Le DOJ récupère 7 millions de dollars auprès d'escrocs en investissement crypto

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a récupéré 7 millions de dollars dans le cadre d'une arnaque aux investissements mondiale. Selon les autorités, les produits de la fraude ont été récupérés par voie de confiscation civile des biens, le DOJ ayant annoncé son intention de restituer ces fonds à leurs propriétaires légitimes.

Selon les documents produits au tribunal, les criminels ont utilisé des techniques d'ingénierie sociale pour convaincre leurs victimes d'investir dans des actifs numériques via de faux sites d'investissement. Ces sites étaient des contrefaçons, c'est-à-dire qu'ils imitaient les sites web originaux de grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies et d'entités.

Leur mode opératoire consistait à d'abord attirer leurs victimes, à les convaincre après de longs échanges de gagner leur confiance, puis à leur présenter un site web fictif qu'ils exploitent.

Selon les autorités, les auteurs ont acheminé les fonds via plus de 75 comptes bancaires en utilisant les noms de plusieurs sociétés écrans. Le dossier révèle que, une fois les victimes effectuées leurs investissements, le site indique faussement que leurs placements se portent bien et génèrent des gains.

Le DOJ récupère et saisit 7 millions de dollars auprès d'escrocs en investissement

Selon le dépôt, les victimes n'ont pas été autorisées à effectuer des retraits ou à encaisser des bénéfices sur leurs investissements. À chaque tentative, les auteurs les convainquent d'effectuer de nouveaux dépôts, en invoquant diverses raisons, l'impôt sur leurs prétendus bénéfices étant l'excuse la plus couramment utilisée. Les criminels ont blanchi la majeure partie des fonds issus de leurs opérations, en transférant souvent l'argent hors des États-Unis.

Une fois que les auteurs ont reçu les fonds des victimes, ils les transfèrent vers un compte de société écran avant de les faire circuler entre plusieurs banques aux États-Unis. Après cette série de virements internes, les fonds sont ensuite envoyés à l'étranger vers des comptes bancaires spécifiques qu'ils contrôlent. Selon les autorités, le groupe présente les instructions de virement associées au transfert comme étant des virements nationaux, alors qu'en réalité, les fonds sont déplacés hors du pays.

Dans sa déclaration, le Département de la Justice (DOJ) a indiqué qu'il commencerait à inviter les victimes affectées à soumettre des requêtes afin d'obtenir le remboursement de leurs fonds. « Les États-Unis vont désormais entamer le processus d'invitation des victimes dont les fonds ont été volés à soumettre des requêtes pour obtenir le remboursement de ces fonds », a déclaré le DOJ.

Procédures de confiscation et perspectives d'avenir

Selon le dépôt du ministère de la Justice (DOJ), le Secret Service a saisi en juin 2023 une partie des fonds issus de la fraude provenant d'un compte bancaire géré par une banque étrangère. Les documents, déclassifiés à l'époque devant un tribunal fédéral, ont révélé que le Secret Service avait exécuté plusieurs mandats de saisie pour confisquer des fonds provenant des comptes américains de la banque dans le cadre de leur enquête sur « des syndicats criminels internationaux syndicats opérant des arnaques aux investissements en cryptomonnaie et d'autres fraudes par télécommunication ». Les saisies ont été autorisées les 12 et 23 juin.

Selon le Secret Service, il a reçu l'autorisation de confisquer jusqu'à environ 58 millions de dollars provenant d'un compte dépositaire ouvert auprès de Mitsubishi UFJ Trust à New York par Deltec pour le compte de ses clients corporatifs. Le montant total des fonds finalement saisis par les autorités reste incertain.

Après la saisie, les États-Unis ont engagé une procédure civile de confiscation concernant les fonds saisis, en déposant un recours public de confiscation civile devant le tribunal de district des États-Unis. Après ce dépôt, les États-Unis ont ensuite notifié les actions de confiscation à toute personne ou entité ayant un intérêt dans les fonds, précisant que ces notifications avaient été publiées en ligne, offrant ainsi aux éventuels réclamants la possibilité de contester la mesure de confiscation devant un tribunal.

La banque propriétaire du compte a formulé une réclamation et les deux parties sont parvenues à un accord de règlement. « Suite à une réclamation de la banque qui détenait le compte dont les fonds ont été saisis, les États-Unis ont conclu un accord selon lequel 7 millions de dollars des fonds saisis seraient confisqués au profit des États-Unis, permettant aux victimes de demander réparation de leurs pertes », a déclaré le ministère de la Justice.