El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha recuperado 7 millones de dólares de una estafa de inversión global. Según las autoridades, el producto del fraude se recuperó mediante el decomiso de bienes, y el DOJ anunció planes para devolver los fondos a sus legítimos propietarios.
Según documentos presentados ante el tribunal, los delincuentes emplearon estrategias de ingeniería social para convencer a sus víctimas de invertir en activos digitales mediante sitios web de inversión falsos. Estos sitios web eran falsos, es decir, imitaban los sitios web originales de grandes plataformas de intercambio de criptomonedas y entidades similares.
Su modus operandi era primero atraer a sus víctimas, convencerlas después de hablar un buen rato para ganarse su confianza y presentarles el sitio web falso que gestionaban.
Según las autoridades, los perpetradores canalizaron los fondos a través de más de 75 cuentas bancarias, utilizando los nombres de varias empresas fantasma. El expediente demostró que, después de que las víctimas invirtieran, el sitio web afirma falsamente que sus inversiones eran rentables y generaban ganancias.
El Departamento de Justicia recupera y confisca 7 millones de dólares de estafadores de inversión
Según el expediente, a las víctimas no se les permitía retirar fondos ni obtener ganancias de las inversiones. Cada vez que lo intentaban, los delincuentes las convencían de realizar más depósitos, alegando diversas razones, siendo los impuestos sobre sus supuestas ganancias la excusa más utilizada. Los delincuentes blanqueaban la mayor parte de los fondos de sus operaciones, a menudo extrayendo el dinero de Estados Unidos.
Tras recibir los fondos de la víctima, los transfieren a la cuenta de la empresa fantasma antes de transferirlos a varios bancos en Estados Unidos. Tras una serie de transferencias internas, los fondos se envían al extranjero a cuentas bancarias específicas que controlan. Según las autoridades, el grupo describe las instrucciones de transferencia como transferencias nacionales, cuando en realidad los fondos se transfieren al extranjero.
En su comunicado, el Departamento de Justicia mencionó que comenzará a invitar a las víctimas afectadas a presentar solicitudes para la devolución de sus fondos. "Estados Unidos comenzará ahora el proceso de invitar a las víctimas a quienes se les robaron esos fondos a presentar solicitudes para que se les devuelvan", declaró el Departamento de Justicia.
Acciones de decomiso y el camino a seguir
Según la presentación ante el Departamento de Justicia, en junio de 2023, el Servicio Secreto incautó parte del producto del fraude de una cuenta bancaria administrada por un banco extranjero. Los documentos, revelados en un tribunal federal en ese momento, revelaron que el Servicio Secreto ejecutó varias órdenes de incautación para confiscar fondos de las cuentas estadounidenses del banco en el marco de su investigación sobre “ organizaciones que operan estafas de inversión en criptomonedas y otras estafas electrónicas”. Las incautaciones se autorizaron los días 12 y 23 de junio.
Según el Servicio Secreto, recibió autorización para confiscar aproximadamente 58 millones de dólares de una cuenta de custodia abierta por Deltec en Mitsubishi UFJ Trust en Nueva York en nombre de sus clientes corporativos. Se desconoce el monto total de los fondos finalmente incautados por los funcionarios.
Tras la incautación, Estados Unidos inició un procedimiento de decomiso civil contra los fondos incautados, presentando una demanda pública de decomiso civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Tras la presentación, Estados Unidos notificó las acciones de decomiso a todas las personas y entidades con interés en los fondos, señalando que las notificaciones se difundieron mediante publicaciones en línea, lo que permitió a los posibles demandantes impugnar la acción de decomiso ante los tribunales.
El banco propietario de la cuenta presentó una reclamación y ambas partes llegaron a un acuerdo. "Tras una reclamación del banco propietario de la cuenta de la que se incautaron los fondos, Estados Unidos llegó a un acuerdo por el cual 7 millones de dólares de los fondos incautados serían confiscados a su favor, lo que permitiría a las víctimas solicitar la recuperación de sus pérdidas", declaró el Departamento de Justicia.
