Bitcoin を攻撃するABNアムロ銀行がマネーロンダリングスキャンダルに直面

知られる Bitcoin オランダのABNアムロ銀行が、マネーロンダリングをめぐる論争に巻き込まれたとされています。 皮肉なことに、このオランダの銀行はこれまで一貫して Bitcoin リスクが高すぎると批判してきました。

Bitcoin 批判からマネーロンダリングスキャンダルへ

オランダ検察当局は疑わしい取引について捜査を開始したが、ABNアムロはこれについて報告することができなかった。 この報道以降、同行の株価は急落し、約10%（10.3%）下落した。さらに、同行の債券も下落した。

刑事 捜査では、 告発された銀行がマネーロンダリングを幇助していたことが明らかになったが、顧客調査は行われていない。 しかし、詳細は未だ明らかにされていない。ABNはオランダ中央銀行から、行動を改める必要があると警告されている。 同行は、500万人の個人顧客の詳細をより詳細に調査することを約束した。

フィナンシャル・タイムズによると、同行はAML（マネーロンダリング対策）への対応を強化するため、従業員を最大1400人まで増員する予定だという。しかし、このような話はオランダでは珍しくない。

昨年、オランダの別の大手銀行INGグループは、マネーロンダリングを阻止できなかったとして約9億ドル（9億ドル）の罰金を科された。.

皮肉なこと Bitcoin 批判で知られるこの組織は、自らの機関の通貨フローを監視できず、主要な暗号通貨である Bitcoin はじめとするデジタル通貨がリスクが高く、マネーロンダリングを助長しているとしばしば批判してきました。しかしながら、現在に至るまで、こうした違法行為は銀行を通じて促進されています。