Departamento de JustiçaWashington, DC – O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) intensificou recentemente seus esforços para combater atividades criminosas no espaço das finanças descentralizadas (DeFi). Com o crescente número de roubos e ataques cibernéticos ocorrendo no ecossistema de moedas digitais, o DOJ está determinado a salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores de esquemas fraudulentos. Essas medidas fazem parte do compromisso contínuo do DOJ em combater o cibercrime e garantir a segurança dos ativos digitais.
O Departamento de Justiça dos EUA está concentrando seus esforços em atividades criminosas DeFi
O Departamento de Justiça dos EUA reconheceu a crescente ameaça representada pelas atividades criminosas no setor DeFi , que está em rápida expansão e apresentou um crescimento extraordinário nos últimos anos. DeFi refere-se ao uso da tecnologia blockchain etracinteligentes para fornecer serviços financeiros, como empréstimos, negociações e investimentos, sem intermediários como bancos.
Embora DeFi ofereça soluções e oportunidades inovadoras, também se tornou alvo de agentes maliciosos que buscam explorar vulnerabilidades e fraudar usuários desavisados. Em meio a um aumento de quatro anos na atividade ilegal com criptomoedas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, órgão responsável por criptomoedas, está intensificando o combate a hackers e exploradores do setor de Finanças Descentralizadas (DeFi).
Em um artigo publicado pelo Financial Times em 15 de maio, Eun Young Choi, diretora da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas (NCET) do Departamento de Justiça, afirmou que o departamento está se concentrando em roubos e violações envolvendo DeFi, “particularmente pontes entre blockchains”
Segundo uma reportagem do Financial Times, o Departamento de Justiça dos EUA está ativamente investigando indivíduos envolvidos em DeFi . O objetivo do departamento é levar esses criminosos à justiça e enviar uma mensagem clara de que atividades ilegais no espaço das moedas digitais não serão toleradas. Ao reprimir crimes em DeFi , o Departamento de Justiça busca promover um ambiente mais seguro para os investidores e incentivar o uso responsável de plataformas financeiras descentralizadas.
Dado que hackers norte-coreanos "patrocinados pelo Estado" emergiram como "atores-chave nesse espaço", Choi considerou isso uma "questão bastante significativa" para o Departamento de Justiça. Relatórios indicam que hackers norte-coreanos apreenderam entre US$ 630 milhões e US$ 1 bilhão em criptoativos em 2022.
A desarticulação e as acusações contra a ChipMixer sinalizam o compromisso do Departamento de Justiça dos EUA no combate aos crimes envolvendo moedas digitais
Um exemplo notável dos esforços do Departamento de Justiça dos EUA é a recente operação contra a ChipMixer. A ChipMixer, um serviço popular de mistura de criptomoedas, foi acusada de cumplicidade em lavagem de dinheiro.
Serviços de mistura permitem que os usuários ocultem a origem de suas transações com moedas digitais, dificultando o trac de fundos ilícitos pelas autoridades policiais. A intervenção bem-sucedida do Departamento de Justiça dos EUA, neste caso , demonstra sua determinação em desmantelar redes criminosas que exploram moedas digitais para lavagem de dinheiro.
As ações do Departamento de Justiça contra a ChipMixer destacam seu compromisso em interromper atividades criminosas associadas a moedas digitais. A desarticulação desse serviço de mistura envia uma mensagemtronde que a lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais não ficará impune. A suposta facilitação da lavagem de dinheiro pela ChipMixer não apenas mina a integridade do sistema financeiro, como também representa um risco significativo à segurança nacional.
Além disso, as ações do Departamento de Justiça contra a ChipMixer refletem um esforço mais amplo para garantir que os ativos digitais não sejam explorados para fins criminosos. O departamento reconhece o potencial transformador da tecnologia blockchain e das criptomoedas, mas enfatiza a necessidade de inovação responsável e conformidade com as leis vigentes.
Por meio de ações estratégicas de fiscalização e parcerias colaborativas com parceiros internacionais, o Departamento de Justiça dos EUA visa estabelecer uma estrutura robusta que equilibre a inovação com a supervisão regulatória no ecossistema das moedas digitais.
Ataques a criptomoedas aumentam em 2023
Choi, que recentemente discursou na Cúpula de Criptomoedas e Ativos Digitais do Financial Times, reafirmou que o Departamento de Justiça está processando empresas de criptomoedas que se envolvem em atividades criminosas ou que fazem vista grossa para "ocultar o rastro das transações". Ela disse:
O Departamento de Justiça está visando empresas que cometem crimes ou permitem que eles aconteçam, como facilitar a lavagem de dinheiro.
Choi
Ela explicou que atacar a origem do problema — a própria plataforma — terá um “efeito multiplicador”, tornando mais difícil para “criminosos lucrarem facilmente com seus crimes”. As plataformas DeFi têm sido alvo de múltiplos ataques recentemente.
Em 13 de março, foi relatada a maior violação de segurança DeFi deste ano até o momento, com mais de US$ 196 milhões em Dai, USD Coin, Ether em staking (stETH) e Wrapped Bitcoin (WBTC) roubados da Euler Finance. Em novembro de 2022, um invasor supostamente se aproveitou da liquidez limitada da Mango Markets para "drenar fundos"
O hacker depositou US$ 5 milhões de seus próprios fundos na plataforma, fazendo com que o preço do token nativo Mango (MNGO) subisse de US$ 0,03 para US$ 0,91 e suas reservas de MNGO aumentassem para US$ 423 milhões. O explorador conseguiu então obter um empréstimo de US$ 116 milhões usando vários tokens na plataforma, incluindo Bitcoin.
