O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) recuperou US $ 7 milhões de um golpe global de investimento. Segundo as autoridades, os recursos da fraude foram recuperados usando confisco de ativos civis, com o Departamento de Justiça anunciando planos de devolver os fundos aos seus legítimos proprietários.
De acordo com documentos produzidos no tribunal, os criminosos usaram esquemas de engenharia social para convencer suas vítimas a investir em ativos digitais usando sites de investimentos falsos. Esses sites foram falsificados, no sentido de imitar os sites originais de grandes trocas e entidades de criptografia.
O modus operandi deveria atrair primeiro suas vítimas, convencê -los depois de falar por muito tempo para ganhar sua confiança e apresentá -los ao site falso que eles administram.
Segundo as autoridades, os autores canalizaram os fundos através de mais de 75 contas bancárias, usando os nomes de várias empresas de concha. O documento mostrou que, depois que as vítimas fazem seus investimentos, o site representa falsamente que seus investimentos estão indo bem e ganhos acumulados.
O DOJ se recupera e apreende US $ 7 milhões de golpistas de investimento
De acordo com o arquivamento, as vítimas não tiveram permissão para fazer saques ou obter lucros com os investimentos. Sempre que tentam, os autores os convencerão a fazer mais depósitos, citando vários motivos, com impostos sobre seus supostos lucros a desculpa mais usada. Os criminosos lavaram a maioria dos fundos de suas operações, muitas vezes levando o dinheiro para fora dos Estados Unidos.
Depois que os autores recebem os fundos da vítima, eles o movem para a conta da Shell Company antes de transferi -la por vários bancos dentro dos Estados Unidos. Após a série de transferências internas, os fundos são enviados para o exterior para contas bancárias específicas que eles controlam. Segundo as autoridades, o grupo descreve as instruções de fiação associadas à transferência como fios domésticos, enquanto, na realidade, os fundos estão sendo movidos para fora do país.
Em sua declaração, o Departamento de Justiça mencionou que começará a convidar as vítimas que foram afetadas a enviar petições para que seus fundos retornem. "Os Estados Unidos agora iniciarão o processo de convidar as vítimas de quem esses fundos foram roubados para enviar petições para que os fundos voltassem a eles", disse o Departamento de Justiça.
Ações de confisco e o caminho a seguir
De acordo com o arquivamento do Departamento de Justiça, o Serviço Secreto, em junho de 2023, apreendeu parte da fraude de uma conta bancária administrada por um banco estrangeiro. Os documentos, sem serem lançados no Tribunal Federal da época, revelaram que o Serviço Secreto executou vários mandados de apreensão para confiscar fundos das contas dos EUA do banco em meio à investigação sobre "Sindicatos de Lavagem de Dinheiro Criminal Internacional " . As convulsões foram autorizadas nos dias 12 e 23 de junho.
De acordo com o Serviço Secreto, recebeu autorização para confiscar até US $ 58 milhões de uma conta de custódia aberta com a Mitsubishi UFJ Trust em Nova York pela Deltec em nome de seus clientes corporativos. A quantidade total de fundos que os funcionários apreenderam ainda não são claros.
Após a apreensão, os Estados Unidos iniciaram um processo civil contra os fundos apreendidos, apresentando uma queixa pública de confisco civil no Tribunal Distrital dos Estados Unidos. Após o arquivamento, os Estados Unidos enviaram um aviso das ações de confisco a todas as pessoas e entidades com interesse nos fundos, observando que deu avisos por meio de publicações on -line, permitindo aos potenciais requerentes a oportunidade de contestar a ação de confisco no tribunal.
O banco que possuía a conta fez uma reclamação e ambas as partes chegaram ao valor do acordo. "Após uma reclamação do banco que possuía a conta da qual os fundos foram apreendidos, os Estados Unidos chegaram a um acordo no qual US $ 7 milhões dos fundos apreendidos seriam perdidos para os Estados Unidos, permitindo que as vítimas pedissem recuperar suas perdas", disse o DOJ.
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