DOJ dos EUA lança caçada a hackers e ladrões de DeFi
Departamento de Justiça
- O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) intensificou seus esforços para combater atividades criminosas no ecossistema DeFi.
- O aumento do uso de criptomoedas para atividades ilegais colocou a indústria em uma posição regulatória delicada.
- Hackers da Coreia do Norte roubam bilhões em criptomoedas, colocando os investimentos dos investidores em risco.
Washington, D.C. – O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recentemente intensificou seus esforços para atingir atividades criminosas no espaço de finanças descentralizadas (DeFi). Com um número crescente de roubos e hacks ocorrendo no ecossistema de moedas digitais, o DOJ está determinado a salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores de esquemas fraudulentos. Essas medidas fazem parte do compromisso contínuo do DOJ de combater o cibercrime e garantir a segurança dos ativos digitais.
Foco aumentado do DOJ em atividades criminosas de DeFi
O DOJ reconheceu a ameaça crescente representada por atividades criminosas no setor de DeFi em rápido crescimento, que viu um crescimento tremendo nos últimos anos. DeFi refere-se ao uso da tecnologia blockchain e contratos inteligentes para fornecer serviços financeiros, como empréstimos, negociações e investimentos, sem intermediários como bancos.
Embora o DeFi ofereça soluções e oportunidades inovadoras, também se tornou um alvo para atores maliciosos que buscam explorar vulnerabilidades e defraudar usuários desavisados. Em meio a um aumento de quatro anos em atividades cripto ilegais, o tsar de criptomoedas do DOJ dos EUA está reprimindo hackers e exploradores de Finanças Descentralizadas (DeFi).
Em um artigo publicado pela Financial Times em 15 de maio, Eun Young Choi, diretora da Equipe Nacional de Aplicação da Lei de Criptomoedas do Departamento de Justiça (NCET), afirmou que o departamento está se concentrando em roubos e violações envolvendo DeFi, “particularmente pontes de cadeia.”
De acordo com um relatório da Financial Times, o DOJ está ativamente perseguindo indivíduos envolvidos em roubos e hacks relacionados a DeFi. O departamento visa levar esses criminosos à justiça e enviar uma mensagem clara de que atividades ilegais no espaço de moedas digitais não serão toleradas. Ao reprimir crimes de DeFi, o DOJ busca promover um ambiente mais seguro para investidores e promover o uso responsável de plataformas financeiras descentralizadas.
Dado que os “hackers patrocinados pelo estado” norte-coreanos emergiram como “atores-chave neste espaço”, Choi considerou isso um “problema bastante significativo” para o DOJ. Relatórios afirmam que hackers norte-coreanos apreenderam entre $630 milhões e $1 bilhão em ativos cripto em 2022.
A derrubada do ChipMixer e as acusações sinalizam o compromisso do DOJ em combater crimes de moeda digital
Um exemplo notável dos esforços do DOJ é a recente derrubada do ChipMixer. O ChipMixer, um serviço popular de mistura de criptomoedas, foi acusado de auxiliar e abrigar lavagem de dinheiro.
Serviços de mistura permitem que os usuários ofusquem a origem de suas transações de moeda digital, tornando desafiador para as agências de aplicação da lei rastrear fundos ilícitos. A intervenção bem-sucedida do DOJ, neste caso, demonstra sua determinação em desmantelar redes criminosas que exploram moedas digitais para lavagem de dinheiro.
As ações do DOJ contra o ChipMixer destacam seu compromisso em interromper atividades criminosas associadas a moedas digitais. A derrubada deste serviço de mistura envia uma mensagem forte de que a lavagem de dinheiro através de ativos digitais não passará impune. A suposta facilitação da lavagem de dinheiro pelo ChipMixer não apenas mina a integridade do sistema financeiro, mas também representa um risco significativo para a segurança nacional.
Além disso, as ações do DOJ contra o ChipMixer refletem um esforço mais amplo para garantir que os ativos digitais não sejam explorados para fins criminosos. O departamento reconhece o potencial transformador da tecnologia blockchain e das criptomoedas, mas enfatiza a necessidade de inovação responsável e conformidade com as leis existentes.
Através de ações estratégicas de aplicação da lei e parcerias colaborativas com contrapartes internacionais, o DOJ visa estabelecer uma estrutura robusta que equilibre a inovação com a supervisão regulatória no ecossistema de moedas digitais.]
Hacks de criptomoedas aumentam em 2023
Choi, que recentemente falou na Cúpula de Criptomoedas e Ativos Digitais da Financial Times, reafirmou que o DOJ está perseguindo empresas de criptomoedas que either se envolvem em atividade criminosa ou fecham os olhos para “obscurecer o rastro das transações.” Ela disse
O DOJ está mirando empresas que cometem crimes elas mesmas ou permitem que aconteçam, como facilitar a lavagem de dinheiro.
Choi
Ela explicou que atacar a fonte — a própria plataforma — terá um “efeito multiplicador” ao tornar mais difícil para “atores criminosos lucrar facilmente com seus crimes.” Plataformas DeFi têm sido alvo de múltiplos ataques em tempos recentes.
Em 13 de março, foi relatado o maior vazamento de DeFi até agora este ano, com mais de $196 milhões em Dai, USD Coin, Ether apostado (stETH) e Bitcoin Envolvido (WBTC) roubados da Euler Finance. Em novembro de 2022, um explorador supostamente aproveitou a liquidez limitada da Mango Markets para “drenar fundos.”
O hacker depositou $5 milhões de seus próprios fundos na plataforma, fazendo com que o preço de seu token nativo Mango (MNGO) aumentasse de $0,03 para $0,91 e suas participações em MNGO aumentassem para $423 milhões. O explorador então foi capaz de obter um empréstimo de $116 milhões usando vários tokens na plataforma, incluindo Bitcoin.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
