El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha recuperado $ 7 millones de una estafa de inversión global. Según las autoridades, los ingresos de fraude se recuperaron utilizando la confiscación de activos civiles, y el Departamento de Justicia anunciaba planes de devolver los fondos a sus legítimos propietarios.
Según los documentos producidos en la corte, los delincuentes utilizaron esquemas de ingeniería social para convencer a sus víctimas de invertir en activos digitales utilizando sitios web de inversión falsas. Estos sitios web fueron falsificados, en el sentido de que imitaron los sitios web originales de grandes intercambios y entidades de criptografía.
Su modus operandi fue atraer primero a sus víctimas, convencerlas después de hablar durante mucho tiempo para ganarse su confianza y presentarlas al sitio web falso que dirigen.
Según las autoridades, los perpetradores canalizaron los fondos a través de más de 75 cuentas bancarias, utilizando los nombres de varias compañías Shell. La presentación mostró que después de que las víctimas realizan sus inversiones, el sitio representa falsamente que sus inversiones están funcionando bien y acumulando ganancias.
El Departamento de Justicia se recupera y agarra $ 7 millones de estafadores de inversión
Según la presentación, a las víctimas no se les permitió hacer retiros o obtener ganancias de las inversiones. Cada vez que lo intenten, los perpetradores los convencerán de que hagan más depósitos, citando varias razones, con impuestos sobre sus supuestas ganancias como la excusa más utilizada. Los delincuentes lavaron la mayoría de los fondos de sus operaciones, a menudo tomando el dinero fuera de los Estados Unidos.
Después de que los perpetradores reciben los fondos de la víctima, lo trasladan a la cuenta de la compañía Shell antes de transferirla a través de varios bancos dentro de los Estados Unidos. Después de la serie de transferencias internas, los fondos se envían al extranjero a cuentas bancarias específicas que controlan. Según las autoridades, el grupo describe las instrucciones de cableado asociadas con la transferencia como cables domésticos, mientras que en realidad, los fondos se están moviendo fuera del país.
En su declaración, el Departamento de Justicia mencionó que comenzará a invitar a las víctimas que fueron afectadas a presentar peticiones para que le devuelvan sus fondos. "Estados Unidos ahora comenzará el proceso de invitar a las víctimas de las cuales esos fondos fueron robados a presentar peticiones para que los fondos se les volvieran", dijo el Departamento de Justicia.
Acciones de decomiso y el camino a seguir
Según la presentación del Departamento de Justicia, el Servicio Secreto, en junio de 2023, confiscó algunos de los ingresos de fraude de una cuenta bancaria administrada por un banco extranjero. Los documentos, revelados en el tribunal federal en ese momento, revelaron que el Servicio Secreto ejecutó varias órdenes de incrustaciones para confiscar fondos de las cuentas estadounidenses del banco en medio de su investigación sobre " sindicatos que operan la inversión de criptomonedas y otras estafas de fraude cable". Las convulsiones fueron autorizadas el 12 y 23 de junio.
Según el Servicio Secreto, recibió autorización para confiscar hasta aproximadamente $ 58 millones de una cuenta de custodia abierta con Mitsubishi UFJ Trust en Nueva York por Deltec en nombre de sus clientes corporativos. La cantidad total de fondos que los funcionarios se apoderaron en última instancia sigue sin estar claro.
Después de la incautación, Estados Unidos inició un procedimiento de decomiso civil contra los fondos incautados, presentando una queja pública de decomiso civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Después de la presentación, Estados Unidos envió un aviso de las acciones de decomiso a cada persona y entidad con interés en los fondos, y señaló que dio avisos a través de publicaciones en línea, lo que permite a los posibles demandantes la oportunidad de disputar la acción de decomiso en la corte.
El banco que poseía la cuenta hizo un reclamo y ambas partes llegaron a la cifra de liquidación. "Tras un reclamo del banco que poseía la cuenta de la cual se incautaron los fondos, Estados Unidos alcanzó un acuerdo en el que $ 7 millones de los fondos incautados se perderían a los Estados Unidos, lo que permitió a las víctimas solicitar que se recuperen sobre sus pérdidas", dijo el Departamento de Justicia.
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