وزارة العدلواشنطن العاصمة - كثّفت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا جهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). ومع تزايد عمليات السرقة والاختراق في منظومة العملات الرقمية، تُبدي الوزارة عزمها على حماية نزاهة النظام المالي وحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام وزارة العدل المستمر بمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان أمن الأصول الرقمية.
زيادة تركيز وزارة العدل على الأنشطة الإجرامية DeFi
أقرت وزارة العدل الأمريكية بتزايد خطر الأنشطة الإجرامية في قطاع DeFi سريع النمو، والذي شهد نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة. ويشير DeFi إلى استخدام تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)tracالذكية لتقديم الخدمات المالية، مثل الإقراض والتداول والاستثمار، دون الحاجة إلى وسطاء كالبنوك.
رغم ما يوفره DeFi من حلول وفرص مبتكرة، إلا أنه أصبح هدفًا للمتسللين الذين يسعون لاستغلال الثغرات الأمنية والاحتيال على المستخدمين غير المتوقعين. وفي ظل تزايد أنشطة العملات المشفرة غير القانونية على مدى أربع سنوات، تُشدد وزارة العدل الأمريكية، المسؤولة عن مكافحة العملات المشفرة، قبضتها على المتسللين والمستغلين في مجال التمويلDeFi.
في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز في 15 مايو، صرحت إيون يونغ تشوي، مديرة فريق إنفاذ قوانين العملات المشفرة الوطني التابع لوزارة العدل، بأن الوزارة تركز على عمليات السرقة والاختراقات المتعلقة DeFi، "وخاصة جسور السلاسل"
بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تُلاحق وزارة العدل الأمريكية بنشاط الأفراد المتورطين في عمليات سرقة واختراق مرتبطة DeFi DeFi ، تسعى وزارة العدل إلى تهيئة بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين، وتعزيز الاستخدام المسؤول لمنصات التمويل اللامركزي.
بالنظر إلى بروز "قراصنة مدعومين من الدولة" في كوريا الشمالية كـ"جهات فاعلة رئيسية في هذا المجال"، اعتبر تشوي الأمر "قضية بالغة الأهمية" لوزارة العدل الأمريكية. وتشير التقارير إلى أن قراصنة كوريين شماليين استولوا على أصول مشفرة تتراوح قيمتها بين 630 مليون دولار ومليار دولار في عام 2022.
إغلاق شركة ChipMixer وتوجيه الاتهامات إليها يُشير إلى التزام وزارة العدل بمكافحة جرائم العملات الرقمية
ومن الأمثلة البارزة على جهود وزارة العدل الأمريكية إغلاق شركة ChipMixer مؤخراً. فقد اتُهمت ChipMixer، وهي خدمة شهيرة لخلط العملات المشفرة، بالمساعدة والتحريض على غسيل الأموال.
تتيح خدمات خلط العملات الرقمية للمستخدمين إخفاء مصدر معاملاتهم، مما يُصعّب على أجهزة إنفاذ القانون تتبع trac غير المشروعة. ويُبرهن تدخل وزارة العدل الناجح في هذه القضية على عزمها على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل العملات الرقمية لأغراض غسل الأموال.
تُبرز إجراءات وزارة العدل الأمريكية ضد شركة ChipMixer التزامها بمكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية. ويُرسل إغلاق هذه الخدمة رسالةtronمفادها أن غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية لن يمر دون رادع. إن تسهيل ChipMixer المزعوم لغسيل الأموال لا يُقوّض نزاهة النظام المالي فحسب، بل يُشكّل أيضًا خطرًا جسيمًا على الأمن القومي.
علاوة على ذلك، تعكس إجراءات وزارة العدل الأمريكية ضد شركة ChipMixer جهودًا أوسع نطاقًا لضمان عدم استغلال الأصول الرقمية لأغراض إجرامية. وتُقرّ الوزارة بالإمكانات التحويلية لتقنية البلوك تشين والعملات المشفرة، لكنها تُشدد على ضرورة الابتكار المسؤول والامتثال للقوانين السارية.
وزارة العدل، من خلال إجراءات إنفاذ استراتيجية وشراكات تعاونية مع نظرائها الدوليين، إلى إنشاء إطار عمل قوي يوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية في النظام البيئي للعملات الرقمية.
ارتفاع عمليات اختراق العملات المشفرة في عام 2023
أكدت تشوي، التي تحدثت مؤخراً في قمة فايننشال تايمز للعملات المشفرة والأصول الرقمية، أن وزارة العدل الأمريكية تلاحق شركات العملات المشفرة التي إما تنخرط في أنشطة إجرامية أو تتجاهلها من أجل "إخفاء مسار المعاملات". وقالت
تستهدف وزارة العدل الشركات التي ترتكب الجرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها، مثل تسهيل غسيل الأموال.
تشوي
وأوضحت أن استهداف المصدر - المنصة نفسها - سيكون له "أثر مضاعف" من خلال جعل "من الصعب على الجهات الإجرامية التربح بسهولة من جرائمها". وقد تعرضت منصات DeFi لهجمات متعددة في الآونة الأخيرة.
في 13 مارس، تم الإبلاغ عن أكبر اختراق لمنصة DeFi هذا العام، حيث سُرقت أكثر من 196 مليون دولار من عملات داي، وعملة الدولار الأمريكي، وإيثيريوم المُودع (stETH)، Bitcoin المُغلف (WBTC) من منصة Euler Finance. وفي نوفمبر 2022، يُزعم أن أحد المُخترقين استغل محدودية السيولة في منصة Mango Markets لسحب الأموال
أودع المخترق 5 ملايين دولار من أمواله الخاصة في المنصة، مما أدى إلى ارتفاع سعر عملة مانجو (MNGO) من 0.03 دولار إلى 0.91 دولار، وزيادة حيازاته من عملة مانجو إلى 423 مليون دولار. ثم تمكن المخترق من الحصول على قرض بقيمة 116 مليون دولار باستخدام عدة عملات رقمية على المنصة، بما في ذلك Bitcoin.
