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Un tribunale nigeriano condanna sette cittadini cinesi per frode informatica e cyberterrorismo
Owotunse Adebayo
- Un'alta corte federale in Nigeria ha condannato sette cittadini cinesi a un anno di reclusione per frode informatica e cyberterrorismo.
- L'EFCC ha arrestato i criminali in relazione a un raid avvenuto nel dicembre 2024.
- Il presidente dell'EFCC, Ola Olukoyede, ha spiegato nel dettaglio come sono state condotte le operazioni illegali utilizzando giovani nigeriani.
Un'alta corte federale di Lagos, in Nigeria, ha condannato sette cittadini cinesi a un anno di carcere ciascuno per il loro coinvolgimento in attività di cyberterrorismo e frode informatica legate a un grande schema Ponzi scoperto nel dicembre 2024.
I condannati, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long e Zhang Hua Zhai, sono stati arrestati durante un raid condotto dall'EFCC in un edificio situato in Oyin Jolayemi Street, dove sono stati arrestati oltre 700 sospettati legati alle loro operazioni illecite.
I sospettati sono stati poi processati dalla Direzione Zonale di Lagos con l'accusa di reati separati, che rasentano il cyberterrorismo e la frode informatica.
Tribunale condanna 15 cinesi, 2 filippini e 1 pakistano per cyberterrorismo e frode informatica a Lagos
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 20 giugno 2025
La Direzione Zonale 1 di Lagos della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), giovedì 19 giugno e venerdì 20 giugno 2025, ha ottenuto la condanna e la sentenza di 15 cinesi,… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
Il tribunale nigeriano accusa i sospettati di frode su Internet
Gli imputati sono stati processati separatamente dalla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC), davanti ai giudici Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke e Justin Yellim Bogoro. Durante il procedimento, il team di consulenti legali dell'EFCC, guidato da Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope e Chineye Okezie, ha informato i giudici che gli imputati avevano già stipulato accordi di patteggiamento, depositati il 20 giugno.
Dopo l'udienza preliminare, gli imputati si sono dichiarati colpevoli e hanno confermato di aver volontariamente acconsentito al patteggiamento.
A seguito degli sviluppi, il tribunale ha condannato ciascuno degli imputati a un anno di carcere e a una multa di un milione di naira (circa 645 dollari). Il tribunale ha inoltre ordinato che, al termine della pena detentiva, il Controllore Generale del Servizio Immigrazione Nigeriano (NIS) garantisca che ciascuno di loro venga espulso nei rispettivi Paesi di origine entro sette giorni.
L'accusa presentata in tribunale recita che i condannati, nel dicembre 2024, "hanno deliberatamente avuto accesso a sistemi informatici organizzati per destabilizzare e distruggere la struttura economica e sociale fondamentale della Nigeria, reclutando giovani nigeriani per commettere furti didente impersonare cittadini stranieri a scopo di lucro".
Il reato è punibile ai sensi dell'articolo 18 del Cybercrimes (Prohibition, Prevention, etc.) Act, 2015 (come modificato nel 2024) e dell'articolo 2(3)(d) del Terrorism (Prevention, Prohibition) Act, 2022.
Secondo l'EFCC, i sospettati sono stati arrestati il 10 dicembre 2024, dopo un'operazione a sorpresa nel loro nascondiglio a Victoria Island. Durante la conferenza stampa, il Direttore Zonale della Commissione per la Sicurezza Interna di Lagos, Ola Olukoyede, ha affermato che i sospettati hanno utilizzato l'edificio come quartier generale per adescare e addestrare i loro complici nigeriani su come portare a termine truffe sentimentali e altre attività criminali correlate.
"I loro complici nigeriani sono stati reclutati dai boss stranieri per cercare vittime online tramite phishing, prendendo di mira soprattutto americani, canadesi, messicani e molti altri provenienti da paesi europei", ha affermato.
Analizzando nel dettaglio la loro attività, il presidente dell'EFCC ha affermato che hanno fornito ai loro complici nigeriani account WhatsApp collegati a numeri di telefono stranieri. Ha affermato che hanno utilizzato i numeri per coinvolgere le loro vittime in conversazioni romantiche prima di proporre loro finte discussioni commerciali e di investimento per indurle a fare acquisti sulla loro piattaforma online chiamata yooto.com. "Per coloro che mostrano interesse, le commissioni di attivazione per un account sulla piattaforma partono da 35 dollari".
Secondo le indagini, il gruppo reclutava giovani nigeriani in base alla loro competenza nell'uso del computer, in particolare nella digitazione. A coloro che superavano l'esame venivano forniti computer o altri dispositivi mobili e venivano sottoposti a un corso di formazione di due settimane su come impersonare donne straniere nelle chat di truffe romantiche.
di criptovalute dei loro datori di lavoro siti web. Il presidente ha aggiunto che, una volta che i nigeriani riescono a conquistare la fiducia delle vittime, gli stranieri prendono il controllo della chat e mettono in atto la frode, bloccando i nigeriani dalle transazioni.
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