أدانت محكمة اتحادية عليا في لاغوس، نيجيريا، سبعة مواطنين صينيين وحكمت عليهم بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم لتورطهم في الإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت المرتبط بمخطط بونزي كبير تم الكشف عنه في ديسمبر 2024.
القبض على المدانين، وهم: بينغ لي هوان، وتشانغ جين رونغ، وهي كون، وراشيل كابالونا، وكاسيلين بيونيلا، وغو لونغ لونغ، وتشانغ هوا تشاي، في مداهمة نفذتها هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي على مبنى يقع في شارع أويين جولاييمي، حيث تم القبض على أكثر من 700 مشتبه به مرتبطين بعملياتهم غير المشروعة.
ثم تم توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم من قبل مديرية لاغوس الإقليمية بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت.
أصدرت محكمة في لاغوس حكمًا بالسجن على 15 صينيًا وفلبينيين اثنين وباكستاني واحد بتهمة الإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت.
— هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في نيجيريا (@officialEFCC) 20 يونيو 2025
وقد أصدرت المديرية الإقليمية الأولى في لاغوس التابعة لهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) يومي الخميس 19 والجمعة 20 يونيو/حزيران 2025، أحكامًا بالإدانة والسجن بحق 15 صينيًا... pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
محكمة نيجيرية توجه اتهامات لمشتبه بهم في قضية احتيال عبر الإنترنت
مثل المتهمون أمام المحكمة بشكل منفصل من قبل هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ( EFCC )، أمام القضاة أيوكونلي فاجي، وتشوكوجيكو أنيكي، وجاستن يليم بوغورو. وخلال الجلسة، أبلغ فريق المستشارين القانونيين للهيئة، بقيادة بيلكيسو بوهاري بالا، وبانجو تيميتوب، وشيني أوكيزي، القضاة بأن المتهمين قد أبرموا بالفعل اتفاقيات إقرار بالذنب، والتي تم تقديمها في 20 يونيو.
عند مثول المتهمين أمام المحكمة، أقروا بالذنب وأكدوا أنهم وافقوا طواعية على صفقة الإقرار بالذنب.
عقب هذه التطورات، أدانت المحكمة كلاً من المتهمين وحكمت عليهم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها مليون نايرا (حوالي 645 دولارًا أمريكيًا). كما أمرت المحكمة المراقب العام لدائرة الهجرة النيجيرية بضمان ترحيل كل منهم إلى بلدانهم الأصلية في غضون سبعة أيام من انتهاء مدة سجنهم.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى المحكمة أن المدانين في ديسمبر 2024 "قاموا عمداً بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر المنظمة لزعزعة استقرار وتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لنيجيريا من خلال تجنيد الشباب النيجيري لارتكاب سرقةdentوانتحال شخصيات الرعايا الأجانب لتحقيق مكاسب مالية".
يعاقب على هذه الجريمة بموجب المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية (الحظر، والوقاية، وما إلى ذلك) لعام 2015 (بصيغته المعدلة في عام 2024)، والمادة 2 (3) (د) من قانون مكافحة الإرهاب (الوقاية، والحظر) لعام 2022.
بحسب هيئة مكافحة الفساد، أُلقي القبض على المشتبه بهم في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد عملية مفاجئة في مخبئهم بجزيرة فيكتوريا. وخلال المؤتمر الصحفي، صرّح أولا أولوكوييدي، مدير منطقة لاغوس بالهيئة، بأن المشتبه بهم استخدموا المبنى كمقرّ رئيسي لاستدراج وتدريب شركائهم النيجيريين على كيفية تنفيذ عمليات احتيال عاطفي وغيرها من الأنشطة الإجرامية ذات الصلة.
وقال: "تم تجنيد شركائهم النيجيريين من قبل زعماء العصابات الأجانب للبحث عن ضحايا عبر الإنترنت من خلال التصيد الاحتيالي، مستهدفين في الغالب الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين والعديد من الآخرين من الدول الأوروبية".
أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، في معرض حديثه عن تفاصيل عملياتهم، أنهم زودوا شركاءهم النيجيريين بحسابات واتساب مرتبطة بأرقام هواتف أجنبية. وأضاف أنهم استخدموا هذه الأرقام للتواصل مع ضحاياهم عبر محادثات عاطفية قبل الترويج لعروض تجارية واستثمارية وهمية لخداع الضحية ودفعها للتسوق عبر منصتهم الإلكترونية yooto.com. وتابع: "بالنسبة لمن يبدي اهتماماً، تبدأ رسوم تفعيل الحساب على المنصة من 35 دولاراً أمريكياً".
بحسب التحقيقات، قامت المجموعة بتجنيد شباب نيجيريين بناءً على إتقانهم استخدام الحاسوب، وخاصة مهارات الطباعة. ويُمنح الناجحون منهم أجهزة حاسوب أو أجهزة محمولة أخرى، ويخضعون لدورة تدريبية لمدة أسبوعين حول كيفية انتحال شخصيات نساء أجنبيات في محادثات احتيال عاطفي.
كما قاموا بخداع ضحاياهم لحملهم على الاستثمار في مواقع . وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه بمجرد أن يكسب النيجيريون ثقة ضحاياهم، يستولي الأجانب على المحادثة وينفذون عمليات الاحتيال، مانعين النيجيريين من المشاركة في المعاملات.
