Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
El banco ABN AMRO, detractor Bitcoin , se enfrenta a un escándalo de lavado de dinero
El banco ABN AMRO, detractor Bitcoin , se enfrenta a un escándalo de lavado de dinero
Un conocido Bitcoin por el lavado de dinero, procedente de los Países Bajos, el banco ABN AMRO, supuestamente se vio involucrado en una controversia relacionada con el lavado de dinero. Lo irónico de esta situación es que este banco holandés siempre ha criticado Bitcoin por ser demasiado arriesgado.
Detractor Bitcoin por escándalo de lavado de dinero
La fiscalía neerlandesa inició una investigación sobre las transacciones sospechosas, pero ABN AMRO no pudo informar al respecto. Desde que se publicó esta noticia, las acciones del banco se desplomaron, cayendo poco más del 10,3 %; además, los bonos del banco también han bajado.
La investigación penal reveló que el banco acusado facilitó el proceso de blanqueo de capitales y no ha investigado a su cliente. Sin embargo, aún no se han revelado más detalles; el Banco Central de los Países Bajos ha advertido a ABN que el banco debe sanear sus prácticas. El banco neerlandés prometió investigar más a fondo los datos de sus cinco millones de clientes minoristas.
Según el Financial Times, el banco aumentaría su plantilla hasta mil cuatrocientos empleados para cumplir mejor con la normativa antilavado de dinero. Sin embargo, este tipo de historias no son nuevas en los Países Bajos.
El año pasado, otro importante banco, el Grupo ING de los Países Bajos, fue multado con unos novecientos millones de dólares (900 millones de dólares) por no poder detener el lavado de dinero.
Irónicamente, el conocido Bitcoin , incapaz de monitorear el flujo de divisas de su propia institución, solía criticar a la criptomoneda líder, Bitcoin , y a otras monedas digitales por ser riesgosas y facilitar el lavado de dinero. Sin embargo, hasta la fecha, estas actividades ilícitas se facilitan a través de los bancos.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Alden Baldwin
Periodista, escritor, editor, investigador y gestor de medios estratégicos: Con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, ha trabajado con los principios de creatividad, calidad y puntualidad. En sus últimos años, promete construir un instituto autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Trabaja para financiar su propia startup. Como editor técnico y de idiomas, ha colaborado con varias publicaciones líderes sobre criptomonedas, como DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News y muchas otras. Ha editado más de 50.000 artículos, revistas, guiones, textos, titulares de campañas de ventas, biografías, boletines informativos, cartas de presentación, descripciones de productos, landing pages, planes de negocio, procedimientos operativos estándar (SOP), libros electrónicos y otros tipos de contenido.
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)