وزارة العدل تسترد 7 مليون دولار من محتالين في استثمارات العملات المشفرة

استعادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) 7 ملايين دولار من عملية احتيال استثمارية عالمية. ووفقاً للسلطات، تم استرداد أموال الاحتيال باستخدام المصادرة المدنية للأصول، مع إعلان وزارة العدل عن خطط لإعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين.

وفقًا لـ المستندات المنتجة في المحكمة، استخدم المجرمون مخططات الهندسة الاجتماعية لإقناع ضحاياهم بالاستثمار في الأصول الرقمية باستخدام مواقع استثمار مزيفة. تم تزوير هذه المواقع، بمعنى أنها محاكيات لمواقع الويب الأصلية لتبادلات العملات الرقمية الكبيرة والكيانات.

كانت طريقة عملهم تتمثل في خداع ضحاياهم أولاً، وإقناعهم بعد التحدث معهم لفترة طويلة لكسب ثقتهم، ثم تعريفهم بالموقع الإلكتروني المزيف الذي يديرونه.

ووفقاً للسلطات، قام الجناة بتحويل الأموال عبر أكثر من 75 حساباً بنكياً، مستخدمين أسماء عدة شركات صورية. أظهرت الوثائق أنه بعد أن يقوم الضحايا بإدخال استثماراتاتهم، يعرض الموقع بشكل كاذب أن استثماراتهم تحقق أداءً جيداً وتتراكم فيها أرباح.

وزارة العدل تسترد وتصادر 7 مليون دولار من محتالين في الاستثمارات

ووفقاً للوثائق، لم يُسمح للضحايا بسحب أموالهم أو جني أرباحهم من الاستثمارات. وفي كل مرة يحاولون فيها ذلك، يحاول الجناة إقناعهم بإجراء المزيد من الإيداعات، مستخدمين عدة مبررات، وكان فرض الضرائب على أرباحهم المزعومة هو الأعذار الأكثر استخداماً. قام المجرمون بغسل معظم الأموال الناتجة عن عملياتهم، وغالباً ما ينقلون الأموال خارج الولايات المتحدة.

بعد أن يستلم الجناة أموال الضحايا، ينقلونها إلى حساب الشركة الصورية قبل تحويلها عبر عدة بنوك داخل الولايات المتحدة. وبعد سلسلة من التحويلات الداخلية، تُرسل الأموال بعد ذلك إلى الخارج إلى حسابات بنكية محددة يتحكمون فيها. ووفقاً للسلطات، تصف المجموعة تعليمات التحويل المرتبطة بالتحويل على أنها تحويلات محلية، بينما في الواقع، يتم نقل الأموال خارج البلاد.

في بيانها، ذكرت وزارة العدل أنها ستبدأ بدعوة الضحايا المتأثرين لتقديم طلبات لاسترداد أموالهم. وقالت وزارة العدل: «ستبدأ الولايات المتحدة الآن في عملية دعوة الضحايا الذين سُرقت منهم تلك الأموال لتقديم طلبات لاسترداد الأموال إليهم».

إجراءات المصادرة والمسار القادم

وفقًا لإيداع وزارة العدل، استولت خدمة التحقيقات السرية في يونيو 2023 على بعض عائدات الاحتيال من حساب بنكي تديره بنك أجنبي. كشفت المستندات، التي تم فك إخفائها في المحكمة الفيدرالية في ذلك الوقت، أن خدمة التحقيقات السرية نفذت عدة أوامر مصادرة لمصادرة الأموال من الحسابات الأمريكية للبنك وسط تحقيقها في "شبكات غسل الأموال الجنائية الدولية التي تشغل استثمارات العملات الرقمية ومخططات الاحتيال الأخرى عبر الأسلاك". تم تفويض المصادرات في 12 و23 يونيو.

ووفقاً لخدمة الأسرار السرية، تلقت تفويضاً بمصادرة ما يقارب 58 مليون دولار من حساب وديعة تم فتحه مع «ميتسوبيشي يو إف جي تراست» في نيويورك من قبل «ديلتك» نيابة عن عملائها من الشركات. ولا يزال المبلغ الإجمالي للأموال التي صادرها المسؤولون في النهاية غير واضح.

بعد المصادرة، بدأت الولايات المتحدة إجراءات المصادرة المدنية ضد الأموال المصادرة، مقدّمة شكوى مصادرة مدنية علنية أمام المحكمة الإقليمية للولايات المتحدة. وبعد تقديم الشكوى، أرسلت الولايات المتحدة إشعاراً بإجراءات المصادرة إلى كل شخص أو كيان له مصلحة في الأموال، مشيرةً إلى أنها أرسلت الإشعارات عبر المنشورات الإلكترونية، مما أتاح للمتقدمين المحتملين فرصة الطعن في إجراء المصادرة أمام المحكمة.

قدم البنك المالك للحساب مطالبة، ووصل الطرفان إلى تسوية. وقالت وزارة العدل: «بعد تقديم البنك المالك للحساب الذي سُرقت منه الأموال لمطالبة، توصلت الولايات المتحدة إلى تسوية بموجبها يتم مصادرة 7 ملايين دولار من الأموال المصادرة لصالح الولايات المتحدة، مما يسمح للضحايا بتقديم طلبات لاسترداد خسائرهم».