Ministère de la JusticeWashington, D.C. – Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a récemment intensifié ses efforts pour lutter contre les activités criminelles dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi). Face à la recrudescence des vols et des piratages au sein de l'écosystème des cryptomonnaies, le DOJ est déterminé à préserver l'intégrité du système financier et à protéger les investisseurs contre les escroqueries. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu du DOJ à combattre la cybercriminalité et à garantir la sécurité des actifs numériques.
Le ministère de la Justice se concentre davantage sur les activités criminelles DeFi
Le département de la Justice américain a pris conscience de la menace croissante que représentent les activités criminelles dans le secteur de la finance décentralisée DeFi , en pleine expansion et qui a connu une croissance fulgurante ces dernières années. DeFi désigne l'utilisation de la technologie blockchain et destracintelligents pour fournir des services financiers, tels que les prêts, le trading et l'investissement, sans intermédiaires bancaires.
Bien que la finance décentralisée ( DeFi ) offre des solutions et des opportunités innovantes, elle est également devenue la cible d'acteurs malveillants cherchant à exploiter ses vulnérabilités et à escroquer des utilisateurs non avertis. Face à une augmentation des activités illégales liées aux cryptomonnaies ces quatre dernières années, le département de la Justice des États-Unis, chargé de la lutte contre les cryptomonnaies, intensifie ses efforts pour combattre les pirates informatiques et les exploiteurs du secteur de la finance décentralisée (DeFi).
Dans un article publié par le Financial Times le 15 mai, Eun Young Choi, directeur de l'équipe nationale de lutte contre les cryptomonnaies (NCET) du ministère de la Justice, a déclaré que le ministère se concentrait sur les vols et les violations impliquant DeFi, « en particulier les ponts de chaîne »
D'après un article du Financial Times, le département américain de la Justice (DOJ) poursuit activement les individus impliqués dans DeFi . Le département entend traduire ces criminels en justice et faire clairement savoir que les activités illégales dans l'univers des cryptomonnaies ne seront pas tolérées. En réprimant la criminalité liée à DeFi , le DOJ cherche à instaurer un environnement plus sûr pour les investisseurs et à promouvoir une utilisation responsable des plateformes financières décentralisées.
Étant donné que des pirates informatiques nord-coréens, agissant pour le compte de l'État, sont devenus des acteurs clés dans ce domaine, Choi a estimé qu'il s'agissait d'un problème majeur pour le ministère de la Justice américain. Selon certaines sources, ces pirates auraient saisi entre 630 millions et 1 milliard de dollars d'actifs cryptographiques en 2022.
Le démantèlement de ChipMixer et les accusations portées contre lui témoignent de l'engagement du ministère de la Justice à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
Un exemple notable des efforts du ministère de la Justice est le récent démantèlement de ChipMixer. ChipMixer, un service populaire de mixage de cryptomonnaies, était accusé de complicité de blanchiment d'argent.
Les services de mixage permettent aux utilisateurs de dissimuler l'origine de leurs transactions en cryptomonnaie, ce qui complique la tâche des forces de l'ordre pour trac les fonds illicites. L'intervention réussie du ministère de la Justice, dans cette affaire , témoigne de sa détermination à démanteler les réseaux criminels qui exploitent les cryptomonnaies à des fins de blanchiment d'argent.
Les mesures prises par le ministère de la Justice américain contre ChipMixer témoignent de sa détermination à lutter contre les activités criminelles liées aux cryptomonnaies. La fermeture de ce service de mixage envoie un messagetron: le blanchiment d’argent via les actifs numériques ne restera pas impuni. Le rôle présumé de ChipMixer dans le blanchiment d’argent compromet non seulement l’intégrité du système financier, mais représente également un risque majeur pour la sécurité nationale.
Par ailleurs, les mesures prises par le ministère de la Justice à l'encontre de ChipMixer s'inscrivent dans une démarche plus globale visant à empêcher l'exploitation des actifs numériques à des fins criminelles. Le ministère reconnaît le potentiel transformateur de la technologie blockchain et des cryptomonnaies, mais insiste sur la nécessité d'une innovation responsable et du respect des lois en vigueur.
Grâce à des actions de mise en application stratégiques et à des partenariats de collaboration avec des homologues internationaux, le ministère de la Justice vise à établir un cadre solide qui équilibre l'innovation et la surveillance réglementaire dans l'écosystème des monnaies numériques.
Les piratages de cryptomonnaies explosent en 2023
Choi, qui s'est récemment exprimée lors du Sommet du Financial Times sur les cryptomonnaies et les actifs numériques, a réaffirmé que le ministère de la Justice poursuit les entreprises de cryptomonnaies qui se livrent à des activités criminelles ou qui ferment les yeux afin de « brouiller les pistes de transactions ». Elle a déclaré
Le ministère de la Justice cible les entreprises qui commettent elles-mêmes des crimes ou qui permettent qu'ils se produisent, comme le blanchiment d'argent.
Choi
Elle a expliqué que s'attaquer à la source — la plateforme elle-même — aurait un « effet multiplicateur » en rendant plus difficile pour les « acteurs criminels de tirer profit facilement de leurs crimes ». Les plateformes DeFi ont été la cible de nombreuses attaques ces derniers temps.
Le 13 mars, la plus importante violation DeFi de l'année a été signalée : plus de 196 millions de dollars en Dai, USD coin, Ether en staking (stETH) et Wrapped Bitcoin (WBTC) ont été dérobés chez Euler Finance. En novembre 2022, un individu aurait profité de la faible liquidité de Mango Markets pour y détourner des fonds
Le pirate a déposé 5 millions de dollars de ses propres fonds sur la plateforme, ce qui a fait grimper le prix de son jeton natif Mango (MNGO) de 0,03 $ à 0,91 $ et porté ses avoirs en MNGO à 423 millions de dollars. Il a ensuite pu obtenir un prêt de 116 millions de dollars en utilisant plusieurs jetons sur la plateforme, dont Bitcoin.
