Um tribunal federal de Lagos, na Nigéria, condenou sete cidadãos chineses a um ano de prisão cada um por seu envolvimento em ciberterrorismo e fraude na internet ligados a um grande esquema Ponzi descoberto em dezembro de 2024.
Os condenados, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long e Zhang Hua Zhai, foram presos em uma operação realizada pela EFCC em um prédio localizado na Rua Oyin Jolayemi, onde mais de 700 suspeitos ligados às suas atividades ilícitas foram detidos.
Os suspeitos foram então levados a julgamento pela Diretoria Zonal de Lagos, acusados de crimes distintos, incluindo ciberterrorismo e fraude na internet.
Tribunal condena 15 chineses, 2 filipinos e 1 paquistanês por ciberterrorismo e fraude na internet em Lagos.
— EFCC Nigéria (@officialEFCC) 20 de junho de 2025
A Diretoria Zonal 1 de Lagos da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) obteve, na quinta-feira, 19 de junho, e na sexta-feira, 20 de junho de 2025, a condenação e sentença de 15 chineses… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
Tribunal nigeriano acusa suspeitos de fraude na internet
Os suspeitos foram apresentados separadamente pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros ( EFCC ) perante os juízes Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke e Justin Yellim Bogoro. Durante o processo, a equipe jurídica da EFCC, liderada por Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope e Chineye Okezie, informou aos juízes que os réus já haviam firmado acordos de delação premiada, protocolados em 20 de junho.
Na audiência de instrução e julgamento, os réus se declararam culpados e confirmaram que consentiram voluntariamente com o acordo de confissão.
Na sequência do ocorrido, o tribunal condenou cada um dos suspeitos a um ano de prisão e a uma multa de um milhão de nairas (aproximadamente 645 dólares). O tribunal também ordenou que, após o cumprimento das suas penas, o Controlador-Geral do Serviço de Imigração da Nigéria (NIS) assegure a deportação de cada um deles para os seus países de origem no prazo de sete dias.
A acusação, apresentada em tribunal, afirmava que os condenados em dezembro de 2024 "acessaram intencionalmente sistemas informáticos organizados para desestabilizar e destruir a estrutura económica e social fundamental da Nigéria, recrutando jovens nigerianos para cometerem roubo dedente se fazerem passar por cidadãos estrangeiros para obterem ganhos financeiros".
A infração é punível nos termos da Seção 18 da Lei de Crimes Cibernéticos (Proibição, Prevenção, etc.), de 2015 (conforme alterada em 2024), e da Seção 2(3)(d) da Lei de Terrorismo (Prevenção, Proibição), de 2022.
Segundo a EFCC, os suspeitos foram detidos em 10 de dezembro de 2024, após uma operação surpresa em seu esconderijo na Ilha Vitória. Durante a coletiva de imprensa, a Diretora Zonal da Comissão em Lagos, Ola Olukoyede, afirmou que os suspeitos usavam o prédio como quartel-general para atrair e treinar seus cúmplices nigerianos em golpes românticos e outras atividades criminosas relacionadas.
“Seus cúmplices nigerianos foram recrutados pelos chefões estrangeiros para prospectar vítimas online por meio de phishing, visando principalmente americanos, canadenses, mexicanos e vários outros de países europeus”, disse ele.
Ao detalhar a operação, o presidente da EFCC afirmou que eles forneciam a seus cúmplices nigerianos contas do WhatsApp vinculadas a números de telefone estrangeiros. Ele disse que usavam esses números para envolver as vítimas em conversas românticas antes de apresentar propostas de negócios e investimentos fraudulentas, com o objetivo de enganá-las e levá-las a comprar em sua plataforma online chamada yooto.com. “Para aqueles que demonstram interesse, as taxas de ativação de uma conta na plataforma começam em US$ 35.”.
Segundo as investigações, o grupo recrutava jovens nigerianos com base em sua proficiência no uso de computadores, especialmente em digitação. Os aprovados recebiam computadores ou outros dispositivos móveis e passavam por duas semanas de treinamento sobre como se passar por mulheres estrangeiras em golpes românticos online.
sites de investimento em criptomoedas de seus empregadores . O presidente acrescentou que, uma vez que os nigerianos conseguem a confiança de suas vítimas, os estrangeiros assumem o controle do chat e realizam os golpes, bloqueando o acesso dos nigerianos às transações.
