Un tribunal fédéral de Lagos, au Nigéria, a condamné sept ressortissants chinois à un an de prison chacun pour leur implication dans du cyberterrorisme et une fraude sur Internet liés à une vaste escroquerie de type Ponzi découverte en décembre 2024.
Les condamnés, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long et Zhang Hua Zhai, ont été arrêtés lors d'un raid mené par l'EFCC dans un bâtiment situé rue Oyin Jolayemi, où plus de 700 suspects liés à leurs opérations illicites ont été appréhendés.
Les suspects ont ensuite été traduits en justice par la Direction zonale de Lagos pour des chefs d'accusation distincts, liés au cyberterrorisme et à la fraude sur Internet.
Quinze Chinois, deux Philippins et un Pakistanais condamnés à des peines de prison pour cyberterrorisme et fraude sur Internet à Lagos.
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 20 juin 2025
La Direction zonale 1 de Lagos de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a obtenu, les jeudi 19 et vendredi 20 juin 2025, la condamnation de quinze ressortissants chinois… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
Un tribunal nigérian traduit en justice des suspects pour fraude sur Internet
Les suspects ont été présentés séparément devant la Commission des crimes économiques et financiers ( EFCC ), présidée par les juges Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke et Justin Yellim Bogoro. Au cours de l'audience, l'équipe juridique de l'EFCC, menée par Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope et Chineye Okezie, a informé les juges que les accusés avaient déjà conclu des accords de plaidoyer, déposés le 20 juin.
Lors de leur comparution, les accusés ont plaidé coupable et ont confirmé avoir consenti volontairement à l'accord de plaidoyer.
Suite à ces développements, le tribunal a reconnu les suspects coupables et les a condamnés chacun à un an de prison et à une amende d'un million de nairas (environ 645 dollars). Le tribunal a également ordonné qu'après l'exécution de leur peine, le contrôleur général du Service d'immigration nigérian (NIS) veille à ce que chacun d'eux soit expulsé vers son pays d'origine dans un délai de sept jours.
L’accusation unique portée devant le tribunal stipulait que les condamnés, en décembre 2024, « ont délibérément accédé à des systèmes informatiques organisés pour déstabiliser et détruire la structure économique et sociale fondamentale du Nigéria en recrutant des jeunes Nigérians pour commettre des vols d’dentet se faire passer pour des ressortissants étrangers à des fins financières ».
L'infraction est punissable en vertu de l'article 18 de la loi de 2015 sur la cybercriminalité (interdiction, prévention, etc.) (telle que modifiée en 2024) et de l'article 2(3)(d) de la loi de 2022 sur le terrorisme (prévention, interdiction).
Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), les suspects ont été appréhendés le 10 décembre 2024 lors d'une opération surprise menée dans leur cachette de Victoria Island. Lors du point de presse, Ola Olukoyede, directeur zonal de la Commission à Lagos, a déclaré que les suspects utilisaient le bâtiment comme quartier général pour recruter et former leurs complices nigérians aux escroqueries sentimentales et autres activités criminelles similaires.
« Leurs complices nigérians étaient recrutés par les chefs étrangers pour prospecter des victimes en ligne par le biais de l'hameçonnage, ciblant principalement des Américains, des Canadiens, des Mexicains et plusieurs autres ressortissants de pays européens », a-t-il déclaré.
Le président de l'EFCC a détaillé leur mode opératoire : ils fournissaient à leurs complices nigérians des comptes WhatsApp liés à des numéros de téléphone étrangers. Ils utilisaient ces numéros pour engager des conversations romantiques avec leurs victimes avant de leur présenter de fausses propositions d'affaires et d'investissement, les incitant ainsi à faire des achats sur leur plateforme en ligne yooto.com. « Pour les personnes intéressées, les frais d'activation d'un compte sur la plateforme commencent à 35 $ », a-t-il déclaré.
D'après l'enquête, le groupe recrutait de jeunes Nigérians en fonction de leur maîtrise de l'informatique, notamment de leur vitesse de frappe. Les candidats retenus recevaient un ordinateur ou un appareil mobile et suivaient une formation de deux semaines leur apprenant à se faire passer pour des femmes étrangères dans le cadre d'escroqueries sentimentales par messagerie instantanée.
Ils ont également incité leurs victimes à investir sur les sites web . Le président a ajouté qu'une fois la confiance de leurs victimes gagnée, les étrangers prenaient le contrôle de la conversation et menaient à bien l'escroquerie, empêchant ainsi les Nigérians d'effectuer les transactions.
