وزارة العدل الأمريكية تطلق عملية صيد للمخترقين وسرقة DeFi

واشنطن العاصمة – كثفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا جهودها لاستهداف الأنشطة الإجرامية في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). مع تزايد عدد السرقات والاختراقات التي تحدث في نظام العملات الرقمية، فإن وزارة العدل مصممة على حماية سلامة النظام المالي وحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية. هذه الإجراءات جزء من التزام وزارة العدل المستمر بمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان أمن الأصول الرقمية.

تركيز وزارة العدل المتزايد على الأنشطة الإجرامية في DeFi

أدركت وزارة العدل التهديد المتزايد الذي تشكله الأنشطة الإجرامية في قطاع DeFi سريع النمو، والذي شهد نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة. يشير DeFi إلى استخدام تقنية البلوك تشين والعقود الذكية لتقديم الخدمات المالية، مثل الإقراض والتداول والاستثمار، دون وسطاء مثل البنوك. 

بينما يقدم DeFi حلولًا وفرصًا مبتكرة، أصبح أيضًا هدفًا للجهات الخبيثة التي تسعى لاستغلال الثغرات وخداع المستخدمين غير المحترسين. وسط زيادة مدتها أربع سنوات في النشاط المشفر غير القانوني، تشدد كبير العملات الرقمية في وزارة العدل الأمريكية على قمع مخترقي DeFi والمستغلين.

في مقال نشرته الفاينانشال تايمز في 15 مايو، قالت يون يونغ تشوي، مديرة فريق إنفاذ قانون العملات الرقمية الوطني بوزارة العدل (NCET)، إن الوزارة تركز على السرقات والانتهاكات المتعلقة بـ DeFi، "وخاصة الجسور السلسلة".

وفقًا لتقرير من الفاينانشال تايمز، فإن وزارة العدل (DOJ) تسعى بنشاط إلى مقاضاة الأفراد المتورطين في سرقات واختراقات متعلقة بـ DeFi. تهدف الوزارة إلى إحضار هؤلاء المجرمين إلى العدالة وإرسال رسالة واضحة بأن الأنشطة غير القانونية في مجال العملات الرقمية لن تُتسامح معها. من خلال قمع جرائم DeFi، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين وتعزيز الاستخدام المسؤول لمنصات التمويل اللامركزي.

نظرًا لأن "المخترقين المدعومين من الدولة" في كوريا الشمالية برزوا كـ "جهات فاعلة رئيسية في هذا المجال"، اعتبرت تشوي أن هذا "قضية كبيرة جدًا" لوزارة العدل. تشير التقارير إلى أن مخترقي كوريا الشمالية استولوا على أصول مشفرة بقيمة تتراوح بين 630 مليون دولار و1 مليار دولار في عام 2022.

إيقاف ChipMixer والاتهامات تشير إلى التزام وزارة العدل بمكافحة جرائم العملات الرقمية

مثال بارز على جهود وزارة العدل هو إيقاف ChipMixer مؤخرًا. اتُهم ChipMixer، وهو خدمة خلط عملات مشفرة شائعة، بالمساعدة والمساندة في غسل الأموال. 

تسمح خدمات الخلط للمستخدمين بإخفاء مصدر معاملات عملاتهم الرقمية، مما يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون تتبع الأموال غير المشروعة. التدخل الناجح لوزارة العدل في هذه الحالة يوضح عزمها على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل العملات الرقمية لغسل الأموال.

تسلط إجراءات وزارة العدل ضد ChipMixer الضوء على التزامها بإعاقة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية. يرسل إيقاف هذه خدمة الخلط رسالة قوية مفادها أن غسل الأموال من خلال الأصول الرقمية لن يمر دون رادع. إن تسهيل ChipMixer المزعوم لغسل الأموال لا يقوض فقط سلامة النظام المالي، بل يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على الأمن القومي.

علاوة على ذلك، تعكس إجراءات وزارة العدل ضد ChipMixer جهدًا أوسع لضمان عدم استغلال الأصول الرقمية لأغراض إجرامية. تدرك الوزارة الإمكانات التحويلية لتقنية البلوك تشين والعملات المشفرة، لكنها تؤكد على الحاجة إلى الابتكار المسؤول والامتثال للقوانين القائمة. 

من خلال إجراءات إنفاذ استراتيجية وشراكات تعاونية مع نظرائها الدوليين، تهدف وزارة العدل إلى إنشاء إطار عمل قوي يوازن بين الابتكار والإشراف التنظيمي في نظام العملات الرقمية.]

تزايد اختراقات العملات المشفرة في 2023

أعادت تشوي، التي تحدثت مؤخرًا في قمة الفاينانشال تايمز للعملات الرقمية والأصول الرقمية، التأكيد على أن وزارة العدل تطارد الشركات التي تشارك في أنشطة إجرامية أو تتغاضى عن ذلك من أجل "إخفاء أثر المعاملات". وقالت

وزارة العدل تستهدف الشركات التي ترتكب جرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها، مثل تمكين غسل الأموال.

تشوي

شرحت أن ملاحقة المصدر – المنصة نفسها – سيكون له "تأثير مضاعف" من خلال جعل من الصعب على "الجهات الفاعلة الإجرامية" تحقيق أرباح بسهولة من جرائمهم. كانت منصات DeFi هدفًا لهجمات متعددة في الآونة الأخيرة.

في 13 مارس، تم الإبلاغ عن أكبر اختراق لـ DeFi حتى الآن هذا العام، حيث سُرقت أكثر من 196 مليون دولار من Dai، وUSD Coin، وEther المرهون (stETH)، وBitcoin المعبأ (WBTC) من Euler Finance. في نوفمبر 2022، استغل محتال allegedly سيولة Mango Markets المحدودة لـ "تفريغ الأموال".

أودع المخترق 5 ملايين دولار من أمواله الخاصة في المنصة، مما تسبب في زيادة سعر رمز Mango (MNGO) الأصلي من 0.03 دولار إلى 0.91 دولار وزيادة حيازاته من MNGO إلى 423 مليون دولار. ثم تمكن المحتال من الحصول على قرض بقيمة 116 مليون دولار باستخدام عدة رموز على المنصة، بما في ذلك Bitcoin.