Le ministère américain de la Justice (DOJ) a récupéré 7 millions de dollars sur une arnaque d'investissement mondiale. Selon les autorités, le produit de la fraude a été récupéré en utilisant la confiscation des actifs civils, le DOJ annonçant son intention de retourner les fonds à leurs propriétaires légitimes.
Selon les documents produits devant les tribunaux, les criminels ont utilisé des programmes d'ingénierie sociale pour convaincre leurs victimes d'investir dans des actifs numériques en utilisant de faux sites Web d'investissement. Ces sites Web ont été usurpés, dans le sens où ils ont imité les sites Web originaux de grands échanges et entités de crypto.
Leur modus operandi devait d'abord attirer leurs victimes, les convaincre après avoir parlé longtemps pour gagner leur confiance et les présenter au faux site Web qu'ils dirigent.
Selon les autorités, les auteurs ont canalisé les fonds via plus de 75 comptes bancaires, en utilisant les noms de plusieurs sociétés écrans. Le dossier a montré qu'après que les victimes ont fait leurs investissements, le site représente faussement que leurs investissements se portent bien et accumulent les gains.
DOJ se rétablit et saisit 7 millions de dollars des escrocs d'investissement
Selon le dossier, les victimes n'ont pas été autorisées à effectuer des retraits ou à réaliser des bénéfices des investissements. Chaque fois qu'ils tentent, les auteurs les convaincront de faire plus de dépôts, citant plusieurs raisons, avec des impôts sur leurs prétendus bénéfices l'excuse la plus utilisée. Les criminels ont blanchi la plupart des fonds de leurs opérations, prenant souvent l'argent en dehors des États-Unis.
Une fois que les auteurs ont reçu les fonds de la victime, ils le déplacent vers le compte de la société Shell avant de le transférer sur plusieurs banques à l'intérieur des États-Unis. Après la série de transferts internes, les fonds sont ensuite envoyés à l'étranger sur des comptes bancaires spécifiques qu'ils contrôlent. Selon les autorités, le groupe décrit les instructions de câblage associées au transfert comme des fils domestiques, alors qu'en réalité, les fonds sont déplacés en dehors du pays.
Dans sa déclaration, le DOJ a mentionné qu'il commencera à inviter les victimes qui ont été touchées à soumettre des pétitions pour faire revenir leurs fonds. "Les États-Unis commenceront désormais le processus d'invitation des victimes dont ces fonds ont été volés pour soumettre des pétitions pour que les fonds leur soient remis", a déclaré le DOJ.
Les actions de confiscation et la voie à suivre
Selon le dossier du DOJ, les services secrets, en juin 2023, ont saisi une partie du produit de la fraude d'un compte bancaire géré par une banque étrangère. Les documents, non scellés devant le tribunal fédéral à l'époque, ont révélé que les services secrets avaient exécuté plusieurs mandats de crise pour confisquer les fonds des comptes américains de la banque au milieu de leur enquête sur «le blanchiment de laisement de l'argent pénal international Syndicats Investment de la crypto-monnaie et d'autres escroqueries par fraude filaire». Les crises ont été autorisées les 12 et 23 juin.
Selon les services secrets, il a reçu l'autorisation de confisquer jusqu'à environ 58 millions de dollars d'un compte de garde ouvert avec Mitsubishi UFJ Trust in New York par Deltec au nom de ses clients d'entreprise. Le montant total des fonctionnaires de fonds a finalement saisi reste incertain.
Après la saisie, les États-Unis ont initié une procédure de confiscation civile contre les fonds saisis, déposant une plainte publique de confiscation civile au tribunal de district des États-Unis. Après le dossier, les États-Unis ont ensuite envoyé un avis sur les actions de confiscation à chaque personne et entité avec un intérêt pour les fonds, notant qu'il donnait des avis par le biais de publications en ligne, permettant aux demandeurs potentiels de contester l'action de confiscation devant le tribunal.
La banque propriétaire du compte a fait une réclamation et les deux parties ont atteint le chiffre du règlement. "Suite à une réclamation de la banque qui possédait le compte à partir duquel les fonds ont été saisis, les États-Unis ont conclu un règlement dans lequel 7 millions de dollars des fonds saisis seraient confisqués aux États-Unis, permettant aux victimes de pétition pour récupérer leurs pertes", a déclaré le MJ.
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