Departamento de JusticiaWashington, D.C. – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha intensificado recientemente sus esfuerzos para combatir las actividades delictivas en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi). Ante el creciente número de robos y ataques informáticos en el ecosistema de las monedas digitales, el DOJ está decidido a salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores de esquemas fraudulentos. Estas medidas forman parte del compromiso continuo del DOJ para combatir la ciberdelincuencia y garantizar la seguridad de los activos digitales.
El Departamento de Justicia se centra cada vez más en las actividades delictivas DeFi
El Departamento de Justicia ha reconocido la creciente amenaza que representan las actividades delictivas en el sector DeFi , en rápido crecimiento y que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. DeFi se refiere al uso de la tecnología blockchain ytracinteligentes para proporcionar servicios financieros, como préstamos, comercio e inversión, sin intermediarios como los bancos.
Si bien DeFi ofrece soluciones y oportunidades innovadoras, también se ha convertido en un objetivo para actores maliciosos que buscan explotar vulnerabilidades y estafar a usuarios desprevenidos. En medio de un aumento de cuatro años en la actividad ilegal de criptomonedas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está tomando medidas drásticas contra los hackers y explotadores de las Finanzas Descentralizadas (DeFi).
En un artículo publicado por el Financial Times el 15 de mayo, Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, afirmó que el departamento se está concentrando en robos y violaciones que involucran DeFi, "particularmente puentes de cadena"
Según un informe del Financial Times, el Departamento de Justicia (DOJ) está persiguiendo activamente a las personas involucradas en DeFi . El departamento busca llevar a estos delincuentes ante la justicia y enviar un mensaje claro de que no se tolerarán las actividades ilegales en el ámbito de las criptomonedas. Al combatir los delitos relacionados con DeFi , el DOJ busca fomentar un entorno más seguro para los inversores y promover el uso responsable de las plataformas financieras descentralizadas.
Dado que los hackers norcoreanos patrocinados por el Estado se han convertido en actores clave en este ámbito, Choi lo consideró un asunto de gran importancia para el Departamento de Justicia. Según informes, hackers norcoreanos incautaron entre 630 millones y 1.000 millones de dólares en criptoactivos en 2022.
El desmantelamiento de ChipMixer y los cargos contra él demuestran el compromiso del Departamento de Justicia de combatir los delitos relacionados con las monedas digitales
Un ejemplo notable de los esfuerzos del Departamento de Justicia es el reciente desmantelamiento de ChipMixer, un popular servicio de mezcla de criptomonedas, acusado de complicidad en el lavado de dinero.
Los servicios de mezcla permiten a los usuarios ocultar el origen de sus transacciones en moneda digital, lo que dificulta a las fuerzas del orden trac fondos ilícitos. La exitosa intervención del Departamento de Justicia, en este caso , demuestra su determinación de desmantelar las redes criminales que explotan las monedas digitales para el lavado de dinero.
Las acciones del Departamento de Justicia contra ChipMixer ponen de relieve su compromiso de desmantelar las actividades delictivas asociadas con las monedas digitales. El desmantelamiento de este servicio de mezcla de criptomonedas envía un mensajetron: el lavado de dinero mediante activos digitales no quedará impune. La presunta facilitación del lavado de dinero por parte de ChipMixer no solo socava la integridad del sistema financiero, sino que también representa un riesgo significativo para la seguridad nacional.
Además, las acciones del Departamento de Justicia contra ChipMixer reflejan un esfuerzo más amplio para garantizar que los activos digitales no se exploten con fines delictivos. El departamento reconoce el potencial transformador de la tecnología blockchain y las criptomonedas, pero enfatiza la necesidad de una innovación responsable y el cumplimiento de la legislación vigente.
A través de acciones de cumplimiento estratégico y asociaciones colaborativas con homólogos internacionales, el Departamento de Justicia busca establecer un marco sólido que equilibre la innovación con la supervisión regulatoria en el ecosistema de la moneda digital.]
Los hackeos de criptomonedas aumentan en 2023
Choi, quien habló recientemente en la Cumbre de Criptomonedas y Activos Digitales del Financial Times, reafirmó que el Departamento de Justicia está persiguiendo a las empresas de criptomonedas que participan en actividades delictivas o hacen la vista gorda para "ocultar el rastro de las transacciones". Dijo
El Departamento de Justicia está apuntando a las empresas que cometen delitos o permiten que ocurran, como por ejemplo, facilitar el lavado de dinero.
Choi
Explicó que perseguir la fuente —la propia plataforma— tendrá un efecto multiplicador al dificultar que los delincuentes se beneficien fácilmente de sus delitos. Las plataformas DeFi han sido blanco de múltiples ataques en los últimos tiempos.
El 13 de marzo se reportó la mayor brecha de seguridad DeFi en lo que va de año, con el robo de más de 196 millones de dólares en Dai, USD Coin, Ether en staking (stETH) y Wrapped Bitcoin (WBTC) de Euler Finance. En noviembre de 2022, un atacante presuntamente aprovechó la limitada liquidez de Mango Markets para drenar fondos
El hacker depositó $5 millones de sus propios fondos en la plataforma, lo que provocó que el precio de su token nativo Mango (MNGO) aumentara de $0,03 a $0,91 y que sus tenencias de MNGO ascendieran a $423 millones. El atacante obtuvo un préstamo de $116 millones utilizando varios tokens de la plataforma, incluyendo Bitcoin.
