- O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) recuperou US$ 7 milhões de um esquema global de investimento por meio de apreensão civil de bens.
- O DOJ informou que iniciou os procedimentos após o Serviço Secreto ter apreendido os fundos da conta bancária da organização criminosa.
- Os Estados Unidos estão instigando as vítimas a apresentarem petições para recuperar seus fundos perdidos.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) recuperou US$ 7 milhões de um golpe de investimento global. De acordo com as autoridades, os lucros do fraude foram recuperados usando a apreensão civil de ativos, com o DOJ anunciando planos de devolver os fundos aos seus legítimos proprietários.
De acordo com documentos produzidos em tribunal, os criminosos usaram esquemas de engenharia social para convencer suas vítimas a investir em ativos digitais usando sites de investimento falsos. Esses sites eram falsificados, no sentido de que imitavam os sites originais de grandes exchanges de criptomoedas e entidades.
Seu modus operandi era primeiro atrair suas vítimas, convencê-las após conversar por muito tempo para ganhar sua confiança e apresentá-las ao site falso que operavam.
De acordo com as autoridades, os perpetradores canalizaram os fundos através de mais de 75 contas bancárias, usando os nomes de várias empresas de fachada. O documento mostrou que, após as vítimas fazerem seus investimentos, o site representa falsamente que seus investimentos estão indo bem e acumulando ganhos.
DOJ recupera e apreende $7 milhão de golpistas de investimento
De acordo com o documento, às vítimas não era permitido fazer retiradas ou lucrar com os investimentos. Sempre que tentavam, os perpetradores as convenciam a fazer mais depósitos, citando várias razões, sendo os impostos sobre seus supostos lucros a desculpa mais usada. Os criminosos lavaram a maioria dos fundos de suas operações, muitas vezes levando o dinheiro para fora dos Estados Unidos.
Após os perpetradores receberem os fundos da vítima, eles os movem para a conta da empresa de fachada antes de transferi-los através de vários bancos dentro dos Estados Unidos. Após a série de transferências internas, os fundos são então enviados para o exterior para contas bancárias específicas que eles controlam. De acordo com as autoridades, o grupo descreve as instruções de transferência associadas à transferência como transferências domésticas, enquanto, na realidade, os fundos estão sendo movidos para fora do país.
Em sua declaração, o DOJ mencionou que começará a convidar as vítimas afetadas a apresentar petições para ter seus fundos devolvidos. "Os Estados Unidos agora começarão o processo de convidar as vítimas das quais esses fundos foram roubados a apresentar petições para que os fundos sejam remetidos de volta a elas", disse o DOJ.
Ações de apreensão e o caminho a seguir
De acordo com o documento do DOJ, o Serviço Secreto, em junho de 2023, apreendeu parte dos lucros do fraude de uma conta bancária administrada por um banco estrangeiro. Os documentos, desclassificados no tribunal federal na época, revelaram que o Serviço Secreto executou vários mandados de apreensão para confiscar fundos das contas dos EUA do banco no meio de sua investigação sobre "sindicatos criminosos internacionais operando investimentos em criptomoeda e outros golpes de fraude por correspondência." As apreensões foram autorizadas em 12 e 23 de junho.
De acordo com o Serviço Secreto, ele recebeu autorização para confiscar até cerca de US$ 58 milhões de uma conta custodial aberta com a Mitsubishi UFJ Trust em Nova York pela Deltec em nome de seus clientes corporativos. O valor total dos fundos que os funcionários finalmente apreenderam permanece desconhecido.
Após a apreensão, os Estados Unidos iniciaram um processo de confisco civil contra os fundos apreendidos, apresentando uma queixa pública de confisco civil no Tribunal Distrital dos Estados Unidos. Após o arquivamento, os Estados Unidos enviaram então notificação das ações de confisco a todas as pessoas e entidades com interesse nos fundos, observando que as notificações foram dadas por meio de publicações online, permitindo que os possíveis reclamantes tivessem a oportunidade de contestar a ação de confisco em tribunal.
O banco que era proprietário da conta apresentou uma reclamação e ambas as partes chegaram a um valor de acordo. "Após uma reclamação do banco que era proprietário da conta da qual os fundos foram apreendidos, os Estados Unidos chegaram a um acordo pelo qual US$ 7 milhões dos fundos apreendidos seriam confiscados para os Estados Unidos, permitindo que as vítimas solicitassem a recuperação de suas perdas", disse o DOJ.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
