La justice nigériane condamne sept ressortissants chinois pour fraude sur Internet et cyberterrorisme

Un tribunal fédéral de première instance à Lagos, au Nigeria, a condamné et condamné sept ressortissants chinois à une année de prison chacun pour leur implication dans le cyberterrorisme et la fraude sur Internet liée à un grand schéma de Ponzi qui a été découvert en décembre 2024.

Les condamnés, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long et Zhang Hua Zhai, ont été arrêtés lors d'une opération menée par l'EFCC dans un bâtiment situé au 10 Oyin Jolayemi Street, où plus de 700 suspects liés à leurs opérations illicites ont été appréhendés.

Les suspects ont ensuite été présentés par la Direction zonale de Lagos sous des chefs d'accusation distincts portant sur le cyberterrorisme et la fraude sur Internet.

La prison de Lagos 15 Chinois, 2 Philippins, 1 Pakistanais pour Cyberterrorisme, Fraude Internet à Lagos
 
La Direction zonale 1 de la Commission économique et financière de lutte contre la criminalité, EFCC, le jeudi 19 juin et vendredi 20 juin 2025, a obtenu la condamnation et la sentence de 15 Chinois,… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp

— EFCC Nigeria (@officialEFCC) Juin 20, 2025

Le tribunal nigérian inculpe des suspects pour fraude sur Internet

Les suspects ont été présentés séparément devant la Commission économique et financière de lutte contre la criminalité (EFCC), devant les juges Ayokunle Faji, Chukwujekwu Aneke et Justin Yellim Bogoro. Au cours des procédures, l'équipe de conseil juridique de l'EFCC, dirigée par Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope et Chineye Okezie, a informé les juges que les défendeurs avaient déjà conclu des accords de plaidoyer de culpabilité, qui ont été déposés le 20 juin.

Lors de la présentation, les défendeurs ont plaidé coupables et confirmé qu'ils consentaient volontairement à l'accord de plaidoyer de culpabilité.

Suite à ce développement, le tribunal a condamné et condamné chacun des suspects à une année de prison et à une amende d'un million de nairas (environ 645 $). Le tribunal a également ordonné qu'après l'achèvement de leurs peines de prison, le Contrôleur général du Service d'immigration nigérian (NIS) s'assure que chacun d'eux soit expulsé vers son pays d'origine dans les sept jours.

Le chef d'accusation à un seul compte au tribunal indiquait que les condamnés en décembre 2024, « ont délibérément accédé à des systèmes informatiques organisés pour déstabiliser et détruire la structure économique et sociale fondamentale du Nigeria en recrutant des jeunes Nigérians pour commettre du vol d'identité et se faire passer pour des ressortissants étrangers à des fins financières ».

L'infraction est punissable en vertu de l'article 18 de la Loi sur la cybercriminalité (interdiction, prévention, etc.) de 2015 (telle qu'amendée en 2024) et de l'article 2(3)(d) de la Loi sur le terrorisme (prévention, interdiction) de 2022.

Selon l'EFCC, les suspects ont été appréhendés le 10 décembre 2024, après une opération surprise dans leur repaire à Victoria Island. Lors de la conférence de presse, la Direction zonale de Lagos de la Commission, Ola Olukoyede, a déclaré que les suspects utilisaient le bâtiment comme quartier général pour attirer et former leurs complices nigérians sur la manière de mener des arnaques sentimentales et d'autres activités criminelles connexes.

« Leurs complices nigérians ont été recrutés par les chefs étrangers pour prospecter des victimes en ligne par phishing, ciblant principalement des Américains, des Canadiens, des Mexicains et plusieurs autres de pays européens », a-t-il déclaré.

Donnant un aperçu détaillé de leur opération, le président de l'EFCC a déclaré qu'ils fournissaient à leurs complices nigérians des comptes WhatsApp liés à des numéros de téléphone étrangers. Il a déclaré qu'ils utilisaient les numéros pour engager leurs victimes dans des conversations romantiques avant de présenter leurs discussions fantômes sur les affaires et les investissements pour tromper la victime en l'incitant à faire du shopping sur leur plateforme en ligne appelée yooto.com, « Pour ceux qui montrent de l'intérêt, les frais d'activation pour un compte sur la plateforme commencent à 35 $.

Selon les enquêtes, le groupe a recruté de jeunes Nigérians en fonction de leur maîtrise de l'utilisation des ordinateurs, en particulier des compétences en frappe. Ceux qui réussissent reçoivent des ordinateurs ou d'autres appareils mobiles et suivent deux semaines d'induction sur la manière de se faire passer pour des femmes étrangères dans le chat d'arnaque sentimentale.

Ils ont également trompé leurs victimes en les incitant à investir dans les sites web d'investissement crypto de leurs employeurs. Le président a ajouté que dès que les Nigérians gagnent la confiance de leurs victimes, les étrangers prennent le contrôle du chat et mènent à bien la fraude, bloquant les Nigérians des transactions.