Bitcoin 맹비난해 온 ABN AMRO 은행이 자금 세탁 스캔들에 휘말렸다

맹렬히 Bitcoin 비판해 온 네덜란드 ABN AMRO 은행이 돈세탁 논란에 휩싸였다는 의혹이 제기되었습니다. 아이러니하게도 이 네덜란드 은행은 Bitcoin 너무 위험하다며 항상 비판해 온 곳입니다.

Bitcoin 비판자가 자금 세탁 스캔들에 연루되다

네덜란드 검찰은 의심스러운 거래에 대한 조사를 시작했고, ABN AMRO는 이에 대해 보고할 수 없었습니다. 이 기사가 보도된 이후 은행 주가는 10% 이상(10.3%) 하락했고, 은행 채권 가격도 떨어졌습니다.

이번 형사 조사에서 해당 은행이 자금 세탁 과정을 용이하게 하고 고객 검증을 제대로 하지 않은 것으로 드러났습니다. 자세한 내용은 아직 공개되지 않았지만, 네덜란드 중앙은행은 ABN 은행에 개선 조치를 취할 것을 경고했습니다. ABN 은행은 500만 명에 달하는 개인 고객 정보를 더욱 면밀히 조사하겠다고 약속했습니다.

파이낸셜 타임스 에 따르면 , 해당 은행은 자금세탁방지(AML) 규정을 더욱 철저히 준수하기 위해 직원 수를 최대 1,400명까지 늘릴 계획이라고 합니다. 하지만 이러한 사례는 네덜란드에서 새로운 것이 아닙니다.

지난해 네덜란드의 또 다른 주요 은행인 ING 그룹은 자금 세탁을 막지 못한 혐의로 약 9억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

아이러니하게도, 정작 Bitcoin 자신이 속한 기관의 자금 흐름조차 제대로 관리하지 못했던 Bitcoin 비롯한 디지털 화폐들이 위험하고 자금 세탁을 조장한다고 비판했던 것은 아이러니합니다. 하지만 현재까지도 그러한 불법 행위는 은행을 통해 이루어지고 있습니다.