в онлайн-изданиях, предоставив потенциальным заявителям возможность оспорить действие по конфискации в суде.

Банк, владевший счетом, подал заявление, и обе стороны достигли соглашения о сумме. «После заявления банка, владевшего счетом, с которого были конфискованы средства, Соединенные Штаты достигли соглашения, в соответствии с которым 7 млн долларов из конфискованных средств будут конфискованы в пользу Соединенных Штатов, что позволит жертвам подать петиции о возмещении их потерь», — сказал DOJ.