El DOJ recupera $7 millones de estafadores de inversión en criptomonedas

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha recuperado 7 millones de dólares de una estafa de inversión global. Según las autoridades, los productos del fraude se recuperaron mediante la incautación civil de bienes, con el DOJ anunciando planes para devolver los fondos a sus legítimos propietarios.

Según los documentos presentados en el tribunal, los criminales utilizaron esquemas de ingeniería social para convencer a sus víctimas de invertir en activos digitales utilizando sitios web de inversión falsos. Estos sitios web estaban suplantados, en el sentido de que imitaban los sitios web originales de grandes exchanges y entidades de criptomonedas.

Su modus operandi era primero atraer a sus víctimas, convencerlas después de hablar durante mucho tiempo para ganar su confianza, y presentarles el sitio web falso que operaban.

Según las autoridades, los perpetradores canalizaron los fondos a través de más de 75 cuentas bancarias, utilizando los nombres de varias empresas fachada. El documento mostró que después de que las víctimas realizan sus inversiones, el sitio representa falsamente que sus inversiones están funcionando bien y acumulando ganancias.

El DOJ recupera e incauta $7 millones de estafadores de inversión

Según el documento, a las víctimas no se les permitía realizar retiros o obtener ganancias de las inversiones. Cada vez que lo intentaban, los perpetradores los convencían de realizar más depósitos, citando varias razones, siendo los impuestos sobre sus supuestas ganancias la excusa más utilizada. Los criminales lavaron la mayor parte de los fondos de sus operaciones, a menudo llevando el dinero fuera de los Estados Unidos.

Después de que los perpetradores reciben los fondos de la víctima, los mueven a la cuenta de la empresa fachada antes de transferirlos a través de varios bancos dentro de los Estados Unidos. Después de la serie de transferencias internas, los fondos se envían al extranjero a cuentas bancarias específicas que controlan. Según las autoridades, el grupo describe las instrucciones de transferencia asociadas con la transferencia como transferencias domésticas, mientras que en realidad, los fondos se están moviendo fuera del país.

En su declaración, el DOJ mencionó que comenzará a invitar a las víctimas afectadas a presentar peticiones para que se les devuelvan sus fondos. "Estados Unidos ahora comenzará el proceso de invitar a las víctimas de las cuales se robaron esos fondos a presentar peticiones para que se les remitan los fondos", dijo el DOJ.

Acciones de incautación y el camino a seguir

Según el documento presentado por el Departamento de Justicia, el Servicio Secreto, en junio de 2023, incautó parte de los fondos obtenidos mediante fraude de una cuenta bancaria operada por un banco extranjero. Los documentos, desclasificados en ese momento en un tribunal federal, revelaron que el Servicio Secreto ejecutó varias órdenes de incautación para confiscar fondos de las cuentas estadounidenses del banco, en el marco de su investigación sobre "síndicates de crimen internacional dedicados al lavado de dinero que operan estafas de inversión en criptomonedas y otros fraudes por transferencia bancaria". Las incautaciones fueron autorizadas el 12 y el 23 de junio.

Según el Servicio Secreto, recibió autorización para confiscar hasta aproximadamente 58 millones de dólares de una cuenta custodiada abierta con Mitsubishi UFJ Trust en Nueva York por Deltec en nombre de sus clientes corporativos. La cantidad total de fondos que los funcionarios finalmente incautaron sigue sin estar clara.

Después de la incautación, Estados Unidos inició un procedimiento de incautación civil contra los fondos incautados, presentando una queja de incautación civil pública ante el Tribunal Distrital de los Estados Unidos. Después de la presentación, Estados Unidos envió luego notificaciones de las acciones de incautación a cada persona y entidad con interés en los fondos, señalando que dio notificaciones a través de publicaciones en línea, permitiendo a los posibles reclamantes la oportunidad de impugnar la acción de incautación en el tribunal.

El banco que poseía la cuenta presentó una reclamación y ambas partes alcanzaron la cifra de acuerdo. "Después de una reclamación por parte del banco que poseía la cuenta de la cual se incautaron los fondos, Estados Unidos alcanzó un acuerdo mediante el cual 7 millones de dólares de los fondos incautados serían incautados por Estados Unidos, permitiendo a las víctimas presentar peticiones para recuperar sus pérdidas", dijo el DOJ.