El banco ABN AMRO, detractor del Bitcoin, enfrenta un escándalo de lavado de dinero
El banco ABN AMRO, detractor del Bitcoin, enfrenta un escándalo de lavado de dinero
Un conocido detractor del Bitcoin por el lavado de dinero, originario de los Países Bajos, el banco ABN AMRO supuestamente ha estado involucrado en una controversia de lavado de dinero. La ironía de esta situación es que este banco holandés siempre ha criticado a Bitcoin por ser demasiado arriesgado.
De detractor del Bitcoin a escándalo de lavado de dinero
Los fiscales holandeses iniciaron una investigación sobre las transacciones sospechosas y ABN AMRO no pudo informar sobre ello. Desde que se informó esta historia, las acciones del banco cayeron, cayendo un poco más del diez por ciento (10,3 %), además; los bonos del banco también han disminuido.
El investigación criminal presenciada el banco acusado de facilitar el proceso de lavado de dinero y no haber realizado la debida diligencia de sus clientes. Los detalles adicionales aún no se han revelado; sin embargo, ABN ha sido advertido por el Banco Central de los Países Bajos de que el banco necesita poner orden en su casa. El banco holandés prometió examinar más de cerca los detalles de sus cinco millones de clientes minoristas.
Según el Financial Times, el banco aumentará su personal hasta mil cuatrocientos empleados para cumplir mejor con las preocupaciones de AML. Sin embargo, estas historias no son nuevas en los Países Bajos.
El año pasado, otro banco líder, ING Group, en los Países Bajos, fue multado con unos novecientos millones de dólares (900 M USD) por no poder detener el lavado de dinero.
Irónicamente, el conocido detractor del Bitcoin que no pudo monitorear el flujo de divisas de su propia institución a menudo criticaba a la criptomoneda líder Bitcoin y otras monedas digitales por ser arriesgadas y facilitadoras de lavado de dinero. Sin embargo, hasta la fecha, estas actividades ilícitas se facilitan a través de los bancos.
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Alden Baldwin
Periodista, escritor, editor, investigador y gestor estratégico de medios: Con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, ha trabajado bajo el lema Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Está trabajando para financiar su propia startup. Como editor técnico y lingüístico, ha colaborado con múltiples publicaciones líderes en criptomonedas como DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News y varias otras. Ha editado más de 50.000 artículos, revistas, guiones, copias, titulares de campañas de ventas, biografías, boletines informativos, cartas de presentación, descripciones de productos, páginas de aterrizaje, planes de negocio, procedimientos operativos estándar (SOP), libros electrónicos y varios otros tipos de contenido.
