Tribunal nigeriano condena sete cidadãos chineses por fraude na internet e terrorismo cibernético
Owotunse Adebayo
3 min de leitura
- Um tribunal federal de alta instância na Nigéria condenou sete cidadãos chineses a um ano de prisão por fraude na internet e ciberterrorismo.
- A EFCC prendeu os criminosos em conexão com uma operação de busca realizada em dezembro de 2024.
- O presidente da EFCC, Ola Olukoyede, detalhou como conduziram suas operações ilegais utilizando jovens nigerianos.
Um tribunal federal em Lagos, Nigéria, condenou e sentenciou sete cidadãos chineses a um ano de prisão cada por sua participação em terrorismo cibernético e fraude na internet vinculados a um grande esquema Ponzi que foi descoberto em dezembro de 2024.
Os condenados, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long e Zhang Hua Zhai, foram presos em uma operação realizada pela EFCC em um edifício localizado na Rua Oyin Jolayemi, onde mais de 700 suspeitos ligados às suas operações ilícitas foram apreendidos.
Os suspeitos foram então indiciados pela Diretoria Zonal de Lagos sob acusações separadas de uma conta, relacionadas a terrorismo cibernético e fraude na internet.
Tribunal condena 15 chineses, 2 filipinos e 1 paquistanês por Terrorismo Cibernético e Fraude na Internet em Lagos
— EFCC Nigéria (@officialEFCC) Junho 20, 2025
A Diretoria Zonal 1 da Comissão Econômica e de Crimes Financeiros, EFCC, na quinta-feira, 19 de junho e sexta-feira, 20 de junho de 2025, garantiu a condenação e sentença de 15 chineses,… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
Tribunal nigeriano indicia suspeitos por fraude na internet
Os suspeitos foram indiciados separadamente pela Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC), perante os juízes Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke e Justin Yellim Bogoro. Durante os procedimentos, a equipe de conselheiros jurídicos da EFCC, liderada por Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope e Chineye Okezie, informou aos juízes que os réus já haviam entrado em acordos de delação premiada, que foram apresentados em 20 de junho.
Após o indiciamento, os réus se declararam culpados e confirmaram que consentiram voluntariamente com o acordo de delação premiada.
Em seguida, o tribunal condenou e sentenciou cada um dos suspeitos a um ano de prisão e uma multa de um milhão de nairas (aproximadamente US$ 645). O tribunal também ordenou que, após o cumprimento de seus termos de prisão, o Controlador-Geral do Serviço de Imigração da Nigéria (NIS) garantisse que cada um deles seja deportado para seus países de origem dentro de sete dias.
A acusação de uma conta no tribunal dizia que os condenados, em dezembro de 2024, “acessaram intencionalmente sistemas de computador organizados para desestabilizar e destruir a estrutura econômica e social fundamental da Nigéria, recrutando jovens nigerianos para cometer roubo de identidade e se passar por nacionais estrangeiros para ganho financeiro”.
O crime é punível sob a Seção 18 da Lei de Crimes Cibernéticos (Proibição, Prevenção, etc.) de 2015 (emendada em 2024) e a Seção 2(3)(d) da Lei de Terrorismo (Prevenção, Proibição) de 2022.
De acordo com a EFCC, os suspeitos foram apreendidos em 10 de dezembro de 2024, após uma operação surpresa em seu esconderijo em Victoria Island. Durante a coletiva de imprensa, a Diretoria Zonal de Lagos da Comissão, Ola Olukoyede, disse que os suspeitos usaram o edifício como sede para atrair e treinar seus cúmplices nigerianos sobre como realizar golpes românticos e outras atividades criminosas relacionadas.
“Seus cúmplices nigerianos foram recrutados pelos chefes estrangeiros para prospectar vítimas online por meio de phishing, direcionando-se principalmente a americanos, canadenses, mexicanos e vários outros de países europeus”, disse ele.
Ao dar uma visão detalhada de sua operação, o presidente da EFCC disse que eles forneceram a seus cúmplices nigerianos contas do WhatsApp vinculadas a números de telefone estrangeiros. Ele disse que usaram os números para se envolver com suas vítimas em conversas românticas antes de apresentar seus negócios fantasmas e discussões de investimento para enganar a vítima a comprar em sua plataforma online chamada yooto.com, “Para aqueles que demonstram interesse, as taxas de ativação para uma conta na plataforma começam em US$ 35.
De acordo com as investigações, o grupo recrutou jovens nigerianos de acordo com sua proficiência no uso de computadores, especialmente habilidades de digitação. Aqueles que passam recebem computadores ou outros dispositivos móveis e passam por duas semanas de indução sobre como se passar por mulheres estrangeiras em chats de golpe romântico.
Eles também enganaram suas vítimas para que investissem nos sites de investimento em criptomoedas de seus empregadores. O presidente acrescentou que, assim que os nigerianos ganham a confiança de suas vítimas, os estrangeiros assumem o chat e realizam o golpe, bloqueando os nigerianos das transações.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
