Le département de la Justice des États-Unis a récupéré 7 millions de dollars issus d'une escroquerie financière internationale. Selon les autorités, le produit de la fraude a été recouvré grâce à une procédure de confiscation civile des avoirs, et le département de la Justice a annoncé son intention de restituer les fonds à leurs propriétaires légitimes.
D'après les documents présentés au tribunal, les criminels ont eu recours à des techniques d'ingénierie sociale pour inciter leurs victimes à investir dans des actifs numériques via de faux sites web d'investissement. Ces sites étaient des contrefaçons, imitant les sites officiels de grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Leur mode opératoire consistait d'abord à attirer leurs victimes, à les convaincre après une longue conversation afin de gagner leur confiance, puis à leur présenter le faux site web qu'ils géraient.
D'après les autorités, les auteurs de l'escroquerie ont fait transiter les fonds par plus de 75 comptes bancaires, en utilisant les noms de plusieurs sociétés écrans. Le dossier révèle qu'après avoir effectué leurs investissements, les victimes sont faussement assurées que leurs placements sont performants et génèrent des gains.
Le ministère de la Justice récupère et saisit 7 millions de dollars auprès d'escrocs à l'investissement
D'après la plainte, les victimes n'étaient pas autorisées à effectuer des retraits ni à percevoir les bénéfices de leurs investissements. À chaque tentative, les escrocs les incitaient à effectuer de nouveaux dépôts, invoquant divers prétextes, notamment l'imposition des prétendus bénéfices. Les criminels blanchissaient la majeure partie des fonds issus de leurs opérations, les transférant souvent hors des États-Unis.
Une fois les fonds de la victime en leur possession, les auteurs les transfèrent sur le compte d'une société écran avant de les transférer via plusieurs banques aux États-Unis. Après cette série de transferts internes, les fonds sont envoyés à l'étranger vers des comptes bancaires spécifiques qu'ils contrôlent. Selon les autorités, le groupe qualifie les instructions de virement de transferts nationaux, alors qu'en réalité, les fonds sont transférés hors du pays.
Dans son communiqué, le ministère de la Justice a indiqué qu'il allait inviter les victimes concernées à déposer des requêtes afin de récupérer leurs fonds. « Les États-Unis vont maintenant entamer la procédure visant à inviter les victimes dont les fonds ont été volés à déposer des requêtes afin d'obtenir leur restitution », a déclaré le ministère de la Justice.
Actions en confiscation et perspectives d'avenir
Selon le dossier du ministère de la Justice, les services secrets américains ont saisi, en juin 2023, une partie du produit de la fraude sur un compte bancaire ouvert auprès d'une banque étrangère. Les documents, rendus publics à l'époque devant un tribunal fédéral, ont révélé que les services secrets avaient exécuté plusieurs mandats de saisie pour confisquer des fonds sur les comptes américains de la banque, dans le cadre d'une enquête sur des réseaux impliqués dans des escroqueries aux cryptomonnaies et autres fraudes par virement bancaire. Les saisies ont été autorisées les 12 et 23 juin.
Selon les services secrets, Deltec a reçu l'autorisation de saisir jusqu'à environ 58 millions de dollars sur un compte de dépôt ouvert auprès de Mitsubishi UFJ Trust à New York pour le compte de ses clients. Le montant total des fonds finalement saisis reste inconnu.
Après la saisie, les États-Unis ont engagé une procédure de confiscation civile des fonds saisis, en déposant une plainte publique en confiscation auprès du tribunal de district des États-Unis. Suite à ce dépôt, les États-Unis ont notifié la procédure de confiscation à toutes les personnes et entités ayant un intérêt dans les fonds, en précisant que les notifications avaient été diffusées par voie de publications en ligne, permettant ainsi aux demandeurs potentiels de contester la confiscation devant les tribunaux.
La banque propriétaire du compte a déposé une réclamation et les deux parties se sont entendues sur le montant de l'indemnisation. « Suite à la réclamation de la banque propriétaire du compte dont les fonds ont été saisis, les États-Unis ont conclu un accord prévoyant la confiscation de 7 millions de dollars des fonds saisis au profit des États-Unis, permettant ainsi aux victimes de demander réparation pour leurs pertes », a déclaré le ministère de la Justice.
