Le DOJ américain lance une traque pour les pirates et voleurs DeFi

Washington, D.C. – Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a récemment intensifié ses efforts pour cibler les activités criminelles dans l'espace de la finance décentralisée (DeFi). Avec un nombre croissant de vols et de piratages se produisant dans l'écosystème des devises numériques, le DOJ est déterminé à sauvegarder l'intégrité du système financier et à protéger les investisseurs contre les schémas frauduleux. Ces mesures font partie de l'engagement continu du DOJ à combattre la cybercriminalité et à assurer la sécurité des actifs numériques.

L'accent accru du DOJ sur les activités criminelles dans la DeFi

Le DOJ a reconnu la menace croissante posée par les activités criminelles dans le secteur de la DeFi en pleine expansion, qui a connu une croissance considérable ces dernières années. La DeFi désigne l'utilisation de la technologie blockchain et des contrats intelligents pour fournir des services financiers, tels que le prêt, le trading et l'investissement, sans intermédiaires comme les banques. 

Bien que la DeFi offre des solutions et des opportunités innovantes, elle est également devenue la cible d'acteurs malveillants cherchant à exploiter les vulnérabilités et à tromper des utilisateurs peu méfiants. Dans le contexte d'une augmentation des activités crypto illégales sur quatre ans, le « tsar » du crypto du Département de la Justice des États-Unis (DOJ) serre la vis contre les pirates et les exploiteurs de la Finance Décentralisée (DeFi).

Dans un article publié par le Financial Times le 15 mai, Eun Young Choi, directrice de l'équipe nationale d'application de la loi sur la cryptomonnaie du Département de la Justice (NCET), a déclaré que le département se concentre sur les vols et les violations impliquant la DeFi, « en particulier les ponts de chaînes » (chain bridges).

Selon un rapport du Financial Times, le DOJ poursuit activement les personnes impliquées dans des vols et des piratages liés à la DeFi. Le département vise à traduire ces criminels en justice et à envoyer un message clair selon lequel les activités illégales dans l'espace des devises numériques ne seront pas tolérées. En réprimant les crimes DeFi, le DOJ cherche à favoriser un environnement plus sûr pour les investisseurs et à promouvoir l'utilisation responsable des plateformes financières décentralisées.

Étant donné que les « pirates parrainés par l'État » nord-coréens sont devenus des « acteurs clés dans ce domaine », Choi a jugé cela comme un « problème assez important » pour le DOJ. Selon les rapports, les pirates nord-coréens auraient saisi entre 630 millions et 1 milliard de dollars d'actifs crypto en 2022.

La démantèlement de ChipMixer et les accusations qui en découlent signalent l'engagement du DOJ à lutter contre les crimes liés aux devises numériques

Un exemple notable des efforts du DOJ est le récent démantèlement de ChipMixer. ChipMixer, un service de mélange de crypto-monnaies populaire, a été accusé d'aider et d'assister au blanchiment d'argent. 

Les services de mélange permettent aux utilisateurs d'obscurcir la source de leurs transactions de devises numériques, rendant difficile pour les agences de police de tracer les fonds illicites. L'intervention réussie du DOJ dans ce cas démontre sa détermination à démanteler les réseaux criminels qui exploitent les devises numériques à des fins de blanchiment d'argent.

Les actions du DOJ contre ChipMixer mettent en lumière son engagement à perturber les activités criminelles associées aux devises numériques. Le démantèlement de ce service de mélange envoie un message fort selon lequel le blanchiment d'argent via des actifs numériques ne restera pas impuni. La facilitation présumée du blanchiment d'argent par ChipMixer non seulement compromet l'intégrité du système financier, mais pose également un risque significatif pour la sécurité nationale.

De plus, les actions du DOJ contre ChipMixer reflètent un effort plus large pour s'assurer que les actifs numériques ne soient pas exploités à des fins criminelles. Le département reconnaît le potentiel transformateur de la technologie blockchain et des cryptomonnaies, mais souligne la nécessité d'une innovation responsable et du respect des lois existantes. 

Par le biais d'actions d'application stratégiques et de partenariats collaboratifs avec des homologues internationaux, le DOJ vise à établir un cadre robuste qui équilibre l'innovation et la supervision réglementaire dans l'écosystème des devises numériques.]

Les piratages crypto augmentent en 2023

Choi, qui s'est récemment exprimée lors du Sommet Crypto et Actifs Numériques du Financial Times, a réaffirmé que le DOJ poursuit les entreprises crypto qui se livrent à des activités criminelles ou qui ferment les yeux afin de « brouiller la piste des transactions ». Elle a déclaré

Le DOJ cible les entreprises qui commettent elles-mêmes des crimes ou qui les permettent, comme en facilitant le blanchiment d'argent.

Choi

Elle a expliqué que la poursuite de la source – la plateforme elle-même – aurait un « effet multiplicateur » en rendant plus difficile pour « les acteurs criminels de tirer facilement profit de leurs crimes ». Les plateformes DeFi ont été la cible de multiples attaques ces derniers temps.

Le 13 mars, la plus grande violation de DeFi jusqu'à présent cette année a été signalée, avec plus de 196 millions de dollars en Dai, USD Coin, Ether misé (stETH) et Bitcoin Wrapped (WBTC) volés à Euler Finance. En novembre 2022, un exploiteur aurait profité de la liquidité limitée de Mango Markets pour « vider les fonds ».

Le pirate a déposé 5 millions de dollars de ses propres fonds sur la plateforme, faisant augmenter le prix de son jeton natif Mango (MNGO) de 0,03 $ à 0,91 $ et ses avoirs en MNGO à 423 millions de dollars. L'exploiteur a ensuite pu obtenir un prêt de 116 millions de dollars en utilisant plusieurs jetons sur la plateforme, y compris le Bitcoin.