Il DOJ recupera $7 milioni dai truffatori di investimenti in criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha recuperato 7 milioni di dollari da una truffa globale di investimenti. Secondo le autorità, i proventi della frode sono stati recuperati utilizzando la confisca civile, con il DOJ che ha annunciato piani per restituire i fondi ai legittimi proprietari.

Secondo documenti prodotti in tribunale, i criminali hanno utilizzato schemi di ingegneria sociale per convincere le loro vittime a investire in asset digitali utilizzando siti web di investimento falsi. Questi siti web erano clonati, nel senso che imitavano i siti web originali dei grandi scambi di criptovalute e entità.

Il loro modus operandi era quello di attirare prima le loro vittime, convincerle dopo aver parlato a lungo per guadagnare la loro fiducia e presentar loro il sito web falso che gestiscono.

Secondo le autorità, i perpetratori hanno convogliato i fondi attraverso oltre 75 conti bancari, utilizzando i nomi di diverse società di comodo. La presentazione ha mostrato che dopo che le vittime effettuano i loro investimenti, il sito rappresenta falsamente che i loro investimenti vanno bene e accumulano guadagni.

Il DOJ recupera e sequestra $7 milioni dai truffatori di investimenti

Secondo la presentazione, alle vittime non era permesso effettuare prelievi o incassare profitti dagli investimenti. Ogni volta che provano a farlo, i perpetratori li convincono a effettuare ulteriori depositi, citando diverse ragioni, con le tasse sui loro presunti profitti come la scusa più utilizzata. I criminali hanno riciclato la maggior parte dei fondi dalle loro operazioni, portando spesso il denaro fuori dagli Stati Uniti.

Dopo che i perpetratori ricevono i fondi della vittima, li spostano sul conto della società di comodo prima di trasferirli attraverso diverse banche all'interno degli Stati Uniti. Dopo la serie di trasferimenti interni, i fondi vengono poi inviati all'estero su conti bancari specifici che controllano. Secondo le autorità, il gruppo descrive le istruzioni di bonifico associate al trasferimento come bonifici domestici, mentre in realtà i fondi vengono spostati fuori dal paese.

Nella sua dichiarazione, il DOJ ha menzionato che inizierà a invitare le vittime che sono state colpite a presentare petizioni per avere i loro fondi restituiti. "Gli Stati Uniti inizieranno ora il processo di invito alle vittime da cui sono stati rubati quei fondi a presentare petizioni per avere i fondi rimborsati loro", ha detto il DOJ.

Azioni di confisca e la strada da percorrere

Secondo l'atto depositato presso il Dipartimento di Giustizia, il Servizio Segreto, nel giugno 2023, ha sequestrato parte dei proventi della frode da un conto bancario gestito da una banca estera. I documenti, resi pubblici in un tribunale federale in quel momento, hanno rivelato che il Servizio Segreto ha eseguito diversi mandati di sequestro per confiscare i fondi dai conti statunitensi della banca nell'ambito delle indagini su "sindacati internazionali di riciclaggio di denaro che operano con schemi di frode via cavo e investimenti in criptovalute." I sequestri sono stati autorizzati il 12 e il 23 giugno.

Secondo il Secret Service, ha ricevuto l'autorizzazione a confiscare fino a circa 58 milioni di dollari da un conto di custodia aperto con Mitsubishi UFJ Trust a New York da Deltec per conto dei suoi clienti aziendali. L'importo totale dei fondi che i funzionari hanno alla fine sequestrato rimane incerto.

Dopo il sequestro, gli Stati Uniti hanno avviato un procedimento di confisca civile contro i fondi sequestrati, presentando una denuncia di confisca civile pubblica presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti. Dopo la presentazione, gli Stati Uniti hanno poi inviato avviso delle azioni di confisca a ogni persona ed entità con un interesse nei fondi, notando che ha dato avvisi attraverso pubblicazioni online, consentendo ai potenziali richiedenti l'opportunità di contestare l'azione di confisca in tribunale.

La banca che possedeva il conto ha presentato una richiesta e entrambe le parti hanno raggiunto l'importo dell'accordo. "Seguendo una richiesta da parte della banca che possedeva il conto da cui sono stati sequestrati i fondi, gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo in cui 7 milioni di dollari dei fondi sequestrati sarebbero stati confiscati agli Stati Uniti, consentendo alle vittime di presentare petizioni per recuperare le loro perdite", ha detto il DOJ.