Министерство юстиции США начинает охоту на хакеров и воров DeFi

Вашингтон, округ Колумбия – Министерство юстиции США (DOJ) недавно усилило свои усилия по пресечению преступной деятельности в сфере децентрализованных финансов (DeFi). В условиях растущего числа краж и взломов в экосистеме цифровой валюты DOJ стремится защитить целостность финансовой системы и защитить инвесторов от мошеннических схем. Эти меры являются частью постоянной приверженности DOJ борьбе с киберпреступностью и обеспечению безопасности цифровых активов.

Повышенное внимание DOJ к преступной деятельности в сфере DeFi

DOJ признает растущую угрозу, исходящую от преступной деятельности в быстро растущем секторе DeFi, который продемонстрировал огромный рост в последние годы. DeFi относится к использованию технологии блокчейна и смарт-контрактов для предоставления финансовых услуг, таких как кредитование, торговля и инвестирование, без посредников, таких как банки. 

Хотя DeFi предлагает инновационные решения и возможности, он также стал мишенью для злоумышленников, стремящихся эксплуатировать уязвимости и обманывать неосведомленных пользователей. На фоне четырехлетнего роста незаконной крипто-деятельности «крипто-царь» Министерства юстиции США ужесточает меры против хакеров и эксплуататоров в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

В статье, опубликованной Financial Times 15 мая, Юн Ён Чой, директор Национальной команды по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют Министерства юстиции (NCET), заявила, что департамент концентрируется на кражах и нарушениях, связанных с DeFi, «особенно с цепочечными мостами».

Согласно сообщению Financial Times, Министерство юстиции (DOJ) активно разыскивает лиц, причастных к кражам и взломам в сфере DeFi. Департамент стремится привлечь этих преступников к ответственности и послать четкий сигнал о том, что незаконная деятельность в сфере цифровой валюты не будет терпима. Проводя борьбу с преступлениями в сфере DeFi, DOJ стремится создать более безопасную среду для инвесторов и способствовать ответственному использованию децентрализованных финансовых платформ.

Учитывая, что северокорейские «государственные хакеры» появились как «ключевые игроки в этом пространстве», Чой сочла это «довольно значительной проблемой» для DOJ. Сообщается, что северокорейские хакеры похитили криптоактивы на сумму от 630 миллионов до 1 миллиарда долларов в 2022 году.

Ликвидация ChipMixer и обвинения сигнализируют о приверженности DOJ борьбе с преступлениями в сфере цифровой валюты

Одним из заметных примеров усилий DOJ является недавняя ликвидация ChipMixer. ChipMixer, популярный сервис микширования криптовалют, обвинялся в пособничестве и попустительстве при отмывании денег. 

Сервисы микширования позволяют пользователям скрывать источник транзакций с цифровой валютой, затрудняя правоохранительным органам отслеживание незаконных средств. Успешное вмешательство DOJ в этом деле демонстрирует её решимость разрушить преступные сети, использующие цифровые валюты для отмывания денег.

Действия DOJ против ChipMixer подчеркивают её приверженность пресечению преступной деятельности, связанной с цифровыми валютами. Ликвидация этого сервиса микширования посылает сильный сигнал о том, что отмывание денег через цифровые активы не останется безнаказанным. Предположительное содействие ChipMixer отмыванию денег не только подрывает целостность финансовой системы, но и представляет значительную угрозу национальной безопасности.

Кроме того, действия DOJ против ChipMixer отражают более широкие усилия по обеспечению того, чтобы цифровые активы не эксплуатировались в преступных целях. Департамент признает трансформационный потенциал технологии блокчейна и криптовалют, но подчеркивает необходимость ответственных инноваций и соблюдения существующих законов. 

Благодаря стратегическим правоприменительным мерам и партнерским отношениям с международными коллегами, DOJ стремится создать надежную структуру, которая балансирует инновации и нормативный надзор в экосистеме цифровой валюты.]

Взломы криптовалют выросли на 2023

Чой, недавно выступившая на саммите Financial Times по криптовалютам и цифровым активам, подтвердила, что DOJ преследует криптокомпании, которые либо занимаются преступной деятельностью, либо закрывают на неё глаза, чтобы «затмить след транзакций». Она сказала

DOJ нацеливается на компании, которые совершают преступления сами или позволяют им происходить, например, способствуя отмыванию денег.

Чой

Она объяснила, что преследование источника — самой платформы — будет иметь «умножающий эффект», сделав более трудным для «преступных элементов легко извлекать прибыль из своих преступлений». Платформы DeFi стали мишенью для множества атак в последнее время.

13 марта было сообщено о крупнейшем взломе DeFi в этом году, когда с Euler Finance было похищено более 196 миллионов долларов в Dai, USD Coin, стейкинговом Ether (stETH) и Wrapped Bitcoin (WBTC). В ноябре 2022 года злоумышленник, по сообщениям, воспользовался ограниченной ликвидностью Mango Markets, чтобы «опустошить средства».

Хакер внес на платформу 5 миллионов долларов собственных средств, что привело к росту цены её нативного токена Mango (MNGO) с 0,03 до 0,91 доллара, а его holdings MNGO выросли до 423 миллионов долларов. Затем злоумышленник смог получить кредит в размере 116 миллионов долларов, используя несколько токенов на платформе, включая Bitcoin.