Un tribunale nigeriano condanna a sette cittadini cinesi per frode informatica e cyberterrorismo
Owotunse Adebayo
3 min di lettura
- Un tribunale federale di alto livello in Nigeria ha condannato sette cittadini cinesi a un anno di reclusione per frode informatica e cyberterrorismo.
- L'EFCC ha arrestato i criminali in relazione a un'incursione avvenuta nel dicembre 2024.
- Il presidente dell'EFCC, Ola Olukoyede, ha dettagliato come hanno condotto le loro operazioni illegali sfruttando giovani nigeriani.
Un tribunale federale di primo grado a Lagos, in Nigeria, ha condannato e condannato a un anno di carcere ciascuno sette cittadini cinesi per il loro coinvolgimento in cyberterrorismo e frode informatica legati a una grande schema Ponzi scoperto nel dicembre 2024.
I condannati, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long e Zhang Hua Zhai, sono stati arrestati in un'azione condotta dall'EFCC in un edificio situato in Oyin Jolayemi Street, dove sono stati apprehesi oltre 700 sospetti legati alle loro operazioni illecite.
Gli indagati sono stati quindi citati in giudizio dalla Direzione Zonale di Lagos con accuse separate di un solo capo relative a cyberterrorismo e frode informatica.
Il tribunale condanna 15 cinesi, 2 filippini e 1 pakistano per cyberterrorismo e frode informatica a Lagos
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) Giugno 20, 2025
La Direzione Zonale 1 della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) ha ottenuto, giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2025, la condanna e la sentenza di 15 cinesi,… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
Il tribunale nigeriano cita in giudizio gli indagati per frode informatica
I sospetti sono stati presentati separatamente dalla Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), davanti ai giudici Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke e Justin Yellim Bogoro. Durante le udienze, il team legale dell'EFCC, guidato da Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope e Chineye Okezie, ha informato i giudici che gli imputati avevano già stipulato accordi di patteggiamento, che sono stati depositati il 20 giugno.
Al momento della citazione in giudizio, gli imputati si sono dichiarati colpevoli e hanno confermato di aver acconsentito volontariamente al patteggiamento.
A seguito di quanto accaduto, il tribunale ha condannato e condannato ciascuno degli indagati a un anno di carcere e a una multa di un milione di naira (circa 645 dollari). Il tribunale ha inoltre ordinato che, al termine delle pene detentive, il Controllore Generale del Servizio di Immigrazione Nigeriano (NIS) si assicuri che ciascuno di loro venga espulso nei propri paesi d'origine entro sette giorni.
L'accusa di un solo capo in tribunale recitava che, nel dicembre 2024, i condannati “hanno deliberatamente accesso a sistemi informatici organizzati per destabilizzare e distruggere la struttura economica e sociale fondamentale della Nigeria reclutando giovani nigeriani per commettere furti di identità e impersonare cittadini stranieri per guadagno finanziario”.
L'infrazione è punibile ai sensi dell'articolo 18 della Legge sulla Prevenzione e Proibizione dei Crimini Informatici (Cybercrimes (Prohibition, Prevention, etc.) Act, 2015, come emendata nel 2024) e dell'articolo 2(3)(d) della Legge sulla Prevenzione e Proibizione del Terrorismo (Terrorism (Prevention, Prohibition) Act, 2022).
Secondo l'EFCC, gli indagati sono stati arrestati il 10 dicembre 2024, dopo un'operazione a sorpresa nel loro nascondiglio a Victoria Island. Durante la conferenza stampa, la Direzione Zonale di Lagos della Commissione, Ola Olukoyede, ha dichiarato che gli indagati utilizzavano l'edificio come quartier generale per attirare e addestrare i loro complici nigeriani su come effettuare truffe romantiche e altre attività criminali correlate.
“I loro complici nigeriani sono stati reclutati dai capi stranieri per cercare vittime online tramite phishing, prendendo di mira principalmente americani, canadesi, messicani e diversi altri provenienti da paesi europei”, ha detto.
Facendo luce in dettaglio sulla loro operazione, il Presidente dell'EFCC ha dichiarato che hanno fornito ai loro complici nigeriani account WhatsApp collegati a numeri di telefono stranieri. Ha detto che hanno utilizzato i numeri per intrattenere le vittime in conversazioni romantiche prima di presentare le loro discussioni fantasma su affari e investimenti per indurre la vittima a fare acquisti sulla loro piattaforma online chiamata yooto.com, “Per coloro che mostrano interesse, le tariffe di attivazione per un account sulla piattaforma partono da 35 dollari.
Secondo le indagini, il gruppo ha reclutato giovani nigeriani in base alla loro competenza nell'uso dei computer, in particolare nelle abilità di digitazione. Coloro che superano il test ricevono computer o altri dispositivi mobili e seguono due settimane di induzione su come impersonare femmine straniere nelle chat delle truffe romantiche.
Hanno anche indotto le vittime a investire nei siti web di investimento in criptovalute dei loro datori di lavoro . Il presidente ha aggiunto che, una volta che i nigeriani riescono a guadagnare la fiducia delle vittime, gli stranieri prendono il controllo della chat e portano a termine la frode, bloccando i nigeriani dalle transazioni.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
