Meta arriesga una multa de 775.600 dólares vinculada a la orden de Singapur sobre la lucha contra las estafas

El Ministerio de Estado para Asuntos del Interior ha emitido un ultimátum a Meta pidiéndole que emplee mejores salvaguardas antiestafa en su plataforma, Facebook, o enfrentarse a una multa de hasta 1 millón de dólares singapurenses (775.698 dólares).

Goh Pei Ming, Ministro de Estado de Asuntos del Interior de Malasia, afirmó que Facebook fue la principal herramienta utilizada por los estafadores durante la cumbre Global Anti-Scam Asia 2025 del miércoles. Emitió la directiva bajo la nueva Ley de Daños Criminales en Línea del estado-ciudad, que entró en vigor en febrero del año pasado.

“Estamos emitiendo la orden a Meta porque Facebook es la plataforma principal utilizada por los estafadores para este tipo de estafas de suplantación. La policía ha evaluado que se requiere una acción más decidida para frenar estas estafas”, dijo Goh a los asistentes y miembros de la Alianza Global Anti-Estafa (GASA).

Policía de Singapur: Un tercio de las estafas provenían de Facebook

Según las estadísticas del gobierno de Singapur recogidas de investigaciones policiales, las estafas de suplantación que involucraban a funcionarios se triplicaron casi en la primera mitad de 2025 a 1.762 casos, en comparación con 589 en el mismo período del año anterior. 

Las víctimas contaron un aumento del 88% en las pérdidas por las actividades fraudulentas, saltando a 126,5 millones de dólares singapurenses desde los 67,2 millones registrados en la primera mitad de 2024. Asuntos del Interior encontró que más de un tercio de todas las estafas de comercio electrónico reportadas el año pasado fueron perpetradas en Facebook. 

“Para algunas víctimas, esto podría ser sus ahorros de toda la vida, y paralizar fundamentalmente sus planes de jubilación”, calculó Goh.

Asuntos del Interior de Singapur ha clasificado a Facebook Marketplace como el más débil entre seis mercados en línea en términos de salvaguardas antiestafa. Un portavoz de Meta respondió a las alegaciones, afirmando que la compañía tiene medidas de seguridad para detectar y eliminar cuentas que suplantan identidad. 

La compañía reiteró que tenía equipos de revisión trabajando en la detección y las redes de juego en línea transfronterizas, lo que elevó el volumen financiero anual de la operación por encima de la marca de 10.000 millones de baht. y protección de usuarios a través de consejos y herramientas para reportar actividad sospechosa.

La compañía también dijo que Facebook Marketplace tiene requisitos de verificación para ciertos vendedores en Singapur, junto con alertas de seguridad en el producto. Estas actualizaciones llegaron después de que las autoridades criticaran a la plataforma de redes sociales por “carecer de protección al consumidor adecuada.”

Las estafas de ingeniería social se agrupan en Facebook

Según un Wall Street Journal investigación a principios de mayo, los reguladores, los bancos y las revisiones de registros internos de la empresa sitúan las aplicaciones de Meta entre los principales contribuyentes a la economía global del fraude en internet.

Casi el 50% de todos los estafas denunciadas a través de Zelle en JPMorgan Chase entre mediados de 2023 y mediados de 2024 se enmarcaron bajo el paraguas de Meta, según informó a WSJ una persona familiarizada con el servicio. Cifras muy similares fueron citadas también por otros bancos estadounidenses como Wells Fargo.

Las autoridades británicas y australianas también han encontrado patrones comparables de fraude vinculados a Meta servicios. Internamente, un análisis de Meta de 2022 reveló que el 70% de los anunciantes nuevos activos en su plataforma estaban vinculados a estafas, bienes ilícitos o productos de baja calidad.

Documentos de la empresa citados en el Journal revelaron que los anunciantes podían acumular entre ocho y 32 "multas" automatizadas por fraude financiero antes de enfrentar una prohibición. Cuando los problemas se escalaban internamente, las fuentes afirmaban que las cuentas recibían entre cuatro y 16 oportunidades antes de ser desactivadas. 

Meta ha argumentado ante los tribunales estadounidenses que "no tiene ninguna obligación legal" de detener las estafas en sus plataformas. La gigante de los medios sociales presentó una moción para desestimar una demanda por negligencia relacionada con fraude de criptomonedas en 2024, sosteniendo que la "baja aplicación" de sus propias políticas "no puede generar responsabilidad legal".