자금세탁 혐의로 유명한 비트코인 비판가인 네덜란드 출신의 ABN 암로 은행이 자금세탁 논란에 연루된 것으로 알려졌다. 이 상황의 아이러니는 이 네덜란드 은행이 비트코인을 너무 위험하다며 항상 비판해 왔다는 점입니다.
비트코인 비판가에서 자금세탁 스캔들로
네덜란드 검찰은 의심스러운 거래에 대한 조사를 시작했으며 ABN 암로는 이에 대해 보고하지 못했습니다. 이 사건이 보도된 후 은행 주가는 약 10.3% 하락했으며, 은행의 채권 가치도 하락했습니다.
The 형사 조사 진행 중 자금세탁 과정에 가담한 혐의를 받는 은행이 고객 심사를 제대로 수행하지 않았습니다. 추가 세부 사항은 아직 공개되지 않았으나, ABN은 네덜란드 중앙은행으로부터 행동을 바로잡아야 한다는 경고를 받았습니다. 이 네덜란드 은행은 500만 명의 소매 고객에 대한 세부 사항을 더 면밀히 조사하겠다고 약속했습니다.
파이낸셜 타임스에 따르면, 은행은 자금세탁방지(AML) 우려를 더 잘 준수하기 위해 직원 수를 1,400명까지 늘릴 예정입니다. 그러나 이러한 이야기는 네덜란드에서 새로운 것이 아닙니다.
작년 네덜란드의 또 다른 주요 은행인 ING 그룹은 자금세탁을 중단하지 못한 혐의로 약 9억 달러($900M)의 벌금을 부과받았습니다.
아이러니하게도 자신의 기관의 자금 흐름을 모니터링하지 못한 채 종종 선도적인 암호화폐인 비트코인 및 기타 디지털 화폐가 위험하고 자금세탁을 용이하게 한다고 비판해 온 비트코인 비판가는, 지금까지 이러한 불법 활동은 은행을 통해 이루어져 왔습니다.
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올든 볼드윈
저널리스트, 작가, 편집자, 연구원 및 전략적 미디어 관리자: 디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경험을 바탕으로 '창의성, 품질, 성실함'이라는 신념으로 활동해 왔습니다. 말년에는 무료 교육을 제공하는 자립형 교육 기관을 설립할 것을 약속하며, 현재는 자체 스타트업을 위한 자금 조달을 위해 노력하고 있습니다. 기술 및 언어 편집자로써 DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News 등 주요 암호화폐 매체 다수와 함께 작업했으며, 5 만 편 이상의 기사, 저널, 대본, 카피, 판매 캠페인 헤드라인, 전기, 뉴스레터, 이력서, 제품 설명, 랜딩 페이지, 사업 계획서, 표준 운영 절차 (SOP), 전자책 등 다양한 콘텐츠를 편집했습니다.
