El DOJ de EE. UU. lanza una cacería de hombres contra hackers y ladrones de DeFi

Washington, D.C. – El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha intensificado recientemente sus esfuerzos para dirigirse a las actividades criminales dentro del espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi). Con un número creciente de robos y hackeos que tienen lugar en el ecosistema de la moneda digital, el DOJ está decidido a salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores de esquemas fraudulentos. Estas medidas son parte del compromiso continuo del DOJ de combatir la ciberdelincuencia y garantizar la seguridad de los activos digitales.

Mayor enfoque del DOJ en las actividades criminales de DeFi

El DOJ ha reconocido la creciente amenaza planteada por las actividades criminales en el sector DeFi en rápido crecimiento, que ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años. DeFi se refiere al uso de la tecnología blockchain y los contratos inteligentes para proporcionar servicios financieros, como préstamos, comercio e inversión, sin intermediarios como los bancos. 

Si bien DeFi ofrece soluciones e innovadoras oportunidades, también se ha convertido en un objetivo para actores maliciosos que buscan explotar vulnerabilidades y defraudar a usuarios desprevenidos. En medio de un aumento de cuatro años en la actividad cripto ilegal, el tsar de criptomonedas del DOJ de EE. UU. está endureciendo la represión contra los hackers y explotadores de las Finanzas Descentralizadas (DeFi).

En un artículo publicado por Financial Times el 15 de mayo, Eun Young Choi, directora del Equipo de Aplicación de la Ley de Criptomonedas Nacional del Departamento de Justicia (NCET), declaró que el departamento se está concentrando en robos y brechas que involucran a DeFi, "particularmente puentes de cadena".

Según un informe de Financial Times, el DOJ está persiguiendo activamente a los individuos involucrados en robos y hackeos relacionados con DeFi. El departamento tiene como objetivo llevar a estos criminales ante la justicia y enviar un mensaje claro de que las actividades ilegales dentro del espacio de la moneda digital no serán toleradas. Al reprimir los crímenes de DeFi, el DOJ busca fomentar un entorno más seguro para los inversores y promover el uso responsable de las plataformas financieras descentralizadas.

Dado que los "hackers patrocinados por el estado" norcoreanos han emergido como "actores clave en este espacio", Choi consideró que era un "problema bastante significativo" para el DOJ. Los informes indican que los hackers norcoreanos secuestraron entre 630 millones y 1.000 millones de dólares en activos cripto en 2022.

La eliminación de ChipMixer y los cargos señalan el compromiso del DOJ de combatir los crímenes de moneda digital

Un ejemplo notable de los esfuerzos del DOJ es la reciente eliminación de ChipMixer. ChipMixer, un popular servicio de mezcla de criptomonedas, fue acusado de ayudar y encubrir el lavado de dinero. 

Los servicios de mezcla permiten a los usuarios ofuscar el origen de sus transacciones de moneda digital, lo que dificulta que las agencias de aplicación de la ley rastreen los fondos ilícitos. La intervención exitosa del DOJ, en este caso, demuestra su determinación por desmantelar redes criminales que explotan las monedas digitales para el lavado de dinero.

Las acciones del DOJ contra ChipMixer destacan su compromiso de interrumpir las actividades criminales asociadas con las monedas digitales. La eliminación de este servicio de envío envía un mensaje fuerte de que el lavado de dinero a través de activos digitales no quedará sin castigo. La supuesta facilitación del lavado de dinero por parte de ChipMixer no solo socava la integridad del sistema financiero, sino que también representa un riesgo significativo para la seguridad nacional.

Además, las acciones del DOJ contra ChipMixer reflejan un esfuerzo más amplio para garantizar que los activos digitales no sean explotados con fines criminales. El departamento reconoce el potencial transformador de la tecnología blockchain y las criptomonedas, pero enfatiza la necesidad de una innovación responsable y el cumplimiento de las leyes existentes. 

A través de acciones de aplicación estratégicas y asociaciones colaborativas con contrapartes internacionales, el DOJ tiene como objetivo establecer un marco robusto que equilibre la innovación con la supervisión regulatoria en el ecosistema de la moneda digital.]

Aumento de hackeos de criptomonedas en 2023

Choi, quien habló recientemente en la Cumbre de Criptomonedas y Activos Digitales de Financial Times, reafirmó que el DOJ está persiguiendo a empresas de criptomonedas que participan en actividades criminales o cierran los ojos para "ocultar el rastro de las transacciones". Dijo

El DOJ está apuntando a empresas que cometen crímenes ellas mismas o permiten que ocurran, como facilitar el lavado de dinero.

Choi

Explicó que ir tras la fuente, la plataforma en sí, tendrá un "efecto multiplicador" al hacer más difícil que "los actores criminales obtengan ganancias fácilmente de sus crímenes". Las plataformas DeFi han sido objetivo de múltiples ataques en tiempos recientes.

El 13 de marzo, se informó de la mayor brecha de DeFi hasta la fecha este año, con más de 196 millones de dólares en Dai, USD Coin, Ether apostado (stETH) y Bitcoin envuelto (WBTC) robados de Euler Finance. En noviembre de 2022, un explotador supuestamente aprovechó la liquidez limitada de Mango Markets para "drenar fondos".

El hacker depositó 5 millones de dólares de sus propios fondos en la plataforma, lo que provocó que el precio de su token nativo Mango (MNGO) aumentara de 0,03 dólares a 0,91 dólares y que sus tenencias de MNGO aumentaran a 423 millones de dólares. El explotador luego pudo obtener un préstamo de 116 millones de dólares utilizando varios tokens en la plataforma, incluido Bitcoin.