Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha recuperato 7 milioni di dollari da una truffa finanziaria globale. Secondo le autorità, i proventi della frode sono stati recuperati tramite confisca civile dei beni, e il DOJ ha annunciato l'intenzione di restituire i fondi ai legittimi proprietari.
Secondo i documenti prodotti in tribunale, i criminali hanno utilizzato tecniche di ingegneria sociale per convincere le loro vittime a investire in asset digitali tramite falsi siti web di investimento. Questi siti web erano falsificati, nel senso che imitavano i siti web originali di grandi exchange e società di criptovalute.
Il loro modus operandi consisteva innanzitutto nell'adescare le vittime, convincerle dopo aver parlato a lungo per guadagnarsi la loro fiducia e presentarle al sito web falso che gestivano.
Secondo le autorità, i criminali hanno incanalato i fondi attraverso oltre 75 conti bancari, utilizzando i nomi di diverse società fittizie. La documentazione ha dimostrato che, dopo che le vittime hanno effettuato i loro investimenti, il sito dichiara falsamente che i loro investimenti stanno andando bene e stanno generando profitti.
Il Dipartimento di Giustizia recupera e sequestra 7 milioni di dollari da truffatori di investimenti
Secondo la documentazione, alle vittime non era consentito effettuare prelievi o incassare profitti dagli investimenti. Ogni volta che ci provavano, i criminali le convincevano a effettuare ulteriori depositi, adducendo diverse motivazioni, tra cui la tassazione dei presunti profitti come scusa più frequente. I criminali riciclavano la maggior parte dei fondi derivanti dalle loro operazioni, spesso portando il denaro fuori dagli Stati Uniti.
Dopo aver ricevuto i fondi della vittima, i criminali li trasferiscono sul conto della società fittizia prima di trasferirli attraverso diverse banche negli Stati Uniti. Dopo una serie di trasferimenti interni, i fondi vengono poi inviati all'estero su conti bancari specifici da loro controllati. Secondo le autorità, il gruppo descrive le istruzioni di trasferimento associate al trasferimento come bonifici nazionali, mentre in realtà i fondi vengono trasferiti all'estero.
Nella sua dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che inizierà a invitare le vittime colpite a presentare petizioni per ottenere la restituzione dei loro fondi. "Gli Stati Uniti avvieranno ora la procedura per invitare le vittime a cui sono stati rubati quei fondi a presentare petizioni per ottenere la restituzione dei fondi", ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Azioni di confisca e la via da seguire
Secondo quanto riportato nel documento del Dipartimento di Giustizia, nel giugno 2023 i Servizi Segreti hanno sequestrato parte dei proventi della frode da un conto bancario gestito da una banca estera. I documenti, resi pubblici all'epoca presso il tribunale federale, hanno rivelato che i Servizi Segreti hanno eseguito diversi mandati di sequestro per confiscare fondi dai conti statunitensi della banca nell'ambito delle indagini su " organizzazioni , operanti nel settore degli investimenti in criptovalute e in altre truffe tramite bonifico bancario". I sequestri sono stati autorizzati il 12 e il 23 giugno.
Secondo i Servizi Segreti, Deltec ha ricevuto l'autorizzazione a confiscare fino a circa 58 milioni di dollari da un conto deposito aperto presso Mitsubishi UFJ Trust a New York per conto dei suoi clienti aziendali. L'importo totale dei fondi sequestrati dai funzionari rimane poco chiaro.
Dopo il sequestro, gli Stati Uniti hanno avviato un procedimento civile di confisca dei fondi sequestrati, presentando un'istanza pubblica di confisca civile presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti. Dopo il deposito, gli Stati Uniti hanno quindi inviato un avviso delle azioni di confisca a tutte le persone e le entità interessate ai fondi, sottolineando di aver inviato tali avvisi tramite pubblicazioni online, consentendo ai potenziali ricorrenti di contestare l'azione di confisca in tribunale.
La banca intestataria del conto ha presentato una richiesta di risarcimento ed entrambe le parti hanno raggiunto un accordo. "A seguito di una richiesta di risarcimento da parte della banca intestataria del conto da cui erano stati sequestrati i fondi, gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo in base al quale 7 milioni di dollari dei fondi sequestrati sarebbero stati confiscati agli Stati Uniti, consentendo alle vittime di presentare istanza di risarcimento per le perdite subite", ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
